Những cú lừa hàng chục tỷ đồng
Theo tường trình của bà Lê Hồng Huệ, sinh năm 1957, thường trú tại 278/5 Tôn Thất Thiệp, phường 12, quận 11, vào sáng 24/2/2014, bà nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là nhân viên bưu điện nói là bà thiếu nợ cước thuê bao điện thoại quốc tế với số tiền lớn, đặc biệt là nội dung những cuộc điện thoại này đều liên quan đến một số vụ rửa tiền đang bị cơ quan Công an điều tra, sau đó yêu cầu bà Huệ phải nộp số tiền 170 triệu đồng vào tài khoản của một người tên Sang tại ngân hàng VP Bank trên đường Nguyễn Chí Thanh và phải giữ bí mật thông tin giao dịch này. Nộp xong số tiền vào tài khoản trên, bà Huệ nghi ngờ mình bị lừa nên đến 14h ngày 24/2/2014, bà đến ngân hàng VP, Nguyễn Chí Thanh kiểm tra lại thì phát hiện số tiền trên đã bị chuyển đến tài khoản khác. Ngay sau đó, bà Huệ đến Công an phường 12, quận 11 trình báo sự việc.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an quận 11 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng vào cuộc. Tiến hành xác minh nhanh tại ngân hàng VP Bank, Nguyễn Chí Thanh, lực lượng điều tra phát hiện số tiền 170 triệu đồng của bà Huệ được nhập vào tài khoản số 59843826 do Đặng Minh Sang, sinh năm 1986, ngụ tại số 79B, đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6 đứng tên chủ tài khoản. Lần theo dấu vết từ số tài khoản của Sang, ngay trong ngày 24/2, lực lượng Công an quận 11 đã tóm gọn 11 tên trong băng nhóm lừa đảo này.
Trở lại với vụ án, sau khi bà Huệ nộp 170 triệu đồng vào tài khoản, Bảo và Lực chỉ đạo cho Sang chia nhỏ và chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau như: chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản số 60593997 của Trần Thị Kim Hoàng, 50 triệu đồng vào tài khoản số 60594357 của Trần Thị Mộng Trinh, 50 triệu đồng vào tài khoản số 60665273 của Nhan Ngọc Khanh, số tiền còn lại là 20 triệu đồng được Đặng Minh Sang rút trực tiếp từ máy ATM của phòng giao dịch ngân hàng VP Bank, chi nhánh Nguyễn Chí Thanh. Ngay trong ngày 24/2, Trinh, Hoàng, Khanh, Sang đã đưa thẻ ATM cho Nguyễn Quốc Tuấn để tên này trực tiếp đi rút tiền thông qua hệ thống ATM. Số tiền 50 triệu đồng còn lại trong tài khoản của Khanh, Tuấn chưa kịp rút thì bị Công an quận 11 phát hiện và phong tỏa tài khoản.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Tuấn khai nhận: Từ sự chỉ đạo của Bảo và Lực, trước đó Tuấn đã nhờ Trinh, Hoàng, Khanh, Sang và Nguyễn Thái Phương mở giúp một số tài khoản ATM tại các ngân hàng VP Bank, HD Bank, Sacombank và ngân hàng Á Châu. Sau khi nhận được thẻ ATM đã kích hoạt, những người này mang giao lại cho Tuấn và được hắn "bồi dưỡng" cho mỗi người 500 ngàn đồng.
Mở rộng điều tra, đối với Châu Vĩ Hiền, lúc đầu, Hiền quanh co và cho rằng do làm ăn buôn bán với nhiều bạn hàng ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước, vả lại không muốn bị những tay tội phạm công nghệ cao trên mạng phát hiện những phi vụ chuyển tiền qua lại của mình nên mới nhờ Sang tìm thêm một số người thân thiết để họ đứng tên mở giúp tài khoản ngân hàng. Nhưng trước rất nhiều bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Hiền đã khai nhận: Do thường hay lui tới những tụ điểm ăn chơi, và trong một lần như vậy vào giữa năm 2013, Hiền quen biết với hai đối tượng Bảo và Lực.
