Lời khai của Đ, một trong những kỹ thuật viên lập trình đã cho thấy phương thức và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội. Khoảng tháng 6/2020, Đ là đối tượng kỹ thuật lập trình mã nguồn được Quyền đưa tài khoản quản trị hệ thống sàn Hitoption.net để chỉnh sửa. Vào thời đó, “sàn” đang hoạt động và đã có sẵn các chức năng nên Đ chỉ chỉnh sửa các lỗi, tạo thêm mới chức năng cho sàn. Chỉnh sửa, tạo mới chức năng xong, Đ giao lại tài khoản quản trị cho Quyền để Quyền giao cho Dương sử dụng và bảo trì, khắc phục lỗi mỗi khi có yêu cầu. Đ được Quyền chia cho 2.000 USD tương đương khoảng 44 triệu đồng tiền công.
Khi tham gia lập trình, Đ biết sàn có chức năng hoạt động như một sàn đầu tư tiền điện tử quốc tế nhưng do người Việt Nam lập và điều hành. Người đầu tư nạp tiền vào sàn và dự đoán đặt cược vào sự lên xuống của các cặp tỉ giá tiền điện tử. Theo đó, nếu người đầu tư đặt cược dự đoán đúng thì sẽ được trả lãi bằng 95% số vốn đã cược, nếu thua sẽ mất 100% số vốn đã cược.
 |
| Các nhân viên sàn giao dịch ngoại hối trái phép bị bắt quả tang. |
Ngoài chức năng người đầu tư tự đầu tư thì thông qua Quyền chủ sàn yêu cầu Đ tạo chức năng AutoBot. Theo đó, người đầu tư có thể ủy thác cho AutoBot số vốn nhất định để AutoBot tự đầu tư theo lãi suất đã được cài đặt sẵn theo ý muốn của chủ sàn. Đối với chức năng AutoBot, người đầu tư phải mua với giá 500USD (tiền điện tử nội bộ trên sàn Hitoption.net có giá trị quy đổi tương đương 500 đô la mỹ), mức ủy thác thấp nhất là 1.000USD, các mức sau tịnh tiến cùng với 500USD, thời gian ủy thác 100 ngày, chưa đủ 50 ngày không được hủy, sau 50 ngày đến trước 100 ngày thì bị trừ 30% gốc, thời gian 100 ngày được đếm người, lợi nhuận hàng ngày được cài đặt được trả về tài khoản là 0,3%-1% số tiền gốc.
Mức lợi nhuận này có thể được tùy chỉnh bất cứ giá trị nào theo ý muốn. Nếu chỉnh mức lãi suất 0% thì ngày hôm đó AutoBot sẽ hoạt động không có lãi, nếu mức lãi suất lớn hơn 0% thì AutoBot sẽ hoạt động có lãi, ngược lại nếu mức lãi suất nhỏ hơn 0% thì hoạt động thua lỗ.
Khoảng tháng 3/2021, Quyền có yêu cầu Đ sao chép, tạo thêm một sàn giao dịch có chức năng và hệ thống cơ sở dữ liệu tương tự Hitoption.net có tên là Bofxcoin.com để hoạt động thêm. Tuy nhiên, Quyền đã yêu cầu không chuyển tài khoản của một nhánh người đầu tư (không nhớ gồm những tài khoản nào) đang hoạt động trên sàn Hitoption.net sang hoạt động trên sàn Bofxcoin.com. Ngoài sửa chữa và bảo trì cho 2 sàn giao dịch trên thì Đ còn chỉnh sửa 1 sàn giao dịch có tên là IQtrade.io (sửa trên bộ mã nguồn của sàn Hitoption.net nên có chức năng tương tự) cho một người không rõ lai lịch, thông qua Telegram từ tháng 1/2021 với giá thuê là 150 đô la mỹ…
Với kỹ thuật như trên thì trong vụ án này, dưới sự đặt hàng của Dương, Quyền và một số đối tượng có liên quan đã thiết lập sàn giao dịch Hiptoption có sử dụng chế độ BOT (chế độ chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch. Đối tượng đồng thời có thể tự can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.
