Băng nhóm này chia làm 4 nhóm do 4 đối tượng cầm đầu. Chúng đã cấu kết nhau làm giả hàng ngàn giấy CMND, CCCD, GPLX… hưởng lợi từ vài triệu đồng đến cả tỷ đồng.
Ngày 6-3, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng tiếp tục với phần thẩm vấn.
Sáng 15-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2- đây là các “chân rết” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao-CNC và bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online.
Sau khi kết thúc phần tự bào chữa của các bị cáo tại phiên tòa, cuối ngày 23-8, phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng của Phạm Công Danh và đồng phạm, đại diện các ngân hàng và luật sư (LS) tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những đơn vị này đã có bài phát biểu.
Sáng 25-12, phiên tòa xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại Agribank, Chi nhánh Nam Hà Nội đã kết thúc phần xét hỏi các bị cáo. Trước khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã nêu quan điểm về vai trò của từng bị cáo trong vụ án này và đề nghị mức án.
