Mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt gần 5,6 tỷ đồng

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm đối tượng người Việt câu kết với hai đối tượng nước ngoài thực hiện các hành vi phạm tội để gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt của người Việt số tiền 5,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 4/2014, qua mạng facebook, Vũ Văn Đại (24 tuổi, ở xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) làm nghề tự do nhận phiên dịch cho hai đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).

Quá trình phiên dịch, hai đối tượng người Đài Loan đã đặt vấn đề thuê Đại làm thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế tại ngân hàng để bán lại cho các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Việt Nam nhằm thực hiện hành vi trốn thuế. Đại thuê và hướng dẫn Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ở xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái) mở thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế theo hướng dẫn của hai đối tượng người Đài Loan.

Để mở được nhiều thẻ, Đại và Đức bàn nhau tìm mua lại chứng minh nhân dân (CMND) ở các cửa hàng cầm đồ, sau đó tìm người chụp ảnh thay thế vào ảnh trong CMND mua được rồi thuê họ đến ngân hàng mở tài khoản làm thẻ thanh toán quốc tế.

Bị cáo Đại (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn tại tòa.
Bị cáo Đại (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn tại tòa.

Trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2014, Đại, Đức và đồng bọn gồm: Nguyễn Xuân Độ (ở xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), Trần Nguyên Bình và Trần Xuân Hòa (cùng ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đều là lao động tự do dùng thủ đoạn thay, dán ảnh khác vào CMND mua ngoài xã hội, sau đó dùng các CMND này đi mở 146 tài khoản ngân hàng làm thẻ thanh toán quốc tế để bán lại cho đối tượng nước ngoài thu lợi gần 500 triệu đồng. Trong vụ án này, Đại giữ vai trò chủ mưu, hưởng lợi gần 380 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án này đã xác định, trong số các tài khoản mà bọn tội phạm này sử dụng để chiếm đoạt tiền của các công dân Việt Nam thông qua việc dùng hệ thống viễn thông giả dạng các đầu số điện thoại của cơ quan Công an để gọi điện lừa đảo. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc bị một nhóm đối tượng nói giọng miền Nam gọi vào số điện thoại của gia đình nói về việc nợ cước điện thoại số tiền lớn. Sau đó nhóm đối tượng này dẫn dắt cho các bị hại nói chuyện với kẻ tự xưng là cán bộ Công an để trình bày về số tiền cước điện thoại nợ.

Trong lúc nói chuyện với bị hại, đối tượng mạo danh Công an dọa bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, de dọa các bị hại giữ bí mật để phục vụ công tác điều tra và yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản của chúng... 9 bị hại là người Hà Nội đã rút tiền tiết kiệm gần 5,6 tỷ đồng để chuyển vào các tài khoản do nhóm đối tượng yêu cầu, sau đó bị chúng rút ra chiếm đoạt toàn bộ.

Quá trình điều tra vụ án này, tháng 6/2015, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định tách tài liệu liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do hai đối tượng người Đài Loan thực hiện để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đại 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Đức 4 năm tù; bị cáo Độ 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Bình 3 năm tù và bị cáo Hòa 2 năm 6 tháng tù về tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt 2 đối tượng chứa mại dâm tại cơ sở massage ở Phú Quốc

Bắt 2 đối tượng chứa mại dâm tại cơ sở massage ở Phú Quốc

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khang (SN 1997), Trần Trí Thức (SN 1983, cùng ngụ khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Liên quan đến vụ lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, chiều 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, cư trú Tổ 5, Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”.

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Công an thông tin chính thức về vụ người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Trưa 15/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu vào sáng cùng ngày. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Từ những chuyên án bóc gỡ các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, “đánh cả gốc lẫn ngọn”, đến hành trình xây dựng các “vùng xanh” an toàn ngay tại cơ sở, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai một chiến lược toàn diện, bài bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Sau một cuộc truy nóng quyết liệt trên quốc lộ 1A, quốc lộ 1D ở phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Công an đã vây bắt nhóm người nước ngoài nghi vấn cướp giật tại tiệm vàng ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, đang tẩu thoát trên xe ô tô đến khu vực 1, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "bao đậu visa" chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "bao đậu visa" chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lợi dụng nhu cầu đi nước ngoài du lịch, học tập, lao động…, đối tượng xấu đưa ra quảng cáo, như: “bao đậu visa”, “100% có visa”, “không cần phỏng vấn”, từ đó yêu cầu người dân giao hộ chiếu, ký giấy tờ, chuyển số tiền lớn. Vụ việc vừa được người dân trình báo tại TP Cần Thơ, với tổng số tiền thiệt hại theo tố giác gần 2 tỷ đồng.

Giả danh lãnh đạo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giả danh lãnh đạo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nguyễn Xuân Chất đã giả danh lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, gọi điện cho các tổ, đội CSGT đang làm nhiệm vụ để can thiệp vi phạm, bù lại đối tượng yêu cầu các lái xe, nhà xe “chung chi” để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng đánh em rể tử vong sau khi nhậu

Tạm giữ đối tượng đánh em rể tử vong sau khi nhậu

Ngày 14/9, ‎Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Danh (SN 1983, cư trú ấp Kinh 5B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố.

Bài cuối: Lợi dụng khám bệnh đe dọa, ép buộc người bệnh chi tiền với giá cao

Trong quá trình khám, chữa bệnh, các đối tượng yêu cầu nhiều hơn các thủ thuật, dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện; cố tình làm cho bệnh nhân bị đau đớn, không chịu được. Từ đó, bắt buộc họ phải điều trị bệnh mới; phải chọn gói dịch vụ điều trị có giá tiền cao hơn nhiều lần so với mức chọn ban đầu, có trường hợp bệnh nhân phải chi trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho phẫu thuật.