Khi có người đầu tư tham gia vào “sàn”, người chơi bắt buộc phải có người giới thiệu thì được tạo 1 tài khoản trên trang web Hitoption.net. Sau đó, người đầu tư sẽ nạp tiền vào sàn bằng cách chuyển các loại tiền mã hóa như USDT, BTC, ETH vào các ví do sàn chỉ định sẵn, hoặc có thể chuyển tiền mặt cho Nguyễn Thế Dương hoặc các trưởng nhóm để mua tiền USD do các đối tượng tự quy ước trên sàn Hitoption và bắt đầu tham gia đặt cược theo tỷ giá lên, xuống của các cặp ngoại tệ, cách chơi gồm 2 cách cơ bản. Cách thứ nhất, người chơi tự chọn theo phương thức tỷ giá lên/xuống giữa các cặp ngoại tệ, giữa BTC/USDT, ETH/USDT, OIL/USDT... trong thời gian 30 giây.
Sau 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược và mất 5% phí của giao dịch, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền. Cách thứ hai, người chơi mua chế độ BOT với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng. BOT đánh trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ được rút vốn và lãi. Khi người chơi mời gọi thêm khách hàng mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng khi người chơi thực hiện đặt cược.
Thực chất, việc người chơi tự chơi hoặc người chơi đặt chế độ chơi tự động thì Nguyễn Thế Dương đều có thể điều chỉnh cho người chơi thắng hoặc thua theo ý muốn của mình. Do vậy, thời gian đầu, Dương sẽ để cho người chơi mới thắng, lợi nhuận cao để người chơi tiếp tục nạp tiền vào sàn hoặc huy động thêm người chơi tiếp theo để được hưởng hoa hồng từ sàn. Sau đó, Dương điều chỉnh cho người chơi không rút được tiền trong tài khoản trên sàn ra, điều chỉnh cho người chơi thua, hết tiền trên tài khoản để chiếm đoạt tiền của người chơi.
Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương điều hành, tổ chức hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn có xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi đã đầu tư vào sàn về bất kỳ lúc nào. Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1 - 6% từ việc giao dịch của khách hàng. Dương đã xây dựng hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng phòng ANKT Công an TP Hải Phòng cho biết: Hiện nay, tại Việt Nam, luật pháp chưa công nhận các loại tiền kỹ thuật số. Cũng theo quy định, chỉ có ngân hàng và các tổ chức tín dụng mới được cấp phép trong hoạt động giao dịch ngoại hối, hầu hết các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng chưa được cấp phép nên việc người dân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối sẽ gặp rất nhiều rủi ro, dễ rơi vào bẫy của các đối tượng giới thiệu là các sàn ngoại hối ở nước ngoài để chiếm đoạt tiền của người dân.
Các sàn giao dịch tiền điện tử giống Hitoption nêu trên mà các đối tượng thường lợi dụng để lừa đảo, các đối tượng thường tạo lập ra có giao diện giống với giao diện của các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế (binace, remitano…) để tạo niềm tin, uy tín cho người chơi. Ban đầu, các đối tượng sẽ đưa ra các mức lợi nhuận hấp dẫn, thanh khoản trả lợi nhuận đầy đủ và hứa hẹn có thể rút lợi nhuận và tiền gốc bất cứ lúc nào để lôi kéo người tham gia. Những ai giới thiệu được người khác tham gia sẽ được hưởng hoa hồng giới thiệu hấp dẫn… bản chất của việc đầu tư này là lấy tiền của người sau trả cho người trước theo mô hình đa cấp. Khi phát triển đến mức độ nhất định, các đối tượng sẽ tự đánh sập sàn hoặc làm âm các tài khoản để chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư.
Việc kịp thời đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng trên đã ngăn chặn được nhiều người dân bị lôi kéo tham gia đầu tư dẫn tới bị chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, nhiều người bị hại đã gửi đơn tố giác lên Cơ quan Công an, các sàn giao dịch ngoại hối trong cả nước liên tục bị đánh “sập”, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, xâm phạm chính sách tiền tệ của Nhà nước và công tác bảo vệ An ninh kinh tế, Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.
