Lật tẩy thủ đoạn buôn lậu bằng... chữ ký số

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các doanh nghiệp (DN) hoặc mạo danh các DN để sử dụng chữ ký số thực hiện việc buôn lậu. Các đối tượng đó là một số đại lý hải quan; người khai thuê hải quan cho DN; nhân viên của chính DN đó... và những DN bị các đối tượng này nhắm đến thường là DN có uy tín.

Thống kê sơ bộ đến tháng 9-2016 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có khoảng 250 DN làm đại lý thủ tục hải quan được Tổng cục Hải quan cấp phép.

Thế nhưng, hiện nay khi làm thủ tục hải quan để xuất nhập khẩu hàng hóa, ngoài việc ký hợp đồng với các đại lý hải quan, nhiều DN còn thuê người làm thủ tục hải quan, nên đã dẫn đến nhiều rủi ro. Thực tế, đã có nhiều DN sau khi hoàn thành các thủ tục hải quan, lô hàng đã được thông quan, nhưng khi vận chuyển ra khỏi cảng hoặc trên đường đi về kho thì bị các lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra. Lúc đó, DN mới “tá hỏa” vì bị phát hiện... hàng lậu.

Cũng có không ít lãnh đạo DN khi bị cơ quan chức năng mời lên làm việc hành vi buôn lậu, cũng “té ngửa” vì trong khoảng thời gian đó, DN không hề xuất hoặc nhập khẩu bất kỳ một lô hàng nào.

Điển hình, mới đây ngày 29-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng Hiệp Phước tiến hành kiểm tra 3 container hàng nhập khẩu tại cảng Hiệp Phước, phát hiện hàng trăm thiết bị gồm tủ lạnh, máy lạnh, nồi cơm điện, màn hình máy tính… đã qua sử dụng (thuộc danh mục cấm nhập khẩu).

Tuy nhiên, trên bill tàu thể hiện hàng hóa nhập khẩu của DN là mặt hàng giấy nguyên liệu. Để nhập khẩu lô hàng này vào thị trường nội địa, các chủ hàng đã thuê một đại lý hải quan làm thủ tục.

Đại lý hải quan này đã dùng thủ đoạn là sử dụng đăng ký vào một công ty nước ngoài có uy tín để được hưởng “luồng xanh” (miễn kiểm tra hàng hóa thực tế). Với thủ đoạn này, đã có hơn 6 container hàng nhập lậu (đứng tên một công ty đầu tư nước ngoài) bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ với trị giá ước tính hơn 6 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty này hoàn toàn không biết gì về việc đã bị mạo danh để nhập hàng lậu.

Lô hàng lậu đội lốt hàng nguyên liệu giấy bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện.
Lô hàng lậu đội lốt hàng nguyên liệu giấy bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện.

Nếu như 6 container hàng trên do đại lý hải quan sử dụng chữ ký số, mạo danh DN có uy tín để nhập hàng lậu thì với 2 lô hàng của Công ty cổ phần Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) là do chủ DN đã chủ quan, giao chữ ký số của DN mình cho người khai thuê, từ đó đối tượng lợi dụng để buôn lậu.

Lô hàng đã thông quan và bị PC46 Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ trên đường đưa về kho tại quận Tân Bình. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Giám đốc Công ty Hiệp Bình Phước xuất trình 2 bộ tờ khai Hải quan điện tử số 100539471100 và 100541338700 hàng hóa khai báo là máy móc sử dụng trong công nghiệp các loại (đã qua sử dụng). Nhưng khi lô hàng được kiểm tra thực tế thì đó lại là hàng điện máy các loại đã qua sử dụng .

Ông Vĩ cho biết, Công ty Cổ phần Hiệp Bình Phước chỉ đứng ra nhập khẩu ủy thác lô hàng trên cho Phạm Khắc Thuận (ngụ quận 12) với giá 1 triệu đồng/container. 

Ông Vĩ tin tưởng Thuận nên đóng dấu khống công ty lên giấy giới thiệu và giao cùng với bộ chữ ký số cho Thuận, để đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử. Thuận giao lại cho Lê Thanh Tùng để Tùng làm thủ tục khai báo Hải quan điện tử nhập lô hàng lậu cho một đối tượng chuyên buôn lậu và lô hàng lậu này đứng tên Công ty Hiệp Bình Phước.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, dư luận cũng xôn xao vụ buôn lậu xảy ra tại Công ty MB Việt Nam (Tây Ninh), do chính nhân viên của công ty (ngụ TP Hồ Chí Minh) thực hiện.

