Lập hồ sơ giả để chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Quí làm giả Biên bản họp của UBND TP HCM, đồng thời tự khuếch trương là Việt kiều Mỹ có tên John Nguyễn đang là chủ đầu tư dự án Thạch Lộc - Kiên Giang để lừa chiếm đoạt 5 tỷ đồng mà một Phó Tổng giám đốc "đầu tư" vào dự án ma của Quý.

Ngày 10/5, Viện KSND tối cao đã có cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Quí, trú tại Tân Cang, Tân Lập, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thúy Minh, trú tại Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng trang trí nội thất Kiến Minh; Chu Văn Pho, trú tại Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí nội thất Kiến Minh, có địa chỉ tại TP HCM do Nguyễn Quí thành lập nhưng để cho em gái Nguyễn Thị Thúy Minh đứng tên làm giám đốc, vốn điều lệ lúc đầu 1,9 tỷ đồng, sau đó tăng lên 8 tỉ đồng.

Từ khi thành lập, công ty này không phát sinh quan hệ nào theo đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế với cơ quan thuế. Sau khi Nguyễn Quí quen biết và được Chu Văn Pho hướng dẫn soạn thảo để Minh ký nhiều văn bản gửi các lãnh đạo ở thành phố xin chủ trương đầu tư vào các địa điểm 168 Nguyễn Đình Chiểu, số 1Bis/1 kép - Nguyễn Đình Chiểu và 22 Võ Văn Tần. Khi mới nhận được các văn bản photo do Pho cung cấp, Quí đã sử dụng các giấy tờ này đi tìm đối tác rao bán.

Để tạo được lòng tin, Quí đã làm giả giấy mời họp và Biên bản họp của UBND TP HCM, đồng thời khuếch trương giới thiệu Quí là kiến trúc sư, Giám đốc Công ty Quidenco, là Việt kiều Mỹ có tên là John Nguyễn đang là chủ đầu tư dự án Thạch Lộc - Kiên Giang.

Do vậy, ông Đào Mạnh Kháng, Phó Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển 5 tỷ đồng đặt cọc đến Công ty Kiến Minh. Số tiền trên đã bị 3 bị can chiếm đoạt.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Quí phải chịu trách nhiệm chính về việc chiếm đoạt 5 tỷ đồng trong vụ án này

Minh Khoa

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).