Lừa cả mẹ và anh trai tham gia vào đường dây lừa đảo

Một đường dây lừa đảo có “đại bản doanh” đóng tại Malaysia, nhưng đối tượng đi lừa và bị lừa đều là người Việt. Điều đáng nói là vì sức ép kiếm tiền, các đối tượng đã lừa cả người thân đi vào con đường lừa đảo...

Sau một thời gian sang Malaysia làm nghề nấu ăn, Phạm Thị Kim Phượng (30 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) thấy Thanh (chủ nhà trọ) và nhiều phụ nữ Việt Nam khác kiếm tiền quá dễ dàng qua việc cung cấp tài khoản ngân hàng cho nhóm lừa đảo do người Nigeria cầm đầu tại Malaysia.

Quyết gia nhập đường dây này, Phượng cặp và sống như vợ chồng với Osita (người Nigeria) và được Osita kết nối cho Phượng làm việc với 3 đối tượng người Nigeria khác chuyên lừa đảo phụ nữ Việt Nam (do Osita chê phụ nữ Việt Nam ít tiền nên chỉ lừa phụ nữ Mỹ và Anh).

Nhiệm vụ của Phượng là kiếm các tài khoản ngân hàng để cung cấp cho 3 đối tượng này. Thực hiện nhiệm vụ, Phượng về Việt Nam gặp lại bạn cũ Nguyễn Thị Tốt (29 tuổi, ngụ Long An) rủ rê sang Malaysia làm việc, Phượng sẽ lo vé máy bay và được Tốt đồng ý.

Tháng 8-2015, cả hai sang Malaysia, Phượng rủ Tốt gia nhập đường dây lừa đảo mà Phượng đã làm vì kiếm tiền rất dễ. Do kinh tế khó khăn nên Tốt đồng ý.

Để “ghi điểm” khi mới nhận việc, Tốt “móc nối” với Nguyễn Thị Thùy Trang (tên thường gọi Sara, 29 tuổi, ngụ Tây Ninh, đang ở Malaysia) và được Trang cung cấp 2 tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Thị Hiền và Đào Thị Thùy Trang.

Bên cạnh đó, tại Việt Nam, Tốt cũng nhờ người quen là Lê Võ Phan Châu (26 tuổi, ngụ Long An) đứng tên mở giúp tài khoản và lừa cả cha chồng là ông Võ Văn Sớt (48 tuổi, ngụ Long An) đứng tên mở tài khoản để Tốt gửi tiền về phụ cha mẹ chồng nuôi con. Tưởng thật, sau khi mở tài khoản, ông Sớt và Châu đều giao thẻ visa và thông tin tài khoản cho Tốt mang sang Malaysia sử dụng.

Tang vật một vụ lừa đảo do người Nigeria cầm đầu đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.
Tang vật một vụ lừa đảo do người Nigeria cầm đầu đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng, nhóm lừa đảo bắt đầu thực hiện kịch bản tìm bạn tình qua mạng xã hội Facebook. Nạn nhân là bà T.T.T.P. (ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 23-10-2015, bà P ngất ngây hạnh phúc khi biết chỉ còn 3 ngày nữa, người tình trên mạng là ông Delton Cole (sống ở Mỹ) sẽ gửi một thùng quà lớn có giá trị về mừng sinh nhật của bà.

Đúng hẹn, bà P. nhận được điện thoại của người phụ nữ xưng tên Châu, nhân viên sân bay Nội Bài đang làm thủ tục thùng quà chuyển từ Mỹ về, trong thùng có đồ điện tử, trang sức, số lượng lớn tiền đô la Mỹ và bảng Anh. Vì vậy, bà P. phải đóng tiền phí, tiền phạt, tiền hoa hồng tổng cộng 465 triệu đồng.

Sau đó, nhân viên hải quan này báo là thùng hàng của bà P. đã chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất và bà P. làm việc với nhân viên hải quan tên Hoàng.

Qua điện thoại, Hoàng cũng yêu cầu bà T. nộp các khoản phí, phạt, tổng cộng 504 triệu đồng. Theo yêu cầu của Châu, Hoàng, bà P đã chuyển vào các tài khoản mang tên Trần Thanh Hồng, Đào Thị Thùy Trang,  Lê Võ Phan Châu, Nguyễn Thị Hiền và Võ Văn Sớt.

Tuy nhiên, sau khi đóng gần 970 triệu đồng nhưng chờ mãi vẫn không thấy hàng, nghi ngờ bị lừa nên bà P đã trình báo cơ quan Công an.

Trong khi Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa các tài khoản bà P chuyển tiền vào thì tại Malaysia, Osita và Nguyễn Thị Tốt sử dụng thẻ visa rút hết tiền của nạn nhân chuyển vào tại các cây ATM và Nguyễn Thị Thùy Trang đến ngân hàng rút trả giao cho Tốt.

Riêng khoản tiền chuyển vào tài khoản đứng tên Lê Võ Phan Châu, Tốt nhờ Châu ra ngân hàng rút tiền giúp vì thẻ visa đã bị khóa. Khi Châu ra ngân hàng ở thị trấn Đức Hòa, Long An, rút tiền thì bị cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, phối hợp với Công an thị trấn Đức Hòa triệu tập làm việc.

Ngày 6-11-2015, Tốt về Việt Nam để lấy tiền từ Lê Võ Phan Châu thì bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện. Trong khi làm việc với cơ quan điều tra, Tốt liên tục nhận được điện thoại của Phượng, điện thoại của bà T. (mẹ Phượng), điện thoại của P (anh trai Phượng) hỏi đã nhận được tiền của Châu chưa và yêu cầu Tốt giao tiền.

Khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc, những người thân của Tốt và Phượng đều sững sờ, vì chỉ muốn giúp cho Tốt và Phượng mà không hề biết mình đã bị lừa.

Ngoài tham gia đường dây này, Trang còn tham gia một đường dây lừa đảo khác đã cùng Đồng Thị Thu Giang (Hải Phòng) cung cấp 11 tài khoản giúp các đối tượng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 13-11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Phạm Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Tốt và Nguyễn Thị Thùy Trang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thúy Hà

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.