Những mánh khóe "moi" tiền tỉ
Tại Công ty Nam Phương, Lê Trung Hiếu giữ chức giám đốc từ tháng 10/2011 và được giao toàn quyền, chịu mọi trách nhiệm về lĩnh vực thẻ cào và truyền thông. Có được "phương tiện" trong tay, Lê Trung Hiếu đã bắt đầu thực hiện những toan tính với những cú lừa bạc tỉ.
Thông qua việc quảng cáo trên mạng, bà T.T.T.V (ngụ thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) biết được Lê Trung Hiếu đang kinh doanh thẻ cào ĐTDĐ. Sau vài lần tiếp xúc, ngày 28/11/2011, hai bên đã đi đến thống nhất ký kết hợp đồng giao dịch mua bán thẻ cào với điều kiện: Thẻ cào do nhà mạng Viettel, Vina, Mobi cung cấp mệnh giá từ 10.000 đến 500.000đ; Bên A (Lê Trung Hiếu) sẽ đảm bảo cung cấp số lượng thẻ cho bên B (bà V) mỗi ngày để bên B cung cấp cho thị trường và khách hàng; Bên A sẽ cung cấp cho bên B số lượng thẻ cào Viettel trị giá tương đương từ 300 triệu đồng đến 1 tỉ đồng/ngày; Bên A báo giá cho bên B theo thời điểm bên B đặt hàng; Bên A nhận đặt hàng cho bên B tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày Chủ nhật). Tiền mua hàng mỗi ngày sẽ được bên B thanh toán và chuyển khoản 100% giá trị vào tài khoản của bên A trước 14 giờ trong ngày và nhận hàng lúc 20 giờ ngày hôm sau, trễ nhất là 72 giờ kể từ khi đặt hàng.
Hợp đồng ký kết xong, thủ đoạn đầu tiên mà Hiếu thực hiện là bằng cách phải tạo được lòng tin cho bà V. Sau khi được bà V. hoàn toàn tin tưởng thì lúc đó Hiếu mới bắt đầu lần lượt giở các mánh khóe để lừa tiền của bà V. thông qua các thương vụ mua bán.
Thủ đoạn mà Hiếu áp dụng là cố gắng thời gian đầu phải giao hàng đúng hẹn. Chấp nhận chịu lỗ để nâng tiền chiết khấu cho bà V. cao hơn thực tế với mục đích là để bà V. hám lợi nhuận cao mà đặt tiền mua hàng với số lượng lớn. Sau đó Hiếu sẽ chiếm đoạt số tiền này. Quả thực, chẳng cần chờ đợi lâu, kế hoạch của Hiếu đã sớm trở thành hiện thực và chỉ qua vài phi vụ, Hiếu đã dần lộ rõ dấu hiệu của sự lừa đảo.
Điển hình, ngày 26/12/2011, Hiếu gọi điện thoại cho bà V chào giá chiết khấu đối với thẻ cào mạng Vina là 12% (cao hơn các ngày trước từ 0,8-1,5%) và hứa sẽ giao hàng trong khoảng thời gian từ 3-5 ngày nữa. Bà V. đồng ý và chuyển số tiền 2,640 tỉ đồng (đã trừ chiết khấu 12%) vào tài khoản của Hiếu để đặt mua số lượng thẻ có trị giá 3 tỉ đồng. Nhưng mãi đến ngày 12/1/2012, Hiếu mới giao được cho bà V. số lượng thẻ cào trị giá 2 tỉ đồng. Lý do mà Hiếu đưa ra về sự chậm trễ này là do hàng về chậm, số hàng còn lại Hiếu sẽ giao sau.
Trong khi lô hàng trước chưa giải quyết xong thì tiếp đến ngày 30/12/2011 Hiếu lại gọi bà V. thông báo cuối tháng Viettel có giá chiết khấu cao. Nếu đặt mua hàng 3 tỉ đồng thì mức chiết khấu sẽ là 9% (cao hơn những lần trước đó từ 0,8-1%) và trong vòng 3 ngày sẽ có hàng giao ngay. Tin lời, bà V. tiếp tục chuyển 2,730 tỉ đồng (đã trừ chiết khấu 9%) vào tài khoản của Hiếu để đặt mua số lượng thẻ cào trị giá 3 tỉ đồng. Đến ngày 7/1/2012, Hiếu đã giải quyết cho bà V. số lượng thẻ cào trị giá 2,5 tỉ đồng trả cho bà V. Số tiền mua thẻ cào còn lại là nợ, nhưng mãi cho đến nay Hiếu vẫn không giao thẻ cào này cho khách hàng.
Sau nhiều lần áp dụng chiêu lừa đảo trên mà chưa bị phát hiện, sợ "ăn quen" sẽ bị lật tẩy nên Hiếu đã đổi sang chiêu mới. Theo đó, sáng ngày 5/1/2012, Hiếu gọi điện thoại cho bà V. thông báo là cuối năm Viettel có bán "chứng thư bảo lãnh", được hưởng giá chiết khấu 9%. Với "chứng thư bảo lãnh" này thì mỗi năm nhà mạng chỉ có 1 lần. Vì vậy, nếu không đặt tiền mua gấp thì sẽ hết hàng. Nghe vậy, bà V. liền chuyển ngay 2,730 tỉ đồng (trừ chiết khấu 9%) vào tài khoản của Hiếu để đặt mua thẻ cào trị giá 3 tỉ đồng.
