Sáng 7/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VP Bank nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.
Trước đó, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người bị hại về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo lạ gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VP Bank nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.
Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Cục Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh.
Đến ngày ngày 15 và 16/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Bộ Công an thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập 11 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên , tỉnh Nghệ An); Phạm Ngọc Phong (SN 1992, ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội); Phạm Minh Quỳnh (SN 1995, ttrú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế); Cấn Minh Phương (SN 1993, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và 7 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa.
Tang vật thu giữ 2 xe ôtô, 2 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 24 điện thoại di động cảm ứng, 7 điện thoại Nokia (là thiết bị gọi điện lừa đảo), 200 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, thiết bị khác liên quan đến hành vi phạm tội.
Theo điều tra, vào khoảng tháng 9/2022, Nguyễn Quốc Bảo quen một người trên mạng xã hội. Người này hướng dẫn cho Bảo việc lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng và giới thiệu Cấn Minh Phương để hỗ trợ cho Bảo. Sau đó, Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong để tìm người lập trình trang web giả mạo ngân hàng VP Bank.
Đến đầu tháng 10/2022, Phong thuê Phạm Minh Quỳnh, là lập trình viên tự do tạo trang web giả mạo ngân hàng với giá 10 triệu đồng. Tiếp đó, Bảo mua thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng VP Bank trên mạng xã hội rồi cung cấp cho các đối tượng khác giả mạo nhân viên ngân hàng để gọi điện.
Thông qua mạng xã hội, các đối tượng yêu cầu bị hại truy cập vào các trang web giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt thông tin về tài khoản như số CCCD, mật khẩu, mã OTP....từ đó rút tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng đặt mua hàng trên các sàn thương mại điện tử rồi đem bán lại.
Theo cơ quan chức năng, đã xác định được khoảng gần 700 người bị hại với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Phạm Minh Quỳnh, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Ngọc Phong, Cấn Minh Phương và tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an đấu tranh các đối tượng khác để mở rộng, xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật.
"Đánh" vào tâm lý bị thu phí - thủ đoạn mới lừa đảo chiếm tiền tài khoản 
Thu lợi bất chính cả tỷ đồng từ việc bán tài khoản mạng xã hội 
