Đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng ở Hải Phòng:

Lập công ty bán hóa đơn, trả lương giám đốc rởm 25 triệu/tháng

Ngày 25-1, cơ quan CSĐT Công an quận Hải An, Hải Phòng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) doanh số hàng trăm tỷ đồng với thủ đoạn rất mới. 

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thành phố và ông Phạm Chí Bắc - Chủ tịch UBND quận đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án.

Mới đây, Công an quận Hải An, Hải Phòng, phát hiện một đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Minh, 43 tuổi, ĐKNKTT và trú tại thôn Cửa Phúc, xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nguyễn Thị Minh có 2 tiền án: Năm 2013 bị TAND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tuyên phạt 21 tháng tù giam về tội mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Bằng thủ đoạn tiếp tục mang thai, nên Minh được hoãn thi hành án và lại phạm pháp. 

Theo đó, năm 2014, cơ quan pháp luật huyện Kinh Môn lại có đủ căn cứ kết án Nguyễn Thị Minh 36 tháng tù giam với tội danh tương tự. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Minh được hoãn thi hành án vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Vẫn “ngựa quen đường cũ”, lần này Nguyễn Thị Minh tiếp tục xây dựng đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT, nhưng với quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn mới, tinh vi hơn trước.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo UBND quận Hải An khen thưởng Ban chuyên án.
Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo UBND quận Hải An khen thưởng Ban chuyên án.

Qua xác lập chuyên án và đấu tranh, Công an quận Hải An làm rõ thủ đoạn của Nguyễn Thị Minh là mua lại một số công ty kinh doanh không phát triển, sau đó thuê những người ốm đau, hoặc lao động tự do có hoàn cảnh túng thiếu, đứng tên giám đốc. Những đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn GTGT khác, chỉ thuê các “giám đốc rởm” với mức lương 2 đến 3 triệu đồng/tháng và trong vòng 2 đến 3 tháng là “cắt cầu”, nhưng Nguyễn Thị Minh thuê với mức rất hời, từ 20 đến 25 triệu đồng/tháng, khiến người làm thuê nhanh chóng trở thành đồng phạm. Tuy nhiên, chữ ký của người đứng tên giám đốc được Minh cùng đệ tử trung thành thay nhau giả mạo và “giám đốc rởm” không hề biết nội dung kinh doanh là gì. 

Để đối phó với lực lượng Công an, Nguyễn Thị Minh thực hiện hành vi bán hoá đơn giá giả không khác những đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Bao giờ Minh cũng thông qua đối tượng trung gian và chỉ đạo chỉ bán cho khách quen biết, nên khách mua “hàng” không biết mặt kẻ cầm đầu. Việc giao dịch mua bán không bao giờ thực hiện ở nhà hoặc công ty, mà luôn chọn địa điểm di động. 

Trước khi giao dịch, các đối tượng đi lòng vòng, thay hình đổi dạng, dùng khẩu trang bịt mặt, kiểm tra khách và chủ động “cắt đuôi” nếu có nghi vấn. Đáng chú ý, Minh không mua hoá đơn đầu vào như thủ đoạn của các đường dây trước đây, mà thị kê “ảo” hoá đơn từ các công ty đầu dưới của mình đã mua được. 

Theo tài liệu điều tra, 2 công ty thuộc quản lý của Nguyễn Thị Minh là Công ty TNHH Âm nhạc và Truyền thông Điểm Sáng (địa chỉ: Số 2 Đông An, phường Thành Tô, quận Hải An) và Công ty TNHH Đức Nhân (địa chỉ: 36 Hạ Đoạn 3, phường Đông Hải 2, quận Hải An), từ tháng 7-2015 đến nay, đã bán ra trên 200 tờ hoá đơn, doanh số 150 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế của Nhà nước trên 15 tỷ đồng. 

Nguy hiểm hơn, các hoá đơn hầu hết là xuất cho các công trình xây dựng lớn, tiếp tay cho hành vi kê đội giá vật liệu lên trên 50%, dẫn đến gây thiệt hại những khoản lớn khác cho ngân sách Nhà nước. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hải An đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Minh (đối tượng cầm đầu), cùng 2 đối tượng làm thuê là Ngô Văn Miền, 65 tuổi, trú tại thôn Hà Nhuận 1, xã An Hoà, huyện An Dương và Trần Thị Hương, 33 tuổi, trú tại 50A/2/18 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm: 24 quyển hoá đơn và 23 tờ hoá đơn GTGT, các tài liệu, con dấu liên quan đến nhiều công ty hoạt động tại Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng...

