Ngày 10/5, Viện KSND tối cao đã có cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Quí, trú tại Tân Cang, Tân Lập, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thúy Minh, trú tại Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng trang trí nội thất Kiến Minh; Chu Văn Pho, trú tại Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH Xây dựng - Trang trí nội thất Kiến Minh, có địa chỉ tại TP HCM do Nguyễn Quí thành lập nhưng để cho em gái Nguyễn Thị Thúy Minh đứng tên làm giám đốc, vốn điều lệ lúc đầu 1,9 tỷ đồng, sau đó tăng lên 8 tỉ đồng.
Từ khi thành lập, công ty này không phát sinh quan hệ nào theo đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế với cơ quan thuế. Sau khi Nguyễn Quí quen biết và được Chu Văn Pho hướng dẫn soạn thảo để Minh ký nhiều văn bản gửi các lãnh đạo ở thành phố xin chủ trương đầu tư vào các địa điểm 168 Nguyễn Đình Chiểu, số 1Bis/1 kép - Nguyễn Đình Chiểu và 22 Võ Văn Tần. Khi mới nhận được các văn bản photo do Pho cung cấp, Quí đã sử dụng các giấy tờ này đi tìm đối tác rao bán.
Để tạo được lòng tin, Quí đã làm giả giấy mời họp và Biên bản họp của UBND TP HCM, đồng thời khuếch trương giới thiệu Quí là kiến trúc sư, Giám đốc Công ty Quidenco, là Việt kiều Mỹ có tên là John Nguyễn đang là chủ đầu tư dự án Thạch Lộc - Kiên Giang.
Do vậy, ông Đào Mạnh Kháng, Phó Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển 5 tỷ đồng đặt cọc đến Công ty Kiến Minh. Số tiền trên đã bị 3 bị can chiếm đoạt.
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Quí phải chịu trách nhiệm chính về việc chiếm đoạt 5 tỷ đồng trong vụ án này