Trong 4 bị can này có Nguyễn Thị Mai Hương và Đặng Ngọc Sơn bị bắt tạm giam, hai bị can còn lại là Đinh Minh Ngọc và Vũ Thị Thuận được tại ngoại và bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
4 bị can này với vai trò đồng phạm giúp sức cho Hoàng Minh Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty kinh tế Hoàng Gia đã bị bắt tạm giam. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố đối với Hoang Minh Hiệp, Bùi Văn Quang, Giám đốc Công ty cổ phần kho vận ngoại thương và dịch vụ (Công ty kho vận) cùng Trương Ánh Điệp, nguyên Giám đốc công ty kim loại Hoàng Gia, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Được biết, hai Công ty kinh tế Hoàng Gia và công ty kim loại Hoàng Gia ký hai hợp đồng tín dụng với Phòng giao dịch trung tâm Ngô Quyền thuộc Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (nay là Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam – Phòng giao dịch Ngô Quyền (PVFC Ngô Quyền) để vay vốn. Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 4 Công ty, gồm: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng và đầu tư Hà Nội, Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Hải; Công ty cổ phần sản xuất đầu tư quốc tế và Công ty TNHH một thành viên sản xuất và đầu tư Sông Hồng nhằm lập các hợp đồng khống.
Sau đó, Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống 9 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân tại PVFC Ngô Quyền bằng cách sử dụng pháp nhân của nhóm "công ty ma" trên với nội dung mua bán thép, làm giả các hợp đồng thuê kho bãi, biên bản xác nhận hàng hoá giả và xuất hoá đơn khống.
Khi cán bộ của PVFC Ngô Quyền đi kiểm tra tài sản trước khi giải ngân, Hiệp đã cho người đưa số cán bộ này đi kiểm tra các tài sản không phải của mình. Bằng thủ đoạn này, Hiệp đã lừa được PVFC Ngô Quyền giải ngân 183 tỉ đồng theo 9 khế ước nhận nợ. Số tiền được giải ngân, Hiệp đã sử dụng để trả nợ cho một số khoản vay trước và các cá nhân khác. Cho đến nay, Hiệp còn chiếm đoạt hơn 176 tỉ đồng không có khả năng thanh toán.
Đối với 4 bị can vừa bị khởi tố nêu trên, Cơ quan điều tra xác định Hương được Hiệp giao nhiệm vụ giúp Hiệp quản lý các hoạt động kế toán, kho quỹ, các khoản tiền của hai công ty. Trên cơ sở chỉ đạo của Hiệp, Hương đã hướng dẫn các nhân viên kế toán là Thuận, Ngọc tạo dựng các tài liệu khống như: Hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng hoá, thẻ kho, phương án kinh doanh. Bản thân Hương trực tiếp ký vào các bộ hồ sơ vay vốn và chỉ đạo Thuận, Ngọc đưa các bộ hồ sơ sang PVFC Ngô Quyền đề nghị cho vay. Khi được PVFC Ngô Quyền giải ngân, Hương chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện rút, nộp số tiền mặt, chuyển khoản để Hiệp trả nợ và chi tiêu theo yêu cầu của Hiệp. Hương biết rõ các hợp đồng đã lập đều là khống, được lập nên chỉ nhằm mục đích vay tiền của PVFC Ngô Quyền để Hiệp tự tung tự tác... Hành vi trên của Hương là đồng phạm của Hiệp về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với Thuận và Ngọc là nhân viên kế toán đã trực tiếp làm và hoàn thiện các bộ hồ sơ vay vốn của công ty kim loại Hoàng Gia với PVFC Ngô Quyền, trực tiếp tạo dựng các tài liệu khống nhằm mục đích vay tiền . Ngoài ra, Ngọc còn thực hiện theo chỉ đạo của Hiệp đưa cán bộ PVFC Ngô Quyền đi kiểm tra hàng hoá trước và sau khi giải ngân tại kho Shengli mặc dù hàng hoá tại kho này không thuộc sở hữu của Công ty Hoàng Gia.
Sơn bị xác định đã cùng Ngọc đưa cán bộ PVFC Ngô Quyền đến kho Shengli để kiểm tra hàng hoá không phải của mình nhằm mục đích hoàn thiện thủ tục vay vốn. Hành vi của các bị can này cũng là đồng phạm với Hiệp về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
