Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, kết quả điều tra bước đầu thể hiện, qua nắm tình hình, Công an tỉnh đã phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8 dưới nhiều hình thức khác nhau như: cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino), xóc đĩa, bắn cá...
Đường dây này thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT.
Trên cơ sở đề nghị của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh.
Kết quả xác minh xác định website Gi8 có máy chủ đặt tại Mỹ, đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây. Để tham gia vào hệ thống, ngoài việc sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, Gi8 còn phát triển app trên điện thoại iOS/Android cho người chơi đánh bạc.
Thông qua hệ thống thanh toán do các đối tượng tự thiết lập, nhóm đối tượng sử dụng nhiều kênh nạp tiền gắn nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản mua bán tiền điện tử trên các trang web để người chơi lựa chọn khi nạp tiền cá cược và hướng dẫn người chơi sử dụng tài khoản cá nhân chuyển tiền vào các tài khoản trên để quy đổi tiền ảo tham gia cá cược.
Quá trình phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban Chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng, trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản của đối tượng Shen Chia Chi (SN 1980, quốc tịch Đài Loan; tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Shen Chia Chi đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền trong hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Ban Chuyên án xác định Shen Chia Chi là đối tượng có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội, cần bắt giữ ngay khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ do Ban Chuyên án đặt ra, vào ngày 4/6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Shen Chia Chi tại địa bàn TP Hà Nội ngay sau khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trước khi đối tượng xuất cảnh về Đài Loan vào ngày hôm sau.
Kết quả đấu tranh làm việc với đối tượng, Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép “kênh PN”. Quá trình hoạt động, đối tượng xây dựng, sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp “kênh PN”, có địa chỉ https://vndpay.today, đặt máy chủ tại địa chỉ IP:173.201.71.14 để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Shen Chia Chi; mua, sử dụng trái phép hơn 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép “kênh PN” để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái với quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp tiền và rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.
Qua trích xuất dữ liệu, cơ quan Công an xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian “kênh PN” chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng, sau đó Shen Chia Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo trên sàn Binance, OKX, Biget và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam. Bước đầu Shen Chia Chi khai nhận hưởng lợi 5 tỷ đồng và mua 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá trị 3 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
“Đường dây đánh bạc bị triệt phá thể hiện cách làm mới, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tập trung, xác minh, xác định vai trò cấp cao, tổ chức truy bắt bằng được đối tượng Shen Chia Chi, sau đó mở rộng điều tra xử lý các đối tượng có vai trò cấp dưới và con bạc khác. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị, nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc đánh giá chứng cứ, góp phần ngăn chặn dòng tiền bị chuyển ra nước ngoài, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND”, Đại tá Nguyễn Thành Long chia sẻ.
Biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Văn Dũng bày tỏ vui mừng, đánh giá cao chiến công lớn của các lực lượng và nhấn mạnh: “Tội phạm không gian mạng hết sức phức tạp, để lại nhiều đau thương cho nhiều gia đình, nhiều người dân. Công an Quảng Nam đã lập nhiều chiến công. Tôi rất vui mừng vì Công an Quảng Nam đã có cách làm mới, phối hợp giữa Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ngay từ bước đầu trong quá trình phá án. Tôi khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp tốt với các lực lượng trong chuyên án này”.
Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng đã trao thưởng cho 5 tập thể, mỗi tập thể 20 triệu đồng gồm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra); tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
Khởi tố nhóm đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng 
