Riêng bị can Nguyễn Tuấn Sơn (Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp mạng và phân phối máy tính) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai (Vietinbank Hoàng Mai) hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú.
Được biết, Nguyễn Tuấn Sơn đã làm giả hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, hợp đồng và hoá đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 11,7 tỉ đồng để vay gần 9 tỉ đồng của Vietinbank Hoàng Mai. Sau khi lấy được tiền của ngân hàng, Nguyễn Tuấn Sơn đã sử dụng để mua bất động sản. Đến nay, công ty của Nguyễn Tuấn Sơn còn nợ ngân hàng gần 10 tỉ đồng tiền gốc và lãi, lãi phạt, không có khả năng trả nợ.
Đối với hành vi của Cao Thành Duy, trong quá trình vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai, bị can này đã thông đồng với Nguyễn Phùng Anh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng ATD Minh Anh) lập khống hợp đồng mua bán dây cáp điện, lập khống hoá đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng để vay 940 triệu đồng. Cho đến nay, Cao Thành Duy không có khả năng trả nợ ngân hàng và còn nợ cả gốc và lãi, lãi phạt hơn 20 tỉ đồng.
Bị can Ngô Thị Mai Hoa do nợ nhiều cá nhân và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình nên đã sử dụng pháp nhân của công ty làm thủ tục vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai. Ngoài ra, bị can này còn lập ra nhiều công ty khác, do người nhà và nhân viên dưới quyền đứng tên nhưng thực chất Hoa điều hành toàn bộ. Sau đó, bị can này lập khống hợp đồng, hoá đơn giá trị gia tăng làm thủ tục vay vốn 50 tỉ đồng tại Vietinbank Hoàng Mai. Số tiền vay được, Hoa sử dụng để trả các món nợ đã vay từ trước. Ngoài ra, Hoa còn sử dụng pháp nhân của công ty để vay Vietinbank Hoàng Mai 3,8 triệu USD để nhập khẩu nông sản. Theo quy định tại hợp đồng vay vốn, công ty của Hoa đã thế chấp toàn bộ nông sản nhập khẩu trị giá tương đương 78 tỉ đồng cho Vietinbank Hoàng Mai nhưng sau khi thế chấp, Hoa đã tự ý bán toàn bộ số hàng hoá này, không trả nợ cho ngân hàng. Hiện tại, công ty của Hoa còn nợ ngân hàng hơn 135 tỉ đồng cả gốc và lãi, lãi phạt quá hạn.
Trước đó, trong vụ án này, cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng Long, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Vi Nghĩa Hoà, nguyên cán bộ Vietinbank Hoàng Mai, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; Nông Mạnh Cường, nhân viên công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng long, về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, 3 bị can này đã chiếm đoạt của Ngân hàng Vietinbank Hoàng Mai 26 tỉ đồng
