Trước đó, ngày 8/7, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm tại phường Móng Cái 3.
Đoàn kiểm tra phát hiện trong kho chứa số lượng lớn hàng nhập lậu, gồm: 16.166 sản phẩm mỹ phẩm; 15.511 sản phẩm hàng hóa khác nhập lậu cùng 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kết quả kiểm đếm tổng cộng có 47.127 sản phẩm vi phạm, ước tính trị giá 1,245 tỷ đồng.
Tiến hành xác minh, lực lượng QLTT xác định kho hàng này được ông Đỗ Văn Q. (trú tại phường Móng Cái 2) thuê, tuy nhiên ông Q. đã chết trước đó (ngày 26/6).
Giải trình với cơ quan chức năng, ông Phạm Văn C. (em rể của ông Đỗ Văn Q.) cho biết, kho này được ông Q. thuê giúp 1 người Trung Quốc sử dụng làm nơi chứa hàng, số hàng hóa bị phát hiện nêu trên không thuộc sở hữu của gia đình ông Q.
Tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu xác minh, lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc).
Phần mềm điều hành đường dây nhập lậu được lập trình bằng tiếng Trung Quốc, do người Trung Quốc phát triển và quản lý, không tích hợp với hệ thống quản lý trong nước.
Hiện Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ chủ thể vi phạm để xử lý theo quy định.
Tạm giữ gần 400 mỹ phẩm nhập lậu tại Công ty Tinna Lê Make Up 
Phát hiện 2.158 sản phẩm tân dược nhập lậu tại chợ biên giới Móng Cái 
