Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã quyết định phục hồi điều tra đối với ông Phạm Trung Cang, có hành vi đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và các đồng phạm khác về tội "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản ký kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng ACB. Tiếp đó, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Quang Tuấn, thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB về tội "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự vì liên quan đến chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để hưởng lãi suất 17,8% đến 27%/năm. Việc làm này đã vi phạm Luật các tổ chức tín dụng quy định về nghiệp vụ ủy thác, đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 718,9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền 687,7 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố “bầu Kiên”, cổ đông của Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB 4 tội danh. Hai bị can Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị can Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng số tiền thiệt hại do 7 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" do liên quan đến việc ủy thác gửi tiền của Ngân hàng ACB nêu trên.
Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án này, ngày 3/1/2014, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã thống nhất khởi tố với Huỳnh Quang Tuấn và phục hồi điều tra đối với ông Phạm Trung Cang.
Ngày 25/1, sau khi xuất cảnh thăm người thân tại Mỹ, ông Phạm Trung Cang đã đến trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra trình diện và nhận tống đạt bản kết luận điều tra bổ sung. Đồng thời, ông Cang cũng tường trình về việc xuất cảnh đi Mỹ của mình thời gian qua: Cuối tháng 12/2013, ông Phạm Trung Cang xuất cảnh sang Mỹ với mục đích thăm gia đình con trai đang sinh sống tại đây. Sau khi nhận được giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 24/1/2014, ông Cang đã trở về Việt Nam và đã đến trình diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an…
