Ngày thứ 7 xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng:

Nguyễn Văn Dương mượn danh Công ty CNC để thu lợi hàng nghìn tỷ đồng

Trước Tòa, khi nghe HĐXX hỏi về việc game Rikvip vận hành khi chưa được cấp phép, Nguyễn Văn Dương đã thừa nhận đó là việc làm vi phạm pháp luật....

Sau ngày chủ nhật nghỉ, sáng 19-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ do bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và bị cá Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online cầm đầu.

Chủ tọa phiên toà hỏi Nguyễn Văn Dương về nội dung bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo về hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền có đúng không?. Dương trả lời “Bị cáo tôn trọng cáo trạng”. 

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Chủ toạ nhắc lại “Bị cáo thấy cáo trạng phản ánh đúng thực tế vụ án không, chứ không hỏi tôn trọng hay không?” Dương đáp “Thưa toà, cáo trạng phản ánh đúng”. Bị cáo quen biết Phan Sào Nam đầu năm 2015 qua một người khác giới thiệu. Hỏi tiếp “Mục đích bị cáo thành lập Công ty CNC để làm gì?”. Trả lời “Thưa toà, để Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao-C50 sử dụng biện pháp nghiệp vụ trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”.

HĐXX hỏi “Mối quan hệ của bị cáo với nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá, và nguyên Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh như thế nào?”. Dương trả lời “Qua người khác giới thiệu, bị cáo biết anh Hoá và sau đó biết anh Vĩnh”. Hỏi “Lý do giới thiệu để làm gì?”. Trả lời “Để bàn về việc thành lập công ty giúp C50 đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao”. 

Lời khai của bị cáo Dương thể hiện, theo đề án ban đầu thành lập Công ty CNC, C50 góp 20% vốn, 80% vốn còn lại là của Dương. Sau đó, ông Hoá nói lại với Dương, các đơn vị của C50 không đủ điều kiện góp vốn. HĐXX hỏi “Khi ông Hoá nói rõ không đủ điều kiện góp vốn, vậy bị cáo hợp tác với C50 để làm gì?”. Dương trả lời “Vì bị cáo muốn giúp C50 đấu tranh có hiệu quả với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Và thực tế Công ty CNC đã giúp C50 nhiều hoạt động nghiệp vụ”.

Dương khai, trong khi hệ thống game Rikvip đang vận hành nhưng chưa được phép, bị cáo có nhờ ông Nguyễn Thanh Hoá giúp đỡ việc này. Sau đó, ông Phan Văn Vĩnh đã ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xin cấp phép cho hoạt động game bài. 

HĐXX hỏi “Ai là người mang công văn đó sang Bộ Thông tin và Truyền thông?”. Dương trả lời “Bị cáo là người cầm công văn này”. Dù sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông không cấp phép nhưng hệ thống game bài của Dương và Nam vẫn tiếp tục hoạt động. 

HĐXX hỏi “Vì sao không được cấp phép mà game bài vẫn hoạt động? Bị cáo nhận thấy việc làm của mình thế nào?”. Dương trả lời “Bị cáo thấy đó là việc làm vi phạm pháp luật”. Lý giải cho việc làm vi phạm của mình, bị cáo Dương cho rằng, đã báo cáo ông Hoá. 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Hỏi tiếp “Khi Công ty VTC Online bị thanh tra và Nam nói với bị cáo thì bị cáo đã nói với ai về việc này?”. Trả lời “Bị cáo báo cáo với ông Hoá”.

 Theo lời khai của Dương, khi Công ty CNC ký hợp đồng hợp tác với Công ty VTC Online, bị cáo chịu trách nhiệm lo xin giấy phép và phụ trách cổng thanh toán điện tử. “Chính vì tin tưởng bị cáo làm được điều này nên công ty của Nam mới ký hợp đồng hợp tác với công ty của bị cáo”, Dương nói.

Trả lời HĐXX về việc, sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp từ tổ chức đánh bạc vào việc gì? Dương cho biết, bị cáo sử dụng nguồn tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, trong có việc chuyển tiền vào Công ty UDIC do Dương làm Chủ tịch HĐQT. Sau đó, số tiền từ Công ty UDIC được Dương chuyển lòng vòng qua nhiều công ty khác rồi được người của Dương rút ra, hoặc bán cổ phần và chuyển lại cho Dương.

HĐXX hỏi “Khi Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị cáo đã thu giữ một số văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty CNC. Vậy ai là người đưa cho bị cáo những văn bản này?”. Dương trả lời “Có thể là ông Nguyễn Thanh Hoá hoặc Phòng Tham mưu của C50 đưa cho bị cáo”. 

Hỏi tiếp “Tại phiên toà này, bị cáo có xác định còn nguồn tiền nào chưa khai và khai tiếp để khắc phục hậu quả không?”. Dương trả lời “Trong quá trình kinh doanh, bị cáo phải chi tiêu rất nhiều khoản tiền. Kể từ khi bị cáo bị bắt, bị cáo đã bị thất thoát nhiều nên đến nay cũng không còn khả năng khắc phục”. 

Theo tài liệu của Viện kiểm sát, hiện nay Phan Sào Nam đã khắc phục được hơn 90% thì Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được hơn 10% số tiền hưởng lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Dương đã sử dụng nguồn tiền này vào nhiều mục đích khác nhau để quay vòng vốn, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Hiện tại, tổng số tiền cơ quan tố tụng phải truy thu của Dương là hơn 1.655 tỷ đồng. 

Nói về trách nhiệm của mình, bị cáo Dương xin chịu toàn bộ trách nhiệm và đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc trong vụ án này.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.