Trước đó, ngày 5/11/2013, cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam các bị can, gồm: Lâm Thị Xuân Thùy (34 tuổi, ngụ xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, vợ của Võ Hồng Thắng), Nguyễn Văn Long (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội; tạm trú tại TP Cần Thơ), Vũ Văn Nùng (47 tuổi, ngụ huyện Duy Tiên, Hà Nam; tạm trú tại TP. Cần Thơ) và Đào Quang Đông (23 tuổi, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cũng về hành vi trên.
Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Phó trưởng Phòng ANĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, qua khám xét nơi ở của đối tượng Lâm Thị Xuân Thùy, cơ quan ANĐT thu giữ 138 triệu đồng tiền giả, chủ yếu có mệnh giá 200.000 đồng và một ít có mệnh giá 100.000 đồng.
Được biết Thùy làm nghề mua bán trái cây ven đường Nguyễn Văn Linh; Long làm nghề bán hủ tíu gõ ở khu vực gần đầu hẻm 51, đường 3/2, quận Ninh Kiều; Đông là người làm công cho Thùy; còn Nùng là chủ một khách sạn trên đường 30/4, quận Ninh Kiều. Do quen biết từ trước, trong một lần gặp nhau, Long nói với Nguyễn Rạng Đông là có tiền giả nếu tiêu thụ thì liên hệ. Đông đã mua tiền giả của Long mang tiêu thụ. Thùy biết chuyện, nên nhờ Đông mua để tiêu thụ. Được một thời gian, Thùy nói Đông cho gặp Long để trực tiếp mua tiền giả.
Sau khi mua được tiền giả tại biên giới, cả bọn tìm nơi tiêu thụ và trực tiếp tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, bọn chúng thống nhất không mang tiền vào những nơi có điều kiện kiểm tra tiền giả (siêu thị, cây xăng, tiệm vàng…) mà nhắm vào người dân mua bán nhỏ lẻ ở ven các tuyến giao thông từ Cần Thơ đi Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu… hoặc ở các chợ nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các đối tượng cũng thủ sẵn trong túi một số tiền thật có cùng mệnh giá để xử lý tình huống nếu xảy ra việc người bán hàng nhận ra tiền giả và chúng cũng cho rằng mình cũng nạn nhân… Nhiều khi, các đối tượng kẹp một tỷ lệ tiền giả trong tiền thật để giao dịch nhằm tránh bị phát hiện…
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Lâm Thị Xuân Thùy cùng đồng bọn đã mua, tiêu thụ số tiền giả trên 1 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng