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng sơ bộ khai nhận đang sở hữu và điều hành 5 công ty hoạt động như trên. Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Các tin khác

Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Quảng Trị là địa phương đang triển khai nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng như: Cảng hàng không Quảng Trị, Dự án Nhà máy điện gió LIG - Hướng Hóa 1, Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch… nên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung cao nhất, nỗ lực cao nhất tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Những điểm nhấn đắt giá của nhà phố biển Sông Town sắp bàn giao tại CaraWorld

Những điểm nhấn đắt giá của nhà phố biển Sông Town sắp bàn giao tại CaraWorld

Sở hữu vị trí tâm điểm thương mại tại đô thị biển CaraWorld, phân khu Sông Town đang bước vào cột mốc quan trọng khi chuẩn bị bàn giao hàng trăm căn nhà phố trong Quý 4/2026 và đợt bàn giao đầu tiên dự kiến trong tháng 10 tới. Thiết kế đa công năng kết hợp mô hình “Nhà bên sông, phố bên Vịnh” hướng đến hai giá trị song hành: nâng chất lượng sống nghỉ dưỡng và gia tăng giá trị tài sản trong quá trình sử dụng, khai thác.

Phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030

Phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm đến mua sắm - du lịch - trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam.

MSB mở rộng hệ sinh thái tài chính, hướng tới mô hình đa dịch vụ

MSB mở rộng hệ sinh thái tài chính, hướng tới mô hình đa dịch vụ

Với mục tiêu hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung chiến lược: Tăng cường nguồn lực vốn, thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ - phi nhân thọ và sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, quản trị.

Giá vàng giảm sâu, thủng mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm sâu, thủng mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng liên tục giảm đã đẩy chiều thu mua của các doanh nghiệp xuống chỉ còn mức 138 triệu đồng/lượng. So với chiều hôm qua, giá vàng mất thêm 1,4 triệu đồng/lượng, tổng cộng từ sáng hôm qua tới nay, giá vàng giảm tới 3,4 triệu đồng/lượng.

Vietjet khẳng định vị thế tại giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026

Vietjet khẳng định vị thế tại giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026

Ngày 28/9, Vietjet tiếp tục ghi dấu ấn toàn cầu với giải thưởng “Thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á năm 2026” (Asia’s Leading Airline Brand 2026) tại lễ trao giải World Travel Awards ở Maldives, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng thương hiệu hàng không Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế.

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi. Năng lực ấy được tập trung tại những lực lượng kỹ thuật nòng cốt, được kiểm chứng bằng các công trình trọng điểm quốc gia và những hợp đồng lớn tại thị trường quốc tế.

Sôi động các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Than

Sôi động các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Than

Mới đây, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Quảng Ninh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026).

BIM Land khai trương Văn phòng bán hàng Thanh Phú Centre Point

BIM Land khai trương Văn phòng bán hàng Thanh Phú Centre Point

Ngày 27/9/2026, BIM Land chính thức khai trương Văn phòng bán hàng Thanh Phú Centre Point, đón tiếp hơn 400 khách hàng, chủ sở hữu, đối tác và đội ngũ kinh doanh. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình giới thiệu “Tâm điểm trù phú” đang được định hình tại cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.

Transerco và V-Green hợp tác phát triển hệ thống trạm sạc xanh tại Hà Nội

Transerco và V-Green hợp tác phát triển hệ thống trạm sạc xanh tại Hà Nội

Chiều ngày 27/7/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-Green đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận khung về hợp tác phát triển kinh doanh dịch vụ trạm sạc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng sạc đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội ra mắt dịch vụ xe trung chuyển Yên Nghĩa Connect

Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội ra mắt dịch vụ xe trung chuyển Yên Nghĩa Connect

Thông tin từ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, với định hướng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách, ngày 22/9/2026, Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghệ dịch vụ vận tải đầu cuối An Vui tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ xe trung chuyển “Yên Nghĩa Connect” tại Bến xe Yên Nghĩa.

Đảng bộ Transerco tham gia trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt kế hoạch của Thành ủy

Đảng bộ Transerco tham gia trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt kế hoạch của Thành ủy

Sáng ngày 15/9/2026, Đảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội và các cơ sở Đảng trực thuộc đã tham gia trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị qua ứng dụng Zoom Meeting từ Đảng ủy Phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Chương trình “Diễu hành xe hoa - Đêm hội trăng rằm” Lễ hội Nghinh Ông - TP Hồ Chí Minh năm 2026 tại xã Cần Giờ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

TP Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khẳng định vị thế đầu tàu

Nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược, hoạt động Công thương và Du lịch của TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 đã ghi nhận những kết quả tăng trưởng đầy ấn tượng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cho cả năm, TP Hồ Chí Minh đang tập trung nhận diện rõ các điểm nghẽn, chủ động tháo gỡ khó khăn nhằm tạo đà bứt tốc quyết liệt trong giai đoạn nước rút.