Truy tố nhóm lừa “chạy giấy phép chở khách” tại suối Yến, chùa Hương

Trong thời gian liên hệ nhờ xin cấp phép cho Hợp tác xã Suối Yến, Nam cùng đồng phạm đã nhiều lần yêu cầu ông Đức giao thêm tiền, nâng tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của bị hại lên hơn 4,4 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “chạy giấy phép” chở khách bằng đò và xe điện tại Suối Yến - Chùa Hương. Qua đó, các bị can chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng của một hợp tác xã du lịch tại địa phương.

4 bị can trong vụ án là: Mai Xuân Nam (SN 1992, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), Phan Thanh Hòa (SN 1987, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An), Quách Thị Thêu (SN 1977, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Bá Hữu (SN 1970, trú tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Phạm Văn Đức (SN 1979, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh cá thể tại Khu du lịch Chùa Hương, kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ, đồ lễ và chở khách bằng đò.

chua-huong.jpg
Du khách đi đò trên Suối Yến tham dự lễ hội chùa Hương.

Trước năm 2023, ông Đức cùng các hộ kinh doanh tại địa phương được sử dụng đò chèo tay để chở khách trên Suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương (từ mùng 6 tháng Giêng đến ngày 25 tháng 3 Âm lịch hằng năm).

Đầu tháng 4/2023, UBND xã Hương Sơn thông báo việc thành lập Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Chùa Hương (viết tắt là Hợp tác xã Chùa Hương), đồng thời giao hợp tác xã này quản lý, khai thác hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đò trên Suối Yến.

Sau khi Hợp tác xã Chùa Hương được thành lập, ông Đức và một số hộ kinh doanh đề nghị gia nhập hợp tác xã nhưng không được chấp thuận. Do đó, các hộ kinh doanh thống nhất thành lập Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Suối Yến (viết tắt là Hợp tác xã Suối Yến). Trong đó, anh Phạm Mạnh Tuấn (SN 1986, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Suối Yến. Ông Đức giữ chức Giám đốc Hợp tác xã Suối Yến.

Sau khi thành lập, anh Tuấn đại diện Hợp tác xã Suối Yến nộp hồ sơ đến UBND xã Hương Sơn và UBND huyện Mỹ Đức (cũ) để xin cấp phép hoạt động chở khách bằng đò chèo tay trên Suối Yến nhưng chưa được chấp thuận.

Qua quan hệ quen biết, ông Đức được giới thiệu gặp Mai Xuân Nam để nhờ giúp đỡ. Khoảng tháng 9/2023, tại nhà anh Tuấn, Nam gặp ông Đức và các thành viên Hội đồng quản trị Hợp tác xã Suối Yến. Tại đây, Nam giới thiệu có quen biết một người tên Thịnh (chưa xác định được nhân thân), là cháu của một lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và có khả năng xin cho Hợp tác xã Suối Yến được cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện.

Tin tưởng thông tin Nam đưa ra, ông Đức, anh Tuấn và các thành viên Hội đồng quản trị Hợp tác xã Suối Yến nhờ Nam xin cấp phép cho hợp tác xã. Nam đồng ý và yêu cầu ông Đức đưa trước 600 triệu đồng, sau đó nâng lên thành 1,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ ông Đức, Nam đưa cho Bùi Văn Huy (SN 1975, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) 380 triệu đồng. Huy hứa trong khoảng từ 10 đến 15 ngày sẽ xin được giấy phép hoạt động cho Hợp tác xã Suối Yến, nhưng không thực hiện được.

Nam yêu cầu Huy trả lại tiền nhưng Huy không trả mà giới thiệu Nam gặp Quách Thị Thêu. Thêu khẳng định, có quen biết với lãnh đạo huyện Mỹ Đức (cũ) và có khả năng xin được giấy phép cho Hợp tác xã Suối Yến và đã nhận 740 triệu đồng từ Nam.

Tiếp đó, Thêu viện lý do lãnh đạo UBND TP Hà Nội và UBND huyện Mỹ Đức (cũ) chưa có quyết định về việc cấp phép để trì hoãn. Nam nhiều lần thúc giục nhưng không có kết quả nên yêu cầu Thêu trả lại tiền thì Thêu mới trả lại 204 triệu đồng.

Trong thời gian liên hệ nhờ xin cấp phép cho Hợp tác xã Suối Yến, Nam cùng đồng phạm đã nhiều lần yêu cầu ông Đức giao thêm tiền, nâng tổng số tiền ông Đức đã chuyển cho các bị can lên hơn 4,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nam, Thêu, Hữu và Hòa không sử dụng vào việc xin cấp phép như đã cam kết mà chiếm đoạt. Trước khi vụ việc bị tố giác, Nam, Hữu và Hòa đã trả lại ông Đức tổng số tiền 350 triệu đồng. Số tiền Nam và đồng bọn còn chiếm đoạt là hơn 4,1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình các bị can đã bồi thường cho ông Đức hơn 3,7 tỷ đồng.

Đối với Bùi Văn Huy có hành vi nhận số tiền 380 triệu đồng từ Nam, quá trình điều tra, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa thể làm việc, ghi lời khai để làm rõ mục đích nhận tiền, việc sử dụng tiền và các nội dung liên quan. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, Đinh Quốc Hoàng (SN 1985), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi cầm đầu đường dây mua bán, ép nhiều bé gái dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke trừ nợ. Đường dây này nhanh chóng bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương triệt phá, giải cứu 46 nạn nhân và khởi tố 8 đối tượng.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Tỉnh Quảng Trị vừa có hình thức kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, xoá tư cách chủ tịch UBND huyện với 3 cựu lãnh đạo các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (cũ) vì liên quan vụ án cây xanh Công Minh.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Nguyễn Thị Mai Anh khai, rất nhiều lần đưa tiền để “ép” bác sĩ, điều dưỡng viên và cả bảo vệ để cho bị cáo được trốn viện, hoặc ở gần chồng, con và giúp việc trong phòng có điều hòa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngoài ra, Mai Anh còn đưa nhiều tiền cho lãnh đạo viện này để “chạy” bệnh án tâm thần.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.