Qua các mối quan hệ, Hoàng Anh Tiến (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) nhờ Nguyễn Thế Tư (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) đứng tên thành lập Công ty TNHH xúc tiến thương mại Quả Cầu Vàng (gọi tắt Công ty Quả Cầu Vàng). Công ty có trụ sở ở quận 1, do Nguyễn Thế Tư làm Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và Hồ Bích Hằng (27 tuổi, sống như vợ chồng với Tiến) làm Phó Giám đốc.
Công ty sau khi thành lập, Hoàng Anh Tiến yêu cầu Nguyễn Thế Tư làm giấy ủy quyền và sang lại toàn bộ phần vốn góp của Tư cho Tiến để Tiến trực tiếp quản lý và điều hành công ty.
 |
| Hoàng Anh Tiến tại cơ quan điều tra. |
Khi đưa công ty vào hoạt động, Tiến sử dụng pháp nhân Công ty Quả Cầu Vàng ký hợp đồng quảng cáo nhằm chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp (DN).
Cụ thể, theo chỉ đạo của Tiến, Hồ Bích Hằng ký hợp đồng quảng cáo với Công ty TNHH CP Hàng tiêu dùng Provence (gọi tắt Công ty Provence). Sau khi ký hợp đồng, Hoàng Anh Tiến mạo danh Nguyễn Thế Tư – Giám đốc Công ty Quả Cầu Vàng ký bản “điều chỉnh phụ lục hợp đồng” với nội dung: Công ty Quả Cầu Vàng thực hiện làm dịch vụ phát sóng quảng cáo sản phẩm Provence trên hệ thống Đài Truyền hình gồm: Hệ thống kênh Đài SCTV 24 lần (kênh SCTV7, SCTV9, SCTV14 và SCTV17), Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh 15 lần (kênh HTV7 và HTV9) và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội 18 lần (kênh Hà Nội1 và Hà Nội2). Tổng giá trị hợp đồng 981,9 triệu đồng.
Thực hiện hợp đồng, Công ty Quả Cầu Vàng xuất trước hóa đơn GTGT có giá trị 591,4 triệu đồng cho Công ty Provence. Căn cứ hóa đơn GTGT này, Công ty Provence lập ủy nhiệm chi trả trước số tiền 591,4 triệu đồng vào tài khoản số 107868909 tại Ngân hàng ACB - Phòng GD Võ Thành Trang cho Công ty Quả Cầu Vàng.
Sau khi nhận tiền của Công ty Provence, Tiến chỉ đạo Hằng ký hợp đồng với một số DN để liên hệ phát một phần quảng cáo trên các đài truyền hình cho Công ty Provence. Hằng đã ký được hợp đồng với Công ty Sáng tạo Việt để phát quảng cáo trên Đài Truyền hình cáp SCTV; Chi nhánh Công ty CP Phát triển Truyền thông Việt Ba để phát quảng cáo trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) và Công ty CP quảng cáo truyền thông TV - Hà Nội để phát trên Đài Truyền hình Hà Nội.
Số lượng phát sóng và giá trị được nêu trong hợp đồng ký với các đơn vị này đều thấp hơn so với hợp đồng quảng cáo Công ty Quả Cầu Vàng đã ký với Công ty Provence. Các hợp đồng này đều do Tiến ký nhưng mạo danh tên người đại diện Công ty Quả Cầu Vàng là Nguyễn Thế Tư (Giám đốc), Dương Hồng Duyên (nhân viên).
Để chiếm đoạt tiền của Công ty Provence, Tiến làm giả giấy chứng nhận phát sóng của Trung tâm Dịch vụ truyền hình - Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Công ty Truyền hình cáp SCTV và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, nhằm hợp thức số lượng mà Tiến mạo danh Tư ký trên phụ lục hợp đồng.
Sau đó, Tiến giao Hằng toàn bộ các giấy chứng nhận phát sóng giả này kèm hóa đơn GTGT có trị giá hơn 390,4 triệu đồng cung cấp cho Công ty Provence, yêu cầu Công ty Provence thanh toán số tiền còn lại.
Căn cứ bộ chứng từ và hóa đơn do Công ty Quả Cầu Vàng cung cấp, Công ty Provence lập ủy nhiệm chi chuyển số tiền còn lại hơn 390,4 triệu đồng vào tài khoản trên cho Công ty Quả Cầu Vàng. Tuy nhiên, sau đó, Công ty Provence phát hiện thực tế số lần phát sóng quảng cáo sản phẩm trên các kênh truyền hình còn thiếu so với hợp đồng đã ký, Tiến và Hằng chiếm đoạt của Công ty Provence gần 450 triệu đồng.
Ngoài ra, Tiến và Hằng cũng liên hệ với Công ty TNHH SX-TM Đại Việt Hương, Chi nhánh Vĩnh Long (gọi tắt Công ty Đại Việt Hương) để thỏa thuận và đề nghị thực hiện dịch vụ quảng cáo cho công ty này trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình Vĩnh Long (mặc dù Công ty Quả Cầu Vàng không có liên hệ, thỏa thuận trước với những đài này).
Hai bên thống nhất thỏa thuận và ký hợp đồng với nội dung: Công ty Quả Cầu Vàng thực hiện phát sóng quảng cáo sản phẩm bột giặt ABA cho Công ty Đại Việt Hương, trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình Vĩnh Long tổng giá trị hợp đồng 1,48 tỷ đồng (khi ký hợp đồng Tiến và Hằng không đứng tên, mà lấy tên Dương Hồng Duyên mạo danh Giám đốc Công ty Quả Cầu Vàng).
Sau khi ký hợp đồng, Công ty Đại Việt Hương đã chuyển hơn 740 triệu đồng vào tài khoản cho Công ty Quả Cầu Vàng. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền của Công ty Đại Việt Hương, Tiến và Hằng không thực hiện quảng cáo cho Công ty Đại Việt Hương như hợp đồng đã ký mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Với hai DN trên, Tiến và Hằng đã chiếm đoạt tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng.
Ngày 16/3, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Hoàng Anh Tiến và Hồ Bích Hằng tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức”.
