Mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến băng “tín dụng đen” Nam Long

Sau 2 lần hoãn phiên xét xử do vắng luật sư và người đại diện hợp pháp liên quan, sáng 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành và đồng phạm với các tội danh “Cố ý gây thương tích“; “Giữ người trái pháp luật“; ”Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa: Khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Cao Thắng cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên là Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.

Để quản lý hoạt động cho vay, Nguyễn Đức Thành đã mở chi nhánh Công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và thuê người quản lý khu vực. Ở mỗi khu vực, các đối tượng này đều thuê nhà và đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam. Nhưng thực chất là nhằm che đậy để giao dịch, thực hiện việc cho vay lãi nặng.

Từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỷ đồng, với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/1 năm (cao hơn so với quy định từ 82,5% đến 265%/1 năm) thu lời bất chính tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Thành và đồng phạm tại phiên xét xử.
Nguyễn Đức Thành và đồng phạm tại phiên xét xử.

Ngoài hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm còn bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Giữ người trái pháp luật”. Cụ thể: Ngày 6/7/2018, nhân viên thu nợ của Công ty Nam Long là Nguyễn Văn Minh đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Ngày 9/7/2018, Nguyễn Đức Thành đã chỉ đạo Trần Văn Phiên, Đoàn Minh Cương, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh và Ngô Văn Chương lên Sóc Sơn, Hà Nội tìm và đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.

Sáng 10/7/2018, Ngô Văn Chương đưa Nguyễn Văn Minh về chi nhánh Công ty tại lô 07, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa giam giữ. 

Đến ngày 19/7/2018, thấy Nguyễn Văn Minh kêu đau, khó thở, Ngô Văn Chương đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng Nguyễn Văn Minh đã tử vong sau đó. Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết do suy tuần hoàn do dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương.

Các đối tượng trong tổ chức “tín dụng đen” Nam Long được lực lượng hỗ trợ tư pháp di lý về nơi giam giữ.
Các đối tượng trong tổ chức “tín dụng đen” Nam Long được lực lượng hỗ trợ tư pháp di lý về nơi giam giữ.

Căn cứ vào kết quả điều tra, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Đức Thành, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh về tội “Cố ý gây thương tích”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; Ngô Văn Chương bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, “Giữ người trái pháp luật”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ngoài ra, 16 đối tượng khác đều bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đây là phiên tòa xét xử liên quan đến Công ty Tài chính Nam Long – một tổ chức hoạt động “tín dụng đen” có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước với những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng rất tinh vi và phức tạp nhất từ trước đến nay.

Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 14/2/2020.

Đình Hợp

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.