Theo Công an xã Hoá Quỳ, khoảng đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Tiến Lâm (SN 2001), trú tại xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An (thuê chỗ ở tại Tòa CT1 Khu chung cư Citi Tower thuộc phường Thuận An, TP Hồ Chí Minh) đã nảy sinh ý định sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nhằm mục đích kiếm tiền tiêu xài. Lâm mua các số điện thoại rác, tạo tài khoản Facebook có tên “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt”, sau đó đăng tin, chạy quảng cáo bán thép xây dựng.
Để tạo lòng tin, Lâm tự giới thiệu là nhân viên của các công ty sản xuất sắt thép, đưa ra mức giá thấp hơn thị trường, cung cấp số điện thoại Hotline để khách hàng liên hệ. Khi người mua quan tâm, đối tượng chuyển sang kết bạn qua Zalo, gửi hình ảnh công ty, sản phẩm được thu thập trên mạng và tiếp tục tạo dựng niềm tin.
Chưa dừng lại ở đó, Lâm còn sử dụng điện thoại tạo hóa đơn bán hàng giả, ghi rõ chủng loại thép và số tiền phải thanh toán rồi chụp ảnh gửi cho khách hàng. Sau khi người mua đã tin tưởng, Lâm liên hệ với Thái Văn Hoài (SN 1992), ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An để lấy số tài khoản mang tên người khác, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Lâm thống nhất trả cho Hoài 10% trong tổng số tiền chiếm đoạt được và yêu cầu Hoài phải chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản khác nhau rồi mới gửi cho Lâm.
Nghe lời Lâm, Hoài đã liên hệ với nhiều bạn bè, trong đó có Phạm Ngọc Tú (SN 2006), ở xóm Nam Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An và Trần Như Luật (SN 1997), ở xóm 7, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An để lấy số tài khoản, đồng thời thống nhất chia % hoa hồng từ 2%-5% cho các đối tượng này.
Sau khi đã có số tài khoản do Hoài cung cấp, Lâm gửi số cho người mua để chuyển tiền cọc. Lâm yêu cầu người mua phải đặt cọc 50% số tiền trong hóa đơn để đảm bảo cước vận chuyển, đồng thời cam kết chuyển đúng thời hạn và địa chỉ theo yêu cầu. Khi người mua đã chuyển tiền cọc thành công, Lâm tắt máy, chặn các liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã đặt cọc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hoá Quỳ từng bước dựng lại vụ án, xác định các đối tượng liên quan và tiến hành bắt giữ. Quá trình điều tra, Công an xã Hoá Quỳ làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Được biết, các đối tượng trong ổ nhóm này đều đã có thời gian cư trú ở Campuchia, Thái Lan, mới trở về Việt Nam chưa lâu. Trong đó, riêng đối tượng Nguyễn Tiến Lâm không ở địa phương mà thuê trọ tại một chung cư ở TP Hồ Chí Minh, sống khá kín đáo, ít giao tiếp với những người xung quanh và thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Thiếu tá Lê Văn Huy -Trưởng Công an xã Hóa Quỳ cho biết, Công an xã đã huy động 100% quân số, chia thành 4 tổ công tác đi các địa phương khác nhau (Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh...), đồng thời tăng cường phối hợp với nhiều lực lượng. Mặc dù đối tượng ẩn mình giữa thành phố đông đúc, nhưng với kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng đã giúp các trinh sát lần ra nơi ở của Lâm. Khi lực lượng Công an tổ chức bắt giữ, đối tượng hoàn toàn bất ngờ và không có sự phòng bị.
Hiện Cơ quan Công an đã khởi tố 4 bị can Nguyễn Tiến Lâm, Thái Văn Hoài, Phạm Ngọc Tú và Trần Như Luật về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
