Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can vừa kể, thu giữ được nhiều tài liệu có liên quan.
Được biết, ông Sơn và ông Trương có liên quan trực tiếp đến việc giải ngân cho Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) vay vốn. Mặc dù tài sản thế chấp không có giá trị (tài sản ảo), nhưng ông Sơn vẫn ký duyệt cho vay 80 tỉ đồng. Sau nhiều năm cho vay, Công ty Phương Nam hoạt động thua lỗ, ngân hàng không thể thu hồi nợ.
Trong cùng một diễn tiến có liên quan, cùng ngày 6/11, tại Sóc Trăng và Cần Thơ, cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố hàng loạt cán bộ ngân hàng. Trong số này có bà Nguyễn Thị Bích Dung - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng; ông Lâm Quốc Tuấn, Trưởng phòng Quan hệ khách hàng; cùng 3 cán bộ tín dụng cấp dưới của bà Dung. Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Sóc Trăng, có hai cán bộ bị khởi tố gồm: Lưu Quốc Cường (Phó Giám đốc) và Lê Việt Thắng (Trưởng phòng Quan hệ khách hàng).
Như vậy, liên quan đến nợ nần của Công ty Phương Nam, đây là số cán bộ ngân hàng tiếp theo bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố
