Sáng 4/11, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”, SN 1990, ở Hưng Yên), Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng cùng 185 đồng phạm, đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Theo Viện kiểm sát, Mr Pips và đồng phạm đã xây dựng một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo để dụ dỗ nhà đầu tư, gây ra 920 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.560 tỷ đồng.
Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử.
Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại ẩn danh thông qua các ứng dụng để gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, từng bước tiếp cận người có nhu cầu đầu tư, quá trình tiếp cận có thể kéo dài từ vài ngày đến nhiều tuần, nội dung trao đổi được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm đến dẫn dắt câu chuyện sang lĩnh vực đầu tư tài chính.
Đặc biệt, Mr Pips và đồng phạm đã xây dựng một “Bộ bí kíp” gồm 168 câu hỏi để phổ biến cho nhân viên tiếp cận khách hàng. Trong tài liệu này, các bị cáo dự kiến nhiều tình huống phát sinh khi trao đổi với bị hại. Tương ứng với mỗi câu trả lời của khách hàng, nhân viên được chuẩn bị từ 3 đến 4 phương án đối đáp nhằm thuyết phục, hạn chế khả năng từ chối. Sau khi tạo dựng được mối quan hệ, các bị cáo đưa các bị hại tham gia những hội nhóm trên mạng xã hội-là những diễn đàn được dàn dựng như: “Đầu tư thông minh 5.0”, “Chiến lược đầu tư 4.0”.
Trong các hội nhóm, hàng loạt tài khoản ảo đóng vai chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công, thường xuyên đăng tải hình ảnh lợi nhuận lớn, ảnh chụp màn hình giao dịch, biên lai chuyển tiền và video rút tiền thành công. Mục đích của thủ đoạn này là tạo hiệu ứng đám đông, khiến bị hại tin rằng hoạt động đầu tư có thật, sinh lời cao và đã được nhiều người tham gia thành công. Sau khi tạo dựng niềm tin, các bị cáo bắt đầu dẫn dắt các bị hại tham gia giao dịch.
Ở giai đoạn đầu, bị hại được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ để đầu tư thử, được cho thắng và thậm chí có thể rút tiền nhanh chóng. Điều này khiến họ tin tưởng vào uy tín của sàn giao dịch. Khi khách hàng bắt đầu tin tưởng, bộ phận tiếp cận sẽ hướng dẫn mở tài khoản, nạp thêm tiền, sau đó chuyển thông tin cho bộ phận hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.
Từ đây, các bị cáo tiếp tục đóng giả chuyên gia đầu tư, đưa ra những lời tư vấn về cơ hội sinh lời lớn, thông tin đầu tư nội bộ để thúc đẩy bị hại tăng vốn. Đến khi bị hại nạp số tiền lớn, kịch bản “đánh sập tài khoản” được triển khai.
Khi khách hàng có lợi nhuận và muốn rút tiền, nhân viên tư vấn sẽ tìm cách giữ lại, thuyết phục tiếp tục đầu tư với số vốn lớn hơn hoặc dùng nhiều lý do để trì hoãn việc rút tiền. Đồng thời, các bị cáo đưa ra những lệnh giao dịch sai, hướng dẫn sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản của bị hại liên tục thua lỗ, thậm chí bị “cháy”. Khi bị hại hoảng loạn vì mất tiền, các bị cáo tiếp tục trấn an, thuyết phục nạp thêm tiền để gỡ lại khoản thua lỗ. Ngoài ra, các bị cáo còn đặt ra những khoản phí không có thật như phí rút tiền, phí đẩy lệnh, thuế... để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền.
Các bị hại bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt khả năng tài chính. Đáng chú ý, các bộ phận trong đường dây còn phối hợp để lừa đảo một bị hại nhiều lần. Sau khi khiến khách hàng thua lỗ tại một sàn giao dịch, các bị cáo tiếp tục bàn giao thông tin cho đồng bọn, dẫn dụ họ sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại tiền. Tuy nhiên, kết quả là bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản. Khi biết khách hàng không còn khả năng tài chính, các bị cáo sẽ cắt đứt liên lạc.
Toàn bộ hệ thống vận hành như một bộ máy có sự phối hợp nhịp nhàng, trong đó nhân viên được hưởng hoa hồng từ 1% đến 4% số tiền khách hàng nạp. Bằng những thủ đoạn trên, Mr Pips và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng của các bị hại từ 920 vụ lừa đảo.
