Theo điều tra ban đầu: Công ty TNHH thương mại Đức Hạnh do bà Lê Thị Hạnh làm Giám đốc có quan hệ vay vốn với một ngân hàng TMCP chi nhánh Bình Dương từ năm 2007. Đến năm 2011, bà Hạnh có ý thức chiếm đoạt tiền của ngân hàng này nên đã dùng thủ đoạn đưa tiêu nhẹ, tiêu trứng, tiêu bụi vào cầm cố nhưng hồ sơ cầm cố là tiêu chắc và khai báo số lượng tiêu gian dối để vay 40 tỷ đồng của ngân hàng. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt trên 36 tỷ đồng của ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan