Theo đơn tố cáo của bà Đào, do quen biết với bà Tỵ đã lâu nên bà Tỵ có ý “tư vấn” và mời bà Đào hùn vốn làm ăn dưới hình thức đáo hạn ngân hàng. Cứ 1 triệu đồng, thì bà Đào nhận được 3.000đ/ngày. Thời gian mỗi lần giao dịch là 5 ngày (từ Thứ 2 đến Thứ sáu). Ngoài hình thức đáo hạn ngân hàng, bà Đào còn đưa tiền cho bà Tỵ góp vốn đấu thầu công trình. Mỗi phiếu 20 triệu đồng, thì bà Đào nhận được từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng. Thời gian giao dịch 3-4 ngày (tùy công trình).
Việc làm ăn bắt đầu được tiến hành từ tháng 11/2012 đến 24/1/2014 với tổng số tiền cả vốn và lãi khoảng 34 tỷ đồng (lãi chỉ rút ra để thanh toán cho một số ít người, số còn lại không rút ra mà nhập vào vốn, thậm chí không rút lãi mà còn nhập tiếp khi huy động được thêm tiền). Trong đó, tiền vốn bà Đào đã đưa cho bà Tỵ khoảng 19,6 tỷ đồng, có ghi biên nhận và chuyển khoản ngân hàng là 11,8 tỷ đồng. Số tiền đưa bằng tiền mặt không có biên nhận khoảng 7,8 tỷ đồng.
Theo bà Đào, lý do không có biên nhận là do làm ăn với nhau lâu ngày nên tin tưởng mà không làm biên nhận. Còn tiền lãi khoảng 14 tỷ đồng. Đáng chú ý, bà Tỵ còn cho biết việc đáo hạn ngân hàng và đấu thầu công trình là cùng làm với bà Trương Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 4, TP Vị Thanh (Hậu Giang).
Cũng theo bà Đào, trong khoảng thời gian đầu “làm ăn” bà Tỵ rất uy tín. Tuy nhiên, cho đến lần giao dịch cuối cùng vào ngày 24/1/2014 thì bà Tỵ hứa đến ngày 10/2/2014 sẽ rút tiền ra trả cho bà Đào để bà Đào hoàn trả lại cho những người bà đã vay vốn. Đến hẹn, bà Tỵ không thực hiện đúng lời hứa và giải thích là do đầu năm nên ngân hàng chưa giải ngân kịp và nhiều lý do vô lý khác... Ngày 14/2/2014, bà Đào làm đơn gửi Công an TP Vị Thanh, tố cáo bà Tỵ chiếm đoạt số tiền trên. Đến ngày 16/2/2014, bà Tỵ đến nhà bà Đào xác nhận số tiền vốn đã nhận là 14,550 tỷ đồng.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Vị Thanh cho biết, ngày 3/3, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp để nghe các cơ quan chức năng báo cáo tình hình vụ việc và giao cho phía Công an TP Vị Thanh tiến hành điều tra cụ thể các vấn đề để có báo cáo chính thức.
“Trước mắt những đối tượng có liên quan vẫn công tác bình thường, khi ngành Công an xác định có yếu tố vi phạm hình sự phải khởi tố thì phía Thành ủy có các bước xử lý về mặt Đảng, công tác chính quyền đối với những người có liên quan để đảm bảo phục vụ cho điều tra án cũng như tạm thời bố trí nhân sự đảm trách công tác trong quá trình những cán bộ có liên quan phải làm việc với cơ quan điều tra” - ông Hải khẳng định