Lợi dụng việc được giao quản lý chữ ký số và thực hiện công tác khai báo Hải quan, đối tượng này đã tự ý dùng tư cách pháp nhân của Công ty MB Việt Nam, mạo danh chữ ký của Tổng Giám đốc mở tờ khai hải quan, nhập khẩu 2 container hàng hóa gồm: phụ tùng ôtô, thiết bị điện tử, đồ gia dụng đã qua sử dụng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Trong khi hàng hóa khai báo là nguyên phụ liệu may mặc...

Trước tình trạng nhiều DN uy tín bị mạo danh để buôn lậu bằng chữ ký số, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, DN nên chủ động bảo vệ mình bằng nhiều hình thức.

Thông thường, ứng với một tài khoản khai báo sẽ có thông tin chữ ký số kèm theo, được dùng ký vào tờ khai điện tử trước khi gửi vào hệ thống cơ quan hải quan. DN nên thay đổi thường xuyên mật khẩu tài khoản, mật khẩu thiết bị số…; phải quản lý thật chặt mật khẩu, tránh để nhân viên DN hoặc nhân viên dịch vụ khai thuê hải quan lợi dụng. DN cũng nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng nếu nghi ngờ chữ ký số của DN bị lợi dụng.

T.Hà

Các tin khác

Huy động vốn theo phương thức PPP cho cao tốc: Cần thiết kế đúng bài toán đầu tư

Huy động vốn theo phương thức PPP cho cao tốc: Cần thiết kế đúng bài toán đầu tư

Trước nhu cầu huy động khoảng 846.000 tỷ đồng ngoài ngân sách để phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho rằng, muốn thu hút nguồn vốn dài hạn, mỗi dự án cần được chuẩn bị trên cơ sở dữ liệu minh bạch, cấu trúc phù hợp và phân bổ rủi ro rõ ràng. Thực tiễn các dự án Đèo Cả tham gia cũng cho thấy phương thức đối tác công - tư (PPP) là giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân khi Nhà nước và doanh nghiệp cùng thiết kế đúng bài toán ngay từ đầu.

Hải quan trao công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 3 doanh nghiệp FDI

Hải quan trao công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 3 doanh nghiệp FDI

Ngày 29/9 tại TP Hà Nội, Cục Hải quan đã tổ chức lễ trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với 3 doanh nghiệp FDI và quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên với 4 doanh nghiệp khác và kỷ niệm 15 năm Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên Việt Nam.

Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Quảng Trị là địa phương đang triển khai nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng như: Cảng hàng không Quảng Trị, Dự án Nhà máy điện gió LIG - Hướng Hóa 1, Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch… nên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung cao nhất, nỗ lực cao nhất tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Những điểm nhấn đắt giá của nhà phố biển Sông Town sắp bàn giao tại CaraWorld

Những điểm nhấn đắt giá của nhà phố biển Sông Town sắp bàn giao tại CaraWorld

Sở hữu vị trí tâm điểm thương mại tại đô thị biển CaraWorld, phân khu Sông Town đang bước vào cột mốc quan trọng khi chuẩn bị bàn giao hàng trăm căn nhà phố trong Quý 4/2026 và đợt bàn giao đầu tiên dự kiến trong tháng 10 tới. Thiết kế đa công năng kết hợp mô hình “Nhà bên sông, phố bên Vịnh” hướng đến hai giá trị song hành: nâng chất lượng sống nghỉ dưỡng và gia tăng giá trị tài sản trong quá trình sử dụng, khai thác.

Phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030

Phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm đến mua sắm - du lịch - trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam.

MSB mở rộng hệ sinh thái tài chính, hướng tới mô hình đa dịch vụ

MSB mở rộng hệ sinh thái tài chính, hướng tới mô hình đa dịch vụ

Với mục tiêu hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung chiến lược: Tăng cường nguồn lực vốn, thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ - phi nhân thọ và sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, quản trị.

Giá vàng giảm sâu, thủng mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm sâu, thủng mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng liên tục giảm đã đẩy chiều thu mua của các doanh nghiệp xuống chỉ còn mức 138 triệu đồng/lượng. So với chiều hôm qua, giá vàng mất thêm 1,4 triệu đồng/lượng, tổng cộng từ sáng hôm qua tới nay, giá vàng giảm tới 3,4 triệu đồng/lượng.

Vietjet khẳng định vị thế tại giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026

Vietjet khẳng định vị thế tại giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026

Ngày 28/9, Vietjet tiếp tục ghi dấu ấn toàn cầu với giải thưởng “Thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á năm 2026” (Asia’s Leading Airline Brand 2026) tại lễ trao giải World Travel Awards ở Maldives, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng thương hiệu hàng không Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế.

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi. Năng lực ấy được tập trung tại những lực lượng kỹ thuật nòng cốt, được kiểm chứng bằng các công trình trọng điểm quốc gia và những hợp đồng lớn tại thị trường quốc tế.