Liên quan đến vụ thế chấp đất khống để vay 50 tỷ đồng:

Khởi tố thêm giám đốc và phó giám đốc làm giả tài liệu hợp thức vay hơn 33 tỷ đồng

Ngày 4/10, tin từ cơ quan tố tụng cho biết, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với Âu Ngọc Hòa, trú tại phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhựa nông sản Liên Phát (Công ty Liên Phát) và Đoàn Văn Tứng, trú tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần CMC (Công ty CMC) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức". Hòa bị bắt tạm giam, còn Tứng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho điều tra vụ án.
>> Thế chấp gần 5.800m2 đất đã bị thu hồi để vay tiền ngân hàng

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Kim Loan, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Kim Phú Hưng (Công ty Kim Phú Hưng) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức" và Vũ Minh Thủy, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần công thương - Chi nhánh 10 (Vietinbank - Chi nhánh 10) về tội "vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo tài liệu tố tụng: Lô đất có diện tích hơn 5,7 nghìn m2 tại khu công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh đã bị UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi, song bà Vũ Minh Thủy, lúc đó là Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh 10 đã không kiểm tra, xác minh tài sản đảm bảo, không làm thủ tục xác nhận đối với quyền sử dụng đất, mà chấp nhận sử dụng lô đất làm tài sản đảm bảo để cho bà Nguyễn Thị Kim Loan vay 50 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân, bà Loan sử dụng tiền không đúng mục đích, dẫn tới mất khả năng thanh toán số tiền trên.

Quá trình điều tra mở rộng liên quan đến hoạt động cho vay của Vietinbank - Chi nhánh 10, cơ quan điều tra phát hiện bà Thủy tiếp tục cho vay ẩu, dẫn tới mất khả năng trả nợ đối với trường hợp vay của Công ty Liên Phát. Theo đó, để tạo dựng hồ sơ giả vay 74,8 tỷ đồng của Vietinbank - Chi nhánh 10, Âu Ngọc Hòa đã nhờ Đoàn Văn Tứng, Giám đốc Công ty CMC ký khống hợp đồng mua bán mì lát trị giá hơn 36,9 tỷ đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản giao nhận, phiếu nhận hàng khống giúp Hòa hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Song thực tế, giữa Công ty CMC và Công ty Liên Phát không có giao dịch mua bán mặt hàng này. Sau khi được Vietinbank Chi nhánh 10 giải ngân hơn 33,2 tỷ đồng, Hòa đã sử dụng số tiền này để thanh toán tiền mua đất, nhà xưởng và sử dụng cá nhân.

Như vậy, liên quan đến vụ án này, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can

Đào Minh Khoa

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.