Theo điều tra ban đầu, 9 bị can trên ngụ ở các tỉnh Nam Ðịnh, Hà Nam và Nghệ An, sau đó chuyển vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại đây.
Từ khoảng tháng 6/2006 đến cuối năm 2012, các bị can trên đã nhờ nhiều đối tượng làm giả hồ sơ thương, bệnh binh nộp cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được hưởng chế độ chính sách dành cho người có công.
Trong đó, Ðại và Cơ còn được cấp nhà tình nghĩa. Trong 9 bị can này, có người chưa từng tham gia Quân đội, hoặc từng tham gia Quân đội nhưng không phải thương, bệnh binh. Tổng số tiền 9 bị can trên chiếm đoạt là hơn một tỷ đồng. Hiện một số bị can đã khắc phục hậu quả được gần một tỷ đồng