110 kẻ tình nghi bị bắt giữ, danh sách nạn nhân gần 1.000 người
Một băng nhóm tội phạm chuyên lừa các nhà đầu tư mua cổ phiếu không có giá trị hoặc không tồn tại đã bị cảnh sát Anh phối hợp với cảnh sát Tây Ban Nha truy quét. Đây là cuộc phối hợp hoạt động quy mô lớn chưa từng có của cảnh sát hai nước nhằm vào băng nhóm tội phạm ở bốn thành phố lớn là Barcelona, Madrid, Marbella và London.
Khoảng 40 nhân viên cảnh sát Anh đã đến Tây Ban Nha để phối hợp với 300 nhân viên cảnh sát nước này hoạt động. Tổng số 110 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, trong đó có 84 người ở Tây Ban Nha, 20 người ở Anh, hai người ở Mỹ và bốn người còn lại ở Serbia. Hầu hết các nghi phạm bị bắt giữ vì tình nghi rửa tiền và lừa đảo. Cảnh sát quyết định phong toả 14 "văn phòng giao dịch" của băng nhóm tội phạm ở Tây Ban Nha, hai ở Anh và một ở
Cảnh sát Anh cho hay, cho đến nay, đã có 850 nạn nhân trình báo với cảnh sát, chủ yếu là người về hưu với số tiền bị lừa vào khoảng 15 triệu bảng, số tiền dao động từ 2.000 đến 500.000bảng/người.
Chỉ huy trưởng cảnh sát Lon don, ông Steve Head, cho biết, "đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài hai năm, sự hợp đồng tác chiến hiệu quả chưa từng có giữa cảnh sát Anh và Tây Ban Nha. Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động lớn vào bậc nhất của cảnh sát Anh trong cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo. Thời đại công nghệ thông tin hiện nay là điều kiện vô cùng thuận lợi cho tội phạm kinh tế và lừa đảo hoạt động. Danh sách nạn nhân có thể lên tới 1.000 người. Nạn nhân thực sự là những người đáng thương trong cộng đồng. Những đồng tiền tiết kiệm để dùng khi về già của họ đã bị lấy đi trong tích tắc". Ông Steve Head nói thêm, "chúng tôi đã bóc gỡ một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Với kết quả này, chúng tôi muốn nhắn gửi thông điệp rằng, tội phạm dù ở bất cứ đâu, xảy ra ở bất cứ thời điểm nào cũng sẽ bị phát hiện". Ông Jose Luis Andre Vega thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết, "tội phạm lừa đảo trong thời kỳ hiện nay hoạt động xuyên quốc gia. Điều quan trọng là phải phối hợp hoạt động trên cấp độ quốc tế để điều tra hiệu quả".
Lối sống xa hoa các băng nhóm tội phạm đã thu được bộn tiền từ vụ siêu lừa xuyên quốc gia này. Chính vì thế, chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày của chúng cũng rất "xa xỉ". Lối sống xa hoa của họ được so sánh với lối sống của nhân vật mà Leonardo DiCaprio thủ vai chính trong bộ phim Wolf of Wall Street. Số tiền đánh cắp được từ các nạn nhân, băng nhóm tội phạm đã chi mua hàng loạt xe "siêu sang" như Ford Mustang Mach 1, Aston Martin DB, Ferrari Spyder, BMW.
Những kẻ lừa đảo thậm chí còn bỏ tiền để thuê thiết kế đồng hồ đeo tay theo phong cách riêng, mua ma túy và "bao" gái mại dâm. Khi khám xét một căn hộ, cảnh sát cũng đã thu giữ 500.000 bảng Anh tiền mặt. Một trong những nghi phạm cho biết, giá căn hộ mà băng nhóm tội phạm thuê để hoạt động có giá 40.000 bảng mỗi tháng và băng nhóm có khoảng 35 văn phòng hoạt động.
Theo cảnh sát thì băng nhóm tội phạm đã thu được rất nhiều tiền từ việc làm phi pháp này. Thủ đoạn hoạt động của chúng là, mua danh sách nhà đầu tư từ các nhà môi giới chứng khoán đã phá sản hoặc công ty bán dữ liệu thông tin cá nhân, sau đó liên lạc với họ để thuyết phục đầu tư thông qua mức lợi nhuận hấp dẫn. Họ tập trung vào đối tượng là những người già cô đơn sống ở vùng nông thôn để dễ cô lập và lừa đảo.
Các băng nhóm tội phạm thậm chí còn sử dụng chiêu bài tạo áp lực, giả danh tính, uy hiếp để những người đầu tư phải nộp tiền cho chúng. Đôi khi, chúng cũng "tạo niềm tin" với khách hàng bằng cách trả "cổ tức" đều đặn (tất nhiên là với những khoản huy động nhỏ), thông qua đó, tiếp tục thuyết phục những nhà đầu tư "mạnh dạn" đưa thêm tiền.
Được biết, tội phạm lừa đảo được coi là một trong những mối đe dọa lớn nhất ở Anh, với ước tính khoảng 240 triệu bảng Anh đã rơi vào tay các băng nhóm tội phạm lừa đảo vào năm ngoái
