Những ngày cuối tháng 5/2015, cơ quan Công an nhận được đơn của nhiều bị hại ở huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tố cáo bị bà Hoàng Thị Cúc, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại – phát triển Hoàng Kim (Công ty Hoàng Kim, địa chỉ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cùng chồng là Kim Young Hwan lừa đảo thông qua việc tổ chức cho người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động, núp dưới hình thức đi du học, thu hàng trăm nghìn USD nhưng sau khi nhận tiền không thực hiện như đã cam kết.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, đầu năm 2014, ông Kim Young Hwan cùng vợ là bà Hoàng Thị Cúc thành lập Công ty Hoàng Kim, do bà Cúc làm Giám đốc, nhưng thực tế người điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của công ty này là ông Kim Young Hwan.
Từ giữa năm 2014 đến khi bị phát hiện, bà Cúc đã ký hợp đồng với một số đối tượng môi giới “cò” và nhận gần 100 hồ sơ, thu tổng cộng khoảng 300.000 USD của những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, trong đó mỗi người phải nộp từ 2.500 – 3.000 USD.
Tại cơ quan Công an, bà Cúc khai nhận, Công ty Hoàng Kim không có chức năng tuyển dụng và đưa người đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài, song vẫn ký hợp đồng để nhận hồ sơ và thu tiền; toàn bộ số tiền thu của người lao động nêu trên, bà Cúc đã chuyển hết cho chồng để lo các thủ tục và xin visa cho học sinh nhập cảnh vào Hàn Quốc. Cơ quan Công an xác định, bà Cúc đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho Kim Young Hwan, ngoài ra vợ chồng bà Cúc còn có dấu hiệu của tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do bà Cúc đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại phục vụ điều tra.
