Đây là vụ án có tổ chức, mang tính chất côn đồ, manh động, có yếu tố xuyên quốc gia. Các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn…
Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra từ năm 2025 đến nay tại nhiều địa phương trên cả nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ân xá cho ông Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người đã bị kết án vào năm 2023, Reuters đưa tin.
Hôm 17/7 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua một dự luật quan trọng nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các đồng tiền điện tử gắn với USD – còn gọi là stablecoin. Dự luật hiện đã được chuyển lên Tổng thống Donald Trump và nhiều khả năng sẽ sớm được ký ban hành, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực đưa thị trường tiền số vào khuôn khổ quản lý rõ ràng và ổn định hơn.
Vương quốc Bhutan nhỏ bé ở vùng Himalaya nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và “chỉ số hạnh phúc quốc gia”. Gần đây đất nước này đã có thêm một danh tiếng mới: tiên phong về tiền điện tử.
Khi thế giới xuất hiện những nhà triệu phú làm giàu bằng tiền điện tử, thì cũng xuất hiện những kẻ chuyên đi bắt cóc tống tiền nhắm vào mục tiêu là những nhà triệu phú này. Hàng loạt vụ bắt cóc xảy ra ở khắp nơi trong thời gian gần đây, từ châu Âu đến châu Á, hầu hết các vụ việc đều được cảnh sát xử lý nhanh gọn.
Ngày 6/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế), tự xưng là “Tony Hoàng” về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Sau khi kêu gọi nhà đầu tư, Hoàng Trung Nghĩa đăng ký nhiều ví tiền ảo để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền ảo. Tiếp đó Nghĩa chuyển toàn bộ tiền ảo chiếm đoạt vào các ví rồi quy đổi thành tiền Việt Nam đồng trên một sàn giao dịch khác, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 2,35 tỷ đồng.
Washington Post hôm 23/12 đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn cựu cầu thủ bóng bầu dục Bo Hines giữ chức Giám đốc điều hành Crypto Council - hội đồng cố vấn về tài sản điện tử mới thành lập của nước này.
Nhu cầu đối với các quỹ Bitcoin và Ether ETF giao ngay ở Mỹ đạt mức chưa từng thấy, được thúc đẩy bởi lập trường ủng hộ tiền điện tử, cùng cam kết sẽ giải phóng ngành công nghiệp tiền điện tử khỏi các ràng buộc pháp lý của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Ngày 13/11, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp (Cơ quan Công an, Viện KSND) liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền “chạy án” bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
Chính phủ Nga mới đây đã đề xuất công nhận tiền số trong giao dịch thương mại quốc tế. Điều này đánh dấu một thay đổi quan trọng không chỉ đối với Nga mà còn đối với toàn bộ thị trường tiền số toàn cầu.
Khi tiền điện tử (tiền số) tiếp tục phát triển, rủi ro về hoạt động tội phạm cũng tăng theo. Trong đó, những kẻ rửa tiền ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Điều này đặt ra thách thức mới cho ngành chức năng trong công tác phòng chống rửa tiền xuyên biên giới.
Những năm gần đây, tiền điện tử đã trở thành yếu tố quan trọng trong cấu trúc tài chính của những kẻ khủng bố, còn bản thân chủ nghĩa khủng bố ngày càng giống một dự án kinh doanh với các nhà tài trợ của mình, chiến lược kiếm tiền, hệ thống thuế bán phần, đầu tư và mạng lưới tài chính toàn cầu. Khác với định kiến xưa nay, những kẻ khủng bố không phải là những tên mọi rợ nghèo khổ - trong số chúng có những người có học vấn đại học.
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản khi được mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử. Hiện cơ quan Công an đang tích cực xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng lừa đảo và tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân cảnh giác.
Ngày 17/7, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bắt đầu nhóm họp tại thành phố Gandhinagar thuộc bang Guajarat (Ấn Độ), nhằm thảo luận về các thỏa thuận tái cơ cấu nợ cũng như các thỏa thuận thuế quốc tế công bằng hơn, với mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu đang trì trệ, bên cạnh nhiều vấn đề quan trọng khác như biến đổi khí hậu hay kiểm soát tiền điện tử.
Ra đời mới chỉ được khoảng hơn chục năm Crypto Currency (CC - tiền điện tử) Bitcoin (BTC) nói riêng và các loại tiền kĩ thuật số khác như ETH, Dogecoin, Litecoin, Solana... đã nhanh chóng trở thành phương tiện thanh toán cũng như loại tài sản được các nhà đầu tư mạo hiểm trên thế giới rất ưa chuộng.
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Lào. Điều đáng nói, phần lớn những nạn nhân này, kể cả nạn nhân dưới 16 tuổi sau khi bị lừa bán sang Lào cho một người đàn ông Trung Quốc, đều bị tịch thu hộ chiếu và buộc phải lên mạng lừa đảo đầu tư tiền điện tử…
Hiện nay, Việt Nam chưa công nhận bất kỳ đồng tiền mã hoá và tiền điện tử nào. Với sự gia tăng của các mô hình huy động vốn qua sàn như trên, vẫn có nhiều người dân sập bẫy. Vì vậy, người dân cần phải cảnh giác khi tham gia vào các sàn giao dịch trên.
Có thể nói, Bitcoin (BTC) nói riêng và các loại tiền điện tử nói chung luôn có "ma lực" khó cưỡng đối với giới đầu cơ, các nhà đầu tư mạo hiểm. Tại Việt Nam, số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường ngày một tăng, song không ít người lại thiếu kiến thức cả về thị trường cũng như bảo mật.
