Theo tài liệu tố tụng: Khoảng tháng 3/2013, Hải in tờ rơi quảng cáo chiêu sinh đào tạo nghề và ngoại ngữ để xuất khẩu người lao động sang làm việc tại Mỹ với chi phí 2.700 USD/học viên đối với nghề thợ hàn, sửa chữa ôtô và 1.750 USD/học viên đối với nghề làm vườn. Với viễn cảnh được làm việc tại một đất nước phát triển, đã có 163 người ở 4 tỉnh được Công ty Văn hóa Việt làm thủ tục nhập học.
Trước đó, Công ty Văn hóa Việt đã ký hợp đồng với Trường Cao đẳng Nghề công nghệ và Nông lâm Nam bộ và Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Quốc thuộc Công ty cổ phần Hoàng Gia Long để dạy tiếng Anh và dạy nghề cho học viên. Các học viên đã bị Công ty Văn hóa Việt thu tiền học phí, lệ phí visa xuất cảnh với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Công ty Văn hóa Việt không có chức năng tuyển sinh, đào tạo và đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động sang Mỹ. Bản thân Hải cũng không ký được hợp đồng với bất kỳ đối tác nào tại Mỹ. Số tiền thu của các học viên, Hải đã trả chi phí đào tạo cho đối tác hết 900 triệu đồng, còn lại dùng vào việc chi tiêu cá nhân.
Được biết, tháng 8/2012, đã có một học viên tham dự khóa "Luyện thi Đại học cấp tốc" tại cơ sở của Hải. Học viên này đã đưa cho Hải 23,5 triệu đồng để nhờ Hải lo giúp trúng tuyển vào đại học. Nhưng Hải đã không giúp được mà chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân