Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.
Ngày 29/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thu Trang (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức làm giả phiếu chuyển khoản đóng tiền hụi.
Sáng 8/11, Công an phường Kim Long (TP Huế) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng “bắt cóc online”, dùng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, đòi gia đình nạn nhân chuyển hàng trăm triệu đồng.
Việc chuyển tiền qua ứng dụng nhắn tin sẽ không còn là thao tác thủ công phức tạp khi Techcombank vừa chính thức ra mắt tính năng cho phép người dùng thực hiện chuyển khoản trực tiếp từ nền tảng Messenger, chỉ với một chạm.
Từ ngày 4 đến ngày 10/9, Bưu điện TP Hồ Chí Minh tổ chức chi trả tại tất cả các điểm chi. Từ ngày 11 đến hết ngày 25/9, Bưu điện TP Hồ Chí Minh tổ chức chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu điện Trung tâm. Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt: Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh tổ chức chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 4/9.
Chị Lê Thị Hương (SN 2000), trú tại thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã đến Công an xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để giao số tiền 45 triệu đồng của một người lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng không ghi nội dung để tìm lại chủ sở hữu.
Chiều 23/5, Công an huyện Tuy An, Phú Yên cho biết đã kịp thời ngăn chặn thành công một người dân bị đối tượng giả danh, hăm dọa, lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.
Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.
Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang xác minh đơn tố giác đối tượng Hoàng Việt Anh (SN 1992), quê ở tỉnh Hà Tĩnh, trú tại huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu có hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
Sau khi thay đổi công năng của phòng trà thành sới bạc, mỗi ngày Mão và Kim Liên tiếp đón hàng chục con bạc đến sát phạt thu tiền xâu. Để tránh bị phát hiện, Mão yêu cầu con bạc không được trả tiền mặt mà ghi điểm sau đó chung chi bằng cách chuyển khoản. Con bạc muốn vào sòng bạc của Mão, trong tài khoản phải có ít nhất 50 triệu đồng…
Nghe lỏm chị D (đồng nghiệp) đọc mật khẩu điện thoại cho chồng, nhân lúc chị D sơ hở, Nguyễn Hoài Nam mở trộm điện thoại của chị D, dò mật khẩu tài khoản ngân hàng online trên điện thoại rồi chuyển trộm 27 triệu đồng của chị D vào tài khoản của người quen để chiếm đoạt.
Ngày 21/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 22/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi chiếm giữ 500 triệu đồng của người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.
Trong lúc cơ quan chức năng đang tìm người đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của ông Toàn thì người đàn ông này tiếp tục nhận được thêm 1 tỷ đồng từ số tài khoản hôm qua chuyển tới, nâng tổng số tiền lên tới 2 tỷ đồng.
Chuyển tiền nhầm người khác nhưng lại nghĩ nạn nhân gian lận, tức giận, gã thợ hàn đã đâm chết chủ cửa hàng tạp hóa.
Kẻ lừa đảo gằn giọng với chị A.: "Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa tiền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo dõi"...
