Mạo nhận cán bộ Văn phòng Chính phủ, lừa đảo hơn 7,2 tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Trung Kiên (SN 1984, trú tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 1/2020, chị Phạm Thị H (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng nhiều cá nhân khác gửi đơn và các giấy tờ liên quan đến Công an TP Hà Nội tố cáo Nguyễn Trung Kiên có hành vi nhận tiền xin chạy dự án hoặc xin việc cho những cá nhân hoặc công ty có nhu cầu. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Kiên không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, Kiên không có nghề nghiệp ổn định, nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản Kiên đã mạo nhận anh ta đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, hoặc Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nên có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc, chạy dự án, mua căn hộ giá rẻ... cho những ai có nhu cầu. Tin tưởng những điều Kiên nói là thật, nhiều người đã đưa hồ sơ và tiền cho Kiên nhờ xin việc. Chỉ trong thời gian ngắn, Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Trung Kiên.
Bị can Nguyễn Trung Kiên.

Một trong số các bị hại của Kiên là ông Dũng (ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Năm 2017, nghe Kiên giới thiệu đang làm việc ở Văn phòng Chính phủ nên có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo địa phương, ông Dũng tin là thật.

Tháng 11/2018, con gái nuôi của ông Dũng là chị Phạm Hải Yến (quê Lào Cai) nói với ông về ý tưởng chị dự định xây dựng khách sạn trên một khu đất ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai để kinh doanh. Nhưng khi tiến hành làm thủ tục, chị Yến mới biết mảnh đất trên nằm trong quy hoạch. Do đó, chị Yến đã nhờ bố nuôi tìm người có mối quan hệ để xin đưa mảnh đất trên ra khỏi diện quy hoạch.

Ông Dũng đã trao đổi với Kiên và anh này khẳng định, có thể giúp con gái nuôi của ông Dũng đưa mảnh đất trên ra khỏi quy hoạch. Đổi lại, Kiên yêu cầu ông Dũng phải đưa tiền để anh ta chi phí quan hệ. Tin tưởng Kiên đang công tác tại Văn phòng Chính phủ và có thể thực hiện được như đã nói, từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019, ông Dũng đã đưa cho Kiên số tiền hơn 1,6 tỷ đồng là tiền cá nhân của ông. Sau khi nhận tiền, Kiên không thực hiện như cam kết mà dùng tiền đó chi tiêu cá nhân.

Một bị hại khác của Kiên là ông Đình (Giám đốc một công ty xây dựng ở Đắk Lắk). Qua quen biết xã hội, Ông Đình cũng được Kiên giới thiệu đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các địa phương nên có thể can thiệp được vào các dự án. Tin tưởng điều Kiên nói là thật, ông Đình đã nhờ Kiên xin cho công ty của ông được trúng thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 5, xã Cư Yang (huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk).

Kiên nhận lời với điều kiện, ông Đình phải đưa cho Kiên số tiền 600 triệu đồng để anh ta lo quan hệ, giải quyết việc ông nhờ. Không biết mình đã mắc bẫy của Kiên nên ông Đình đã nhiều lần chuyển khoản cho Kiên đủ số tiền anh ta yêu cầu. Sau khi nhận tiền của ông Đình, Kiên không những không thực hiện được như đã cam kết mà còn đưa ra nhiều lý do khó khăn khác để ông Đình tiếp tục chuyển tiền cho anh ta thêm hơn 5 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Từ những thanh niên mới bước qua tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, không ít người trẻ đã tự đóng sập cánh cửa tương lai bằng những bản án tử hình, chung thân chỉ vì sa chân vào “cái chết trắng”. Thực trạng tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối đối với toàn xã hội.

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Bằng việc tự xưng là "hiệu trưởng trường quốc tế tại Mỹ", đưa ra những cam kết về chương trình đào tạo, học bạ và khả năng chuyển tiếp du học, Trương Văn Thiên Tư chủ đầu tư của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã tổ chức dạy phổ thông trái phép cho hơn 200 học sinh tại Đà Nẵng, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (SN 1964); Phan Văn Trường (SN 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (SN 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen, không gắn biển kiểm soát, được tạm giữ trong quá trình điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố.

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Ngày 26/10, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Quốc Khánh (SN 1992, địa chỉ: khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Phan Minh Thìn (SN 1988, địa chỉ: khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình đang bị đình chỉ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Quy định mới mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời đề cao tính tự giác và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

 Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Đắk Lắk nhận tin nhắn giả mạo nhưng tưởng của con gái đang du học tại Nhật Bản nhờ mẹ chuyển tiền cho người bạn để đáo hạn ngân hàng. Người mẹ đã chuyển số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho bọn lừa đảo.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.