Về hậu quả vụ án, đại diện Viện kiểm sát đánh giá, thiệt hại không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhiều bị hại phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.
Cũng vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên yêu cầu phải xử lý nghiêm minh các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Viện kiểm sát khẳng định, Mr Pips giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Mr Hunter giữ vai trò cao thứ hai, cùng Mr Pips tham gia chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn này.
Viện kiểm sát khẳng định, Mr Pips phải chịu trách nhiệm toàn bộ về 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 1.560 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Mr Pips đã sử dụng khoảng 561 tỷ đồng để thực hiện hành vi rửa tiền qua việc mua tài sản và tiền điện tử.
Mr Hunter phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Mr Hunter đã mua 4 bất động sản trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng và mua 143kg vàng nguyên khối với số tiền khoảng 188 tỷ đồng. Tổng số tiền được xác định liên quan hành vi rửa tiền của Mr Hunter khoảng 195 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhận thấy, hành vi rửa tiền đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Việc luân chuyển tiền phạm tội qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc các loại tài sản khiến quá trình xác định nguồn gốc dòng tiền trở nên khó khăn, cản trở công tác điều tra và thu hồi tài sản.
Đối với hành vi trốn thuế, theo Viện kiểm sát, việc không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến nguyên tắc công bằng trong nghĩa vụ đóng góp của cá nhân và doanh nghiệp.
Đối với hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Viện kiểm sát kết luận, việc tiếp nhận, sử dụng tài sản có nguồn gốc phạm pháp tạo điều kiện che giấu, tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho quá trình phát hiện và thu hồi.
Các hành vi phạm tội trong vụ án không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người bị hại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, an toàn xã hội, đòi hỏi phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật…
Sau khi công bố bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 188 bị cáo. Trong đó, Mr Pips và Mr Hunter cùng bị đề nghị tù chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; “Shark” Bình bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Bình là một trong 10 bị cáo bị xét xử về tội rửa tiền và bị Viện kiểm sát đánh giá là có thủ đoạn vô cùng tinh vi, làm méo mó nền kinh tế.
Liên quan đến hành vi rửa tiền cho Mr Pips, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 6-7 năm tù cho bị cáo Phó Đức Thắng (bố Mr Pips) và Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips).
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ Mr Pips) bị đề nghị 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền” và từ 8-12 tháng về tội “Trốn thuế”, tổng hợp hình phạt cả hai tội từ 5 năm 8 tháng tù đến 7 năm tù.
Bị cáo Phó Đức Tuấn (anh họ Mr Pips) bị đề nghị từ 5-6 năm về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Viện kiểm sát đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phong (thành viên “Tổ giúp việc” cho Mr Pips, anh ruột bạn gái Mr Pips). Ngoài ra, bị cáo Phong còn bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Rừa tiền” do chung tiền mua đất với Mr Pips. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Phong bị đề nghị từ 13-15 năm tù.
Hai thành viên khác cũng tham gia “Tổ giúp việc” cho Mr Pips là Phạm Trường Sơn bị đề nghị từ 7-8 năm tù; Nguyễn Bá Sơn bị đề nghị từ 6-7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về bồi thường dân sự, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử trừ đi số tiền Bùi Trung Đức (“cánh tay phải” của Mr đã xét xử tháng 9/2025 và bị tuyên án tù) đã bị tòa tuyên bồi thường cho các bị hại trong một vụ án khác.
Đối với Mr Pips, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc phải bồi thường hơn 1.196 tỷ đồng; Mr Hunter phải bồi thường hơn 335 tỷ đồng.
Viện kiểm sát ghi nhận sự tự nguyện dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ của Mr Pips và Mr Hunter để khắc phục hậu quả vụ án. Tiền thừa sẽ tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ cho việc khắc phục trong giai đoạn hai của vụ án và các vụ án khởi kiện dân sự. Nếu vẫn thừa, sẽ sung công quỹ Nhà nước.
Đối với các bị cáo còn lại ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử truy thu, buộc nộp lại toàn bộ tiền lương và thưởng đã nhận từ hành vi phạm tội mà có trong vụ án để cùng bồi thường cho các bị hại.
