Lật tẩy thủ đoạn buôn lậu bằng... chữ ký số

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các doanh nghiệp (DN) hoặc mạo danh các DN để sử dụng chữ ký số thực hiện việc buôn lậu. Các đối tượng đó là một số đại lý hải quan; người khai thuê hải quan cho DN; nhân viên của chính DN đó... và những DN bị các đối tượng này nhắm đến thường là DN có uy tín.

Thống kê sơ bộ đến tháng 9-2016 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có khoảng 250 DN làm đại lý thủ tục hải quan được Tổng cục Hải quan cấp phép.

Thế nhưng, hiện nay khi làm thủ tục hải quan để xuất nhập khẩu hàng hóa, ngoài việc ký hợp đồng với các đại lý hải quan, nhiều DN còn thuê người làm thủ tục hải quan, nên đã dẫn đến nhiều rủi ro. Thực tế, đã có nhiều DN sau khi hoàn thành các thủ tục hải quan, lô hàng đã được thông quan, nhưng khi vận chuyển ra khỏi cảng hoặc trên đường đi về kho thì bị các lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra. Lúc đó, DN mới “tá hỏa” vì bị phát hiện... hàng lậu.

Cũng có không ít lãnh đạo DN khi bị cơ quan chức năng mời lên làm việc hành vi buôn lậu, cũng “té ngửa” vì trong khoảng thời gian đó, DN không hề xuất hoặc nhập khẩu bất kỳ một lô hàng nào.

Điển hình, mới đây ngày 29-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng Hiệp Phước tiến hành kiểm tra 3 container hàng nhập khẩu tại cảng Hiệp Phước, phát hiện hàng trăm thiết bị gồm tủ lạnh, máy lạnh, nồi cơm điện, màn hình máy tính… đã qua sử dụng (thuộc danh mục cấm nhập khẩu).

Tuy nhiên, trên bill tàu thể hiện hàng hóa nhập khẩu của DN là mặt hàng giấy nguyên liệu. Để nhập khẩu lô hàng này vào thị trường nội địa, các chủ hàng đã thuê một đại lý hải quan làm thủ tục.

Đại lý hải quan này đã dùng thủ đoạn là sử dụng đăng ký vào một công ty nước ngoài có uy tín để được hưởng “luồng xanh” (miễn kiểm tra hàng hóa thực tế). Với thủ đoạn này, đã có hơn 6 container hàng nhập lậu (đứng tên một công ty đầu tư nước ngoài) bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ với trị giá ước tính hơn 6 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty này hoàn toàn không biết gì về việc đã bị mạo danh để nhập hàng lậu.

Lô hàng lậu đội lốt hàng nguyên liệu giấy bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện.
Lô hàng lậu đội lốt hàng nguyên liệu giấy bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện.

Nếu như 6 container hàng trên do đại lý hải quan sử dụng chữ ký số, mạo danh DN có uy tín để nhập hàng lậu thì với 2 lô hàng của Công ty cổ phần Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) là do chủ DN đã chủ quan, giao chữ ký số của DN mình cho người khai thuê, từ đó đối tượng lợi dụng để buôn lậu.

Lô hàng đã thông quan và bị PC46 Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ trên đường đưa về kho tại quận Tân Bình. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Giám đốc Công ty Hiệp Bình Phước xuất trình 2 bộ tờ khai Hải quan điện tử số 100539471100 và 100541338700 hàng hóa khai báo là máy móc sử dụng trong công nghiệp các loại (đã qua sử dụng). Nhưng khi lô hàng được kiểm tra thực tế thì đó lại là hàng điện máy các loại đã qua sử dụng .

Ông Vĩ cho biết, Công ty Cổ phần Hiệp Bình Phước chỉ đứng ra nhập khẩu ủy thác lô hàng trên cho Phạm Khắc Thuận (ngụ quận 12) với giá 1 triệu đồng/container. 

Ông Vĩ tin tưởng Thuận nên đóng dấu khống công ty lên giấy giới thiệu và giao cùng với bộ chữ ký số cho Thuận, để đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử. Thuận giao lại cho Lê Thanh Tùng để Tùng làm thủ tục khai báo Hải quan điện tử nhập lô hàng lậu cho một đối tượng chuyên buôn lậu và lô hàng lậu này đứng tên Công ty Hiệp Bình Phước.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, dư luận cũng xôn xao vụ buôn lậu xảy ra tại Công ty MB Việt Nam (Tây Ninh), do chính nhân viên của công ty (ngụ TP Hồ Chí Minh) thực hiện.

Lợi dụng việc được giao quản lý chữ ký số và thực hiện công tác khai báo Hải quan, đối tượng này đã tự ý dùng tư cách pháp nhân của Công ty MB Việt Nam, mạo danh chữ ký của Tổng Giám đốc mở tờ khai hải quan, nhập khẩu 2 container hàng hóa gồm: phụ tùng ôtô, thiết bị điện tử, đồ gia dụng đã qua sử dụng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Trong khi hàng hóa khai báo là nguyên phụ liệu may mặc...