Lúc đầu, Bảo và Lực liên tục mời Hiền đến những tụ điểm ăn chơi cao cấp và bao Hiền từ A đến Z. Khi các bên đã trở thành bạn bè thân thiết, Bảo và Lực mới tiết lộ ý đồ lừa đảo, đồng thời nhờ Hiền tìm giúp những người thân thiết trong gia đình, dòng họ hoặc những bạn bè đáng tin cậy để những người này giúp đứng tên mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau, và sau khi Hiền đã nhờ 10 người mở giúp tài khoản, Bảo và Lực đã "bồi dưỡng" cho Hiền số tiền 11 triệu đồng.
Trong những tháng giữa năm 2013, cả bọn đã lang thang khắp Tp HCM tìm con mồi để hù dọa và ép họ chuyển tiền vào các tài khoản đã được mở ở trên nhưng không may cho chúng là tất cả những "con mồi" mà chúng nhắm tới đều là những chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở của người Đài Loan hoặc chí ít cũng là những người Đài Loan đang làm ăn buôn bán ở Tp HCM họ có nhiều kinh nghiệm và tính cảnh giác rất cao nên không ai bị mắc bẫy lừa này.
Thấy làm ăn khó khăn nên đầu tháng 12/2013, cả bọn bàn nhau không tiếp cận những người Đài Loan nữa mà chuyển qua tìm những "con mồi" là người Việt. Sau Tết Nguyên đán, cả bọn phát hiện bà Huệ là người nhẹ dạ, cả tin, lại hay liên lạc điện thoại làm ăn ra nước ngoài nên cả bọn quyết tâm tìm cách "hạ gục nhanh". Khi điện thoại hù dọa bà Huệ là bà đang nợ tiền cước điện thoại và có liên quan đến những vụ rửa tiền đang bị lực lượng Công an ngoài Hà Nội điều tra, chúng cho mở còi hú, đồng thời cho đồng bọn ngồi đối đáp giống như đang hỏi cung tội phạm, tất cả các âm thanh này chỉ vừa đủ vọng vào loa điện thoại để khi nghe thấy, bà Huệ cứ tưởng là mình đang nói chuyện với cán bộ Công an thật. Khi "con mồi" đã tin sái cổ, chúng giả vờ tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh ấy và có thể giúp họ bằng việc lo lót cho những người là lãnh đạo để chạy tội và yêu cầu nạn nhân chuyển ngay 170 triệu đồng vào số tài khoản của chúng.
Đối tượng Nguyễn Thành Hải tại cơ quan Công an.
Cũng với thủ đoạn tương tự, trước đó vào lúc 15h ngày 20/2/2014, đồng bọn của Bảo và Lực là Nguyễn Thành Hải đã giả danh nhân viên bưu điện, điện thoại cho bà N.T.Th ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp HCM yêu cầu bà trả số tiền cước phí điện thoại quốc tế gần 9 triệu đồng. Khi bà Th từ chối thanh toán số tiền trên, người này đã chuyển điện thoại cho một đối tượng khác tên Hiếu, tự xưng đang công tác tại Công an Tp Hà Nội đang điều tra về vụ hai chi nhánh công ty của bà tại Hà Nội có tham gia vào hoạt động rửa tiền, buôn bán hàng cấm. Tất cả những vụ việc này do hai nhân viên của bà tại hai chi nhánh Hà Nội đã bị bắt khai ra nên cơ quan Công an chuẩn bị niêm phong tài khoản ngân hàng và nhà ở của bà.
