Sáng 20/5, như mọi lần trước, Hằng dùng hồ sơ làm giả mang đến cơ quan Bảo hiểm xã hội quận 9 (nằm trên đường Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, quận 9) để làm thủ tục tạm ứng kinh phí thai sản cho nhân viên của công ty.
Thấy hồ sơ có biểu hiện không bình thường, cán bộ ở đây tìm cách giữ chân Hằng rồi điện báo cơ quan Công an. Qua đấu tranh, Hằng đã thừa nhận mình cùng chồng làm giả hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
Từ giữa năm 2013, vợ chồng thị thuê một công ty tư vấn doanh nghiệp ở quận 1 làm hồ sơ thành lập 10 công ty trụ sở đặt ở nhiều quận, huyện, do vợ chồng Hằng và người thân đứng tên đại diện pháp luật. Các công ty này sau đó chẳng hoạt động gì, mà chủ yếu phục vụ cho mục đích lừa đảo của vợ chồng Hằng. Đôi vợ chồng này thuê 1 đối tượng tên Phô (chưa rõ lai lịch) làm giả hồ sơ nhân viên công ty để làm thủ tục lãnh tiền thai sản, ốm đau... ở cơ quan bảo hiểm xã hội.
Bằng thủ đoạn tương tự, gần hai năm qua, Hằng và Thắng đã chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.