Trước tình trạng nhiều DN uy tín bị mạo danh để buôn lậu bằng chữ ký số, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, DN nên chủ động bảo vệ mình bằng nhiều hình thức.

Thông thường, ứng với một tài khoản khai báo sẽ có thông tin chữ ký số kèm theo, được dùng ký vào tờ khai điện tử trước khi gửi vào hệ thống cơ quan hải quan. DN nên thay đổi thường xuyên mật khẩu tài khoản, mật khẩu thiết bị số…; phải quản lý thật chặt mật khẩu, tránh để nhân viên DN hoặc nhân viên dịch vụ khai thuê hải quan lợi dụng. DN cũng nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng nếu nghi ngờ chữ ký số của DN bị lợi dụng.

T.Hà

Các tin khác

SHB vào Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026

SHB vào Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026

Ngày 12/11, tại lễ vinh danh 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được xướng tên ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, với giá trị thương hiệu đạt 836 triệu USD. Trước đó, SHB từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam 2021.

Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Bài cuối: Nhiều dư địa để kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt phá

Những năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đã đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh. Với kết quả thu hút vốn đầu tư FDI vào các ngành này gần đây, tiềm năng tăng trưởng rất lớn đang mở ra với thành phố…

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đẩy mạnh công tác phối hợp

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đẩy mạnh công tác phối hợp

Bảo hiểm xã hội (TP Hồ Chí Minh) đang đẩy mạnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực (VKSND khu vực) trên địa bàn thành phố, tăng cường rà soát, làm việc, đôn đốc và xử lý các đơn vị vi phạm, nhất là những trường hợp chậm đóng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì sao VPBank tăng trưởng mạnh mẽ cả tín dụng lẫn huy động mà vẫn kiểm soát tốt nợ xấu?

Vì sao VPBank tăng trưởng mạnh mẽ cả tín dụng lẫn huy động mà vẫn kiểm soát tốt nợ xấu?

Trong 9 tháng năm 2026, VPBank ghi nhận tín dụng riêng lẻ tăng gần 30%, huy động tăng nhanh hơn cho vay và tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, nhờ chiến lược tăng trưởng có trọng tâm, kỷ luật thẩm định, ứng dụng AI trong quản trị rủi ro, đồng thời chủ động khai thác phân khúc hộ kinh doanh và đa dạng hóa nguồn vốn.

Các công trình nghiên cứu, thử nghiệm thành công góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư BSR.

BSR làm chủ công nghệ khai thác dữ liệu điện, hướng tới bảo dưỡng thông minh

Trong nhà máy lọc dầu (NMLD) vận hành liên tục, dữ liệu điện có vai trò quan trọng trong giám sát và đánh giá tình trạng thiết bị. Từ thực tế nhiều nguồn dữ liệu chưa được khai thác hiệu quả, đội ngũ kỹ thuật Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) đã phát triển hệ thống thu thập, giám sát dữ liệu điện và thử nghiệm thành công tại trạm SS7, NMLD Dung Quất. Giải pháp góp phần nâng cao năng lực giám sát, tạo nền tảng cho bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị.

TP Hồ Chí Minh công bố chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, khởi động chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

TP Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm ưu đãi hơn 270 tỷ đồng

Tối 11/11, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, chính thức khởi động chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng quy mô lớn dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Kinh tế - xã hội Lạng Sơn bứt phá mạnh mẽ: Tạo đà vững chắc về đích năm 2026

Kinh tế - xã hội Lạng Sơn bứt phá mạnh mẽ: Tạo đà vững chắc về đích năm 2026

10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật trong đó là thu ngân sách tăng 74,54%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh cùng sự bứt phá của ngành du lịch và sản xuất công nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để Lạng Sơn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026.

Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số và cán đích mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng được TP Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến hết tháng 10 vừa qua, tăng trưởng kinh tế và kết quả thu ngân sách địa phương đạt kết quả khả quan. Với dư địa phát triển còn rất lớn, năm 2026 và những năm tiếp theo, TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng 2 con số.

Phiên bán hàng trực tuyến Shopee Mega Sale 11.11 hưởng ứng Vibrant HCMC

Phiên bán hàng trực tuyến Shopee Mega Sale 11.11 hưởng ứng Vibrant HCMC

Lần đầu tiên Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh xuất hiện trong phiên bán hàng trực tuyến (livestream) Mega Sale 11.11 của Shopee, nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu kinh tế thành phố, mang đến nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, nhà bán hàng.

Chi nhánh Trường Sơn 21 phát động đợt thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Chi nhánh Trường Sơn 21 phát động đợt thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2026), Chi nhánh Trường Sơn 21, Binh đoàn 12 vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày đêm lao động Quyết thắng” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng đầu ra nông sản

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng đầu ra nông sản

Từ những đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số đến mục tiêu 60% số xã có thương nhân bán hàng trực tuyến vào năm 2030, thương mại điện tử đang được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để người dân thực sự sống được bằng kinh doanh trực tuyến, cần nhiều hơn những lớp tập huấn hay phiên livestream theo phong trào.

Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động" tại Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon.