Khởi tố 2 cán bộ tín dụng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu

Ngày 28/7, cơ quan tố tụng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với hai đối tượng là Mã Ngọc Kim Chi, (29 tuổi), trú tại phường 3, TP Bạc Liêu, nhân viên ngân quỹ Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Lê Thị Mỹ Diễm, (30 tuổi), trú tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nhân viên VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại điều 179 BLHS. Cả hai bị can bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tháng 8/2013, Chi là nhân viên ngân quỹ trực tiếp giải ngân 5 tỉ đồng thông qua 4 hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của Ngô Văn Lịch, Võ Minh Hoà, Thành Nhân và Thái Phước Đại.

Khi giải ngân số tiền nêu trên không có khách hàng vay nhận tiền, khách vay lại không có CMND nhưng đã chuyển trực tiếp số tiền này cho Hoàng Văn Năm, lái xe của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu. Hậu quả để Võ Thành Công, nguyên Giám đốc VAB, Chi nhánh Bạc Liêu chiếm đoạt số tiền nêu trên (Công là bị can chính trong vụ án này). Hành vi của Chi đã vi phạm quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và VAB về chế độ giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt...

Trước đó, tháng 7/2013, Diễm là thủ quỹ Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đã giải ngân sai tại 3 hợp đồng tín dụng (HĐTD) mang tên bà Thái Thị Ngọc Chu.

Cụ thể, theo sự chỉ đạo của Phạm Xuân Hưng, Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ (bị can trong vụ án), đã ký vào 7 HĐTD lấy tên bà Chu và Thái Phước Hà dẫn đến để Hưng chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu.

Tất cả các HĐTD nêu trên khi giải ngân không có sổ tiết kiệm để cầm cố. Thực chất bà Chu và ông Hà không vay tiền, không ký tên trên các HĐTD. Việc làm này của Diễm đã vi phạm phạm quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và VAB về chế độ giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt...

2 bị can này thực hiện chi tiền cho người khác không đúng tên người có tên trong hợp đồng vay, đã tạo điều kiện cho bị can Công, Thống và Hưng chiếm đoạt tiền của VAB.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại VAB Chi nhánh Bạc Liêu, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Võ Thành Công, (44 tuổi), nguyên Giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, Trần Quốc Thống, (50 tuổi), Phó Giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu; Phạm Xuân Hưng, (48 tuổi), nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đều bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 280 BLHS. Ba bị can còn lại gồm: Trần Công Thuấn, (37 tuổi), nhân viên xử lý nợ Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, VAB thuộc chi nhánh Bạc Liêu, Võ Anh Trung, (25 tuổi), nhân viên quan hệ khách hàng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu; Đặng Thị Bích Ly, (40 tuổi), nhân viên tín dụng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đều bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tháng 7/2008, VAB thành lập Chi nhánh Bạc Liêu, bổ nhiệm Võ Thành Công làm Giám đốc Chi nhánh; Trần Quốc Thống làm Phó Giám đốc và Phạm Xuân Hưng, Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB, Chi nhánh Bạc Liêu. Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bạc Liêu đã sử dụng tiền ký quỹ và tên các đại lý vé số để gửi tiết kiệm tại VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, trong đó có một số sổ tiết kiệm mang tên Ngô Văn Lịch, Thành Nhân, Thái Phước Đại, Võ Minh Hoà và Thái Phước Hà. Do công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu quản lý, lưu giữ.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, bằng thủ đoạn gian dối Công, Thống, Hưng đã làm hợp đồng tín dụng lấy tên của những người gửi tiết kiệm tại VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đồng thời giả mạo chữ ký của số người bị lấy tên nêu trên để vay nhằm chiếm đoạt của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu với số tiền gần 20 tỉ đồng...

Như vậy đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố và áp dụng những biện pháp ngăn chặn khác nhau đối với 8 cán bộ VAB, Chi nhánh Bạc Liêu để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật

Đào Minh Khoa

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.