Theo tài liệu do bà Nương cung cấp, vào ngày 31/10/2010, chồng bà – ông Lê Văn Chẩn có ký hợp đồng mua phương tiện sà lan 498 tấn, số hiệu TV - 4848 với chủ DNTN Thái Thành Long (Trà Vinh) do ông Tăng Thành Kế làm chủ. Giá trị của hợp đồng là 3 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận, phía ông Chẩn phải trả trước 1 tỷ đồng và có trách nhiệm tiếp nhận hợp đồng tín dụng của chủ DNTN Thái Thành Long tại một ngân hàng chi nhánh đặt tại Cần Thơ (sau đây xin gọi tắt là ngân hàng N.) do trước đó, DN Thái Thành Long đã thế chấp chiếc sà lan kể trên tại chi nhánh ngân hàng N để vay số tiền 2 tỷ đồng. Việc thỏa thuận này có được sự đồng ý của phía ngân hàng N.
Bà Nương cho biết thêm: “Sau khi hợp đồng được ký, ngày 11/11/2010, chồng tôi chuyển trả cho phía ông Kế 1 tỷ đồng. Đối với ngân hàng N., trước khi đột ngột qua đời, chồng tôi đã chi trả vốn gốc và lãi suất gần 1 tỷ đồng. Tiếp đó, tôi trực tiếp chi trả trên 786 triệu đồng”.
Sau đó, bà Nương có liên hệ phía ngân hàng thì được tư vấn bà và ông Kế phải ký lại hợp đồng, giống như hợp đồng trước đây mà chồng bà và ông Kế đã ký; đồng thời bà phải trả vốn gốc cho ông Kế với số tiền 200 triệu đồng cùng lãi phát sinh theo Hợp đồng tín dụng mà ông Kế đã ký với ngân hàng N. Bà Nương đã làm theo hướng dẫn này.
Bà Nương kể tiếp: “Đến tháng 8/2013, khi tôi tiến hành các bước thủ tục đứng tên sở hữu sà lan thì ông Kế nói rằng nếu muốn được tất toán với ngân hàng N. và chính thức ra công chứng ký hợp đồng mua bán sà lan thì tôi phải trả thêm 300 triệu đồng nữa. Thấy yêu cầu của ông Kế không hợp lý nên tôi không chấp nhận. Do vậy, ông Kế gây khó khăn cho tôi bằng cách liên hệ với ngân hàng kéo sà lan tôi đang vận hành về neo đậu tại cảng Cần Thơ, không cho tôi khai thác nữa”.
Cho đến một ngày, có người tên là Kiệt, quê Cà Mau liên hệ bà để hỏi mua chiếc sà lan. Sau khi bà Nương cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến chiếc sà lan, ông Kiệt đồng ý chi trả số tiền mà ông Kế còn nợ ngân hàng, khoản còn lại sẽ chi trả lại cho bà Nương. Một thời gian sau, ông Kiệt lại nói phía ngân hàng N. không đồng ý phương án vừa kể. Thế nhưng, kết cuộc chiếc sà lan của bà Nương vẫn bị ông Kế tiếp tục đem bán cho ông Kiệt.
Theo điều tra của PV Báo CAND, vào ngày 15/5, ông Kế đã ký hợp đồng bán chiếc sà lan từng bán cho phía bà Nương cho ông Phạm Văn Kiệt (xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) với giá 1,2 tỷ đồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trần Trọng Hậu, con trai bà Nương cho biết hiện gia đình đã có đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chủ DNTN Thái Thành Long cùng một số người có liên quan, gửi đến nhiều cơ quan bảo vệ pháp luật tại TP Cần Thơ