Lập hàng chục hóa đơn khống để "rút" tiền Nhà nước

Tổng cộng, thông qua 25 hợp đồng, Công ty Sơn Lâm xuất 53 hóa đơn GTGT khống cho Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 10, dịch vụ cho thuê khống ghi trên các hóa đơn tổng trị giá hơn 6,1 tỷ đồng.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thạch Lâm (62 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) - Giám đốc Công ty TNHH TM DV vận tải Sơn Lâm về  tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và các bị can gồm: Bùi Duy Tâm (64 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh - nguyên Giám đốc Đoạn quản lý đường sông số 10; Vũ Văn Tâm (53 tuổi, ngụ phường 5, quận Tân Bình) - nguyên Giám đốc Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 10; Nguyễn Hải Tùng (45 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) - nguyên Phó phòng kinh doanh Đoạn quản lý đường thủy nội địa; Lê Huỳnh Xuân (50 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) - nguyên quyền kế toán Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 10 về tội "Tham ô tài sản".

Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 10, trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (trước tháng 2/2009 có tên là Đoạn quản lý đường sông số 10, trực thuộc Cục Đường sông Việt Nam), có chức năng kiểm tra, theo dõi tình hình luồng tuyến, thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thủy cấp thiết, lắp đặt hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; kiểm tra, theo dõi tác động của các công trình giao thông đường sông.

Trong các năm: 2005 và 2007, Đoạn quản lý đường sông số 10 (viết tắt là Đoạn 10) ký 3 hợp đồng kinh tế với Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Công ty 508, về việc nhận thiết lập hệ thống báo hiệu và điều tiết lưu thông bảo đảm an toàn giao thông thủy trong thời gian thi công các cầu Tân An 3, Bến Lức 3, Chợ Đệm 2, Thanh Hà, Rạch Tam và cầu Nguyễn Văn Cừ. Tại mỗi công trình, Đoạn 10 lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông thủy và trang bị phương tiện là 1 tàu cứu hộ, 2 ca nô, 1 nhà nổi để theo dõi, điều tiết an toàn giao thông thủy.

Để thực hiện các hợp đồng đảm bảo an toàn giao thông thủy với chủ đầu tư, Đoạn 10 sử dụng phương tiện hiện có của đơn vị và ký hợp đồng thuê phương tiện của các doanh nghiệp khác. Từ năm 2005 đến năm 2011, Bùi Duy Tâm, Vũ Văn Tâm, đại diện Đoạn 10 ký kết 25 hợp đồng thuê phương tiện thủy của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Sơn Lâm (viết tắt là Công ty Sơn Lâm), thực chất là để hợp thức hóa việc Đoạn 10 thuê các phương tiện thủy của cá nhân hoặc thuê chính phương tiện của Đoạn 10. Tổng cộng, thông qua 25 hợp đồng, Công ty Sơn Lâm xuất 53 hóa đơn GTGT khống cho Đoạn 10, dịch vụ cho thuê khống ghi trên các hóa đơn tổng trị giá hơn 6,1 tỷ đồng.

Huỳnh Thạch Lâm, Giám đốc Công ty Sơn Lâm đã hưởng lợi từ các hóa đơn khống này hơn 750 triệu đồng. Ngoài ra,  cũng để chiếm đoạt tiền của Đoạn 10, các lãnh đạo và nhân viên Đoạn 10 gồm: Bùi Duy Tâm, Vũ Văn Tâm, Lê Huỳnh Xuân và Nguyễn Hải Tùng, cùng nhau tổ chức lập các hợp đồng thuê tàu khống và nghiệm thu thanh toán tiền thuê, rút ra khỏi quỹ của Đoạn 10 hơn 724 triệu đồng

T.Hà

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.