Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
Công an huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đã thu giữ chiếc ĐTDĐ trong đó có lưu 2 đoạn clip quay ngày 8/11 phản ánh việc Vi Thị Quỳnh dùng thủ đoạn ép buộc cặp vợ chồng ở Lang Chánh cởi bỏ hết quần áo, quay video để gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Trong thời gian 2 năm, đối tượng Nguyễn Quang Huy (Hạ Long, Quảng Ninh) đã làm 1.200 hợp đồng cho vay nặng lãi với mức lãi suất "cắt cổ", từ 36%/năm đến 180%/năm.
Tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương từ Thanh Hóa đến TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp…
Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty “núp bóng” cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.
Chiều 16/3, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đã triệu tập lấy lời khai Trình Đình Lân (SN 2002) và Lê Minh Hiếu (SN 2005, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Một nhóm đối tượng ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) liên kết với nhau tổ chức hoạt động “Tín dụng đen” dưới dạng cho vay lãi nặng với giá "cắt cổ". Để trốn tránh cơ quan Công an, chúng hoạt động dưới danh nghĩa cho thuê xe ô tô tự lái hoặc phát tờ rơi.
Theo lời khai của Quốc, nhóm đối tượng mà Quốc nhắm đến cho vay lãi nặng là các em học sinh, bởi các em sợ ảnh hưởng đến học tập, dễ đòi nợ.
Chiều 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Võ Quang Vinh (SN 2000, ngụ Quảng Ngãi; tạm trú xã Bình Minh, TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập tài khoản Zalo, mạo danh cán bộ ngân hàng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận tương đương từ 109,5%/1 năm đến 146%/1 năm…
Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Phương đã cho họ vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa, chửi bới...
Chiều 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Thọ (SN 1991, ngụ Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cuối tháng 10/2022, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tiếp nhận một thông tin có liên quan tới các hoạt động đòi nợ tại địa bàn của thôn 3, xã Bom Bo.
Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Đầu tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định triệt phá một đường dây “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây là “chi nhánh” của một đường dây đánh bạc tại TP Hồ Chí Minh.
Tính đến ngày 21/7, có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng điện thoại Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỷ đồng. Số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, lượng tiền chiếm hưởng là 322,6 tỷ đồng.
Lợi dụng cách thức cho vay của các app đơn giản, chớp nhoáng, nhiều đối tượng tạo nhiều tài khoản để vay tiền rồi tìm cách “bùng” nợ. Thậm chí còn dạy nhau, truyền kinh nghiệm trên các hội nhóm.
Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hợp (SN 1975, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã triệt xóa nhiều nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với thủ đoạn hết sức tinh vi. Điều đáng nói, không ít nhóm đối tượng sử dụng vũ khí “nóng” để đe dọa những người vay tiền.
Gần đây, lực lượng chức năng đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến tín dụng đen, nhưng vì lợi nhuận, không ít đối tượng vẫn tìm cách lách luật, lén lút hoạt động. Trong đó, có thủ đoạn nhằm vào học sinh, sinh viên để khống chế phụ huynh trong việc thu hồi nợ.