Đến trưa cùng ngày, do cần 1 tỉ đồng nên Hiếu lại tiếp tục bịa ra thông tin "có đại lý cần thanh lý gấp thẻ để gom tiền và cho giá chiết khấu cao hơn buổi sáng với mức là 9,5%". Nghe thông tin quá hấp dẫn này, bà V. cũng không ngần ngại chuyển ngay cho Hiếu số tiền 905 triệu đồng (đã trừ chiết khấu) để mua lô hàng thanh lý trị giá 1 tỉ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 14/1, Hiếu tiếp tục lừa bằng cách thông báo với bà V. "có lô hàng 10 tỉ đồng , đại lý bảo lãnh cho Hiếu 70%, Hiếu có được 800 triệu đồng và muốn mượn bà V. 2,2 tỉ đồng để gộp vào cho đủ 30% để lấy lô hàng này giao cho bà V trước tết". Lại một lần nữa, bà V. đã sốt sắng chuyển tiếp cho Hiếu 2,2 tỉ đồng để lấy lô hàng… 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là những lần giao dịch sau, Hiếu đã chiếm đoạt tất cả số tiền mà bà V. chuyển qua tài khoản của Hiếu và Hiếu đã "quịt" không giao thẻ cào cho bà V.
Tính từ khi bắt đầu giao dịch, Hiếu với bà V. đã có 53 lần giao dịch mua bán thẻ cào điện thoại các mạng với số tiền Hiếu chấp nhận chịu lỗ (do chiết khấu cao) là hơn 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, so với số tiền mà Hiếu đã chiếm đoạt của bà V. từ khi thực hiện các giao dịch mua bán đến khi bị "lật tẩy" là 19,642 tỉ đồng thì số tiền 1,5 tỉ đồng chẳng đáng là bao.
Bài học cảnh giác khi mua thẻ cào…
Tại sao với những giao dịch bất thường như vậy mà bà V. không nhận ra để Hiếu liên tục chiếm đoạt số tiền quá lớn, bà V. cho biết: Do mới vào nghề mua bán thẻ cào điện thoại, thấy lợi nhuận chiết khấu Hiếu bán cho bà cao hơn thị trường và lúc đầu đặt mua ít Hiếu giao hàng đầy đủ nên bà V. tin tưởng những lời Hiếu tư vấn, mời gọi và hứa hẹn. Từ đó, bà V đã chuyển tiền đặt mua với giá trị ngày càng lớn.
Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT tại công ty Vinaphone, Viettel cho thấy: Ngày 24/4/2012, Công ty Dịch vụ viễn thông Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực II có Công văn 992/VNP2-KD trả lời: Công ty không xuất bán thẻ cào cho các VNPT Trung tâm với giá chiết khấu là 8%.
Ngày 22/5/2012, Tập đoàn Viễn thông quân đội có Công văn 1296/VTQĐ-PC trả lời: Từ trước tới nay Công ty Viễn thông Viettel chưa ký bất cứ hợp đồng làm đại lý nào với Công ty Nam Phương. Từ ngày 21/11/2011 đến ngày 13/1/2012 Công ty Viễn thông Viettel xuất bán ra thị trường với tỉ lệ chiết khấu cao nhất là 6,5% cho các mệnh giá từ 20.000 đến 500.000đ. Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 14/1/2012, Công ty Viễn thông Viettel không bán hàng thẻ cào ra thị trường theo hình thức "chứng thư bảo lãnh".
Đối với N.T.N. và T.H.L. (chủ đại lý bán thẻ cào cho Hiếu) cũng chỉ cho rằng, khi bán thẻ cào Viettel cho Hiếu chiết khấu từ 6,4 đến 6,75% và thẻ cào Vina chiết khấu từ 7,3 đến 8%. Còn mức chiết khấu các loại thẻ Hiếu thực hiện với bà V. cao hơn thị trường từ 1,4-4,1%.
Tại Cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận: Năm 2011, Hiếu biết bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng đang là Giám đốc Công ty Nam Phương nên thường liên hệ mua bán thẻ cào. Do không có tư cách pháp nhân, khách hàng không tin tưởng nên Hiếu đặt vấn đề với bà Hồng để hùn hạp kinh doanh thẻ cào, lấy pháp nhân công ty của bà Hồng để ký hợp đồng.
Tuy nhiên, bà Hồng không đồng ý và nói nếu Hiếu muốn thì bà thay đổi giấy phép kinh doanh, cho Hiếu làm giám đốc phụ trách mảng thẻ cào và Hiếu đã đồng ý. Trước khi thực hiện giao dịch buôn bán với bà V., Hiếu có thiếu nợ 10 tỉ đồng của nhiều người. Để có tiền trả nợ và có tiền tiêu dùng cho cá nhân, Hiếu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà V. bằng những thủ đoạn như trên.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Nam Phương cho rằng: "Việc mua bán thẻ cào của Hiếu, bà không biết vì công ty đã giao cho Hiếu phụ trách mảng này và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lợi nhuận Hiếu cũng không nộp về công ty để khai báo thuế…"