"Hiện trong tài khoản của bà tại ngân hàng Sacombank chi nhánh quận 1 có 3,4 tỷ đồng nên chúng tôi đề nghị bà chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản của người lãnh đạo chúng tôi là Nguyễn Thành Hải để kiểm tra xem bà có tham gia hoạt động rửa tiền hay không và sẽ chuyển trả lại ngay trong ngày", Hiếu hù dọa. Nghi ngờ mình bị lừa, bà Th đã đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trình báo sự việc và ngay sau đó lực lượng Công an đã bắt được Hiếu và Nguyễn Thành Hải đồng thời tiến hành phong tỏa tài khoản lên đến gần 10 tỷ đồng tại ngân hàng Sacom bank. Đây là số tiền mà Bảo, Lực và đám tay chân vừa lừa đảo được của rất nhiều người.
Lý lịch đen của những kẻ "siêu lừa"
Theo lời khai của hai tên Shih Pao Yu (Bảo) và Hseih Ming Chi (Lực) (cầm đầu băng nhóm), trước tháng 6/2013, cả hai đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tại Đài Loan nên bị Cảnh sát nước này truy nã gắt gao. Không còn chốn dung thân, cả hai rủ nhau trốn sang Việt Nam ẩn náu và tìm môi trường mới để tiếp tục lừa đảo. Đến Việt Nam, Bảo thuê phòng 505, khách sạn Nam Hy số 135-139 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5, còn Lực thuê phòng 805, khách sạn Thái Bình 2, số 204A Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5 làm nơi trú ngụ.
Để hình thành băng nhóm, thời gian đầu, Bảo và Lực thường la cà ở các tụ điểm ăn chơi như nhà hàng, quán ba, vũ trường tìm người làm "đối tác", và chỉ một thời gian ngắn sau cả hai đã bắt mối được với các tên Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1986, ngụ tại số 3/9 đường Bà Triệu, phường 12, quận 5; Châu Vĩ Hiền, sinh năm 1979, ngụ tại số 12, đường số 9, phường 11, quận 6 và Nguyễn Thành Hải, ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp HCM.
Tang vật của vụ án.
Do có cùng sở thích muốn có nhiều tiền ăn chơi nhảy múa nhưng lười lao động nên chỉ sau vài lần đàn đúm, Bảo đề xuất ý kiến "cùng làm ăn" và cả bọn kéo nhau về phòng 505, khách sạn Nam Hy bàn kế hoạch lừa đảo. Biết Hải có chút chữ nghĩa, lại có thời gian tham gia dân phòng nên Bảo và Lực giao cho hắn soạn thảo một văn bản có lời hỏi đáp như một bản cung lấy lời khai giữa Công an và tội phạm, còn Tuấn và Hiền được giao đi đến chợ điện tử tìm mua một cái loa phóng thanh có gắn còi hú do Trung Quốc sản xuất. Tất cả những thứ trên theo lời khai của Bảo và Lực là để khi gọi điện thoại hù dọa "con mồi" sẽ cho bật còi hú, đồng thời cho Hải cùng Hiền hoặc Tuấn ngồi hỏi đáp giống như Công an đang điều tra vụ án rồi cho vọng vào loa điện thoại làm cho "con mồi" sợ hãi mà nhanh chóng nộp tiền cho chúng.
Chỉ hai ngày sau, Hải, Tuấn và Hiền đã tìm được Trần Thị Mộng Trinh, sinh năm 1958; Trần Thị Kim Hoàng, sinh năm 1961, cùng ngụ tại số 3/10, đường Bà Triệu, phường 12, quận 5; Nhan Ngọc Khanh, sinh năm 1984, ngụ tại số 38/6, đường Bông Sao, phường 5, quận 8; Nguyễn Thái Phương, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú; Phan Kim Phượng, ngụ số 86K, đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8; Đặng Minh Sang, sinh năm 1986, ngụ số 79B, đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6, Tp HCM. Những người này đã mở hàng chục số tài khoản ATM và nhận thù lao 500.000 đồng/1 số tài khoản
