Những ngày cuối tháng 6-2021, Công an TP Hải Phòng đã công bố thông tin ban đầu về việc triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối Hitoption... Đây là vụ án có quy mô lớn trên địa bàn TP Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác liên quan đến tổ chức hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BOT, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng..., với hơn 11 nghìn tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại khoảng hơn 7 nghìn tỷ đồng.
Trong vụ án này, bất kể người chơi tự chơi hoặc người chơi đặt chế độ chơi tự động thì đối tượng chủ mưu trong vụ án đều có thể điều chỉnh cho người chơi thắng hoặc thua theo ý muốn của các đối tượng cầm đầu. Vì vậy, khi tham gia vào các website trái phép trên không gian mạng, phần thua thiệt luôn thuộc về phía người chơi…
Tại cơ quan Công an, số “nhà đầu tư” hay còn gọi là người chơi được mời đến làm việc đều khai rằng họ không hiểu về cách giao dịch của sàn nhưng vẫn tham gia vì Nguyễn Thế Dương quảng cáo đây là sàn có xuất xứ từ Anh quốc. Đối tượng đồng thời cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi đã đầu tư vào sàn về bất kỳ lúc nào nên nhà đầu tư đã tin tưởng để chuyển tiền cho các đối tượng, sau đó bị chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/6, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
