Ba bị can bị bắt giữ gồm: Trần Lê Sỹ (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ); Trần Mạnh Hà (35 tuổi, nguyên kế toán xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) và Nguyễn Thị Bích Thanh (39 tuổi, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Được biết, từ năm 2003 đến 2011, UBND xã Đức Thanh đã bán 78 lô đất thu về trên 1,7 tỷ đồng, nhưng chỉ nộp vào Kho bạc Nhà nước được khoảng 557 triệu đồng, số còn lại ( hơn 1,2 tỷ đồng) được Trần Lê Sỹ - Chủ tịch UBND xã và Trần Mạnh Hà - Kế toán ngân sách xã thống nhất lập “ quỹ trái phép” để quản lý, sử dụng vào mục đích riêng, gây thất thoát tiền của Nhà nước với số lượng lớn.
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trong 1,2 tỷ đồng mà Sỹ và Hà thống nhất lập “quỹ trái phép” có trên 155 triệu đồng là do Trần Mạnh Hà tự thu và chi mà không ai hay biết. Để che giấu, hàng năm Trần Mạnh Hà không đưa vào báo cáo tài chính trình Hội đồng nhân dân xã về nguồn tiền này.
Tháng 8/2012, khi chuyển về công tác ở xã Trung Lễ ( Đức Thọ), Hà chỉ bàn giao sổ sách, chứng từ thu chi ngân sách của xã. Còn sổ sách, chứng từ thu chi từ nguồn bán đất đưa vào “ quỹ trái phép” Hà không bàn giao mà thống nhất với thủ quỹ xã là toàn bộ số tiền trên đã được chi tiêu hết.
Riêng đối tượng Nguyễn Thị Bích Thanh (Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Thọ) đã thẩm định sai và ký xác nhận sai về 56 hồ sơ xin cấp giấy đỏ ở xã Đức Thanh (Đức Thọ), mặc dù biết rõ toàn bộ hồ sơ do xã Đức Thanh (Đức Thọ) chuyển lên 100% không hợp lệ.
Kết quả là 56 hồ sơ trên đã được cấp giấy CNQSD đất, ngay sau đó Thanh đã giao cho Đặng Quang Lai ( Nguyên cán bộ địa chính xã Đức Thanh đã bị bắt giam) 05 giấy CNQSD đất, trong đó có 03 giấy CNQSD đất nằm trong 09 bộ hồ sơ lập khống…
Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ , Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng nói trên về tội “Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”