Liên quan trong vụ án có 11 bị cáo bị truy tố ra trước tòa về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh yế gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 7 bị cáo nguyên là Tổng Giám đốc (TGĐ), Phó TGĐ, Trưởng phòng cho thuê, kế toán của Công ty ALCII. Trong số này, nguyên TGĐ kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ALCII Vũ Quốc Hảo bị truy tố đến 3 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản với khung hình phạt lên tới tử hình.
Tham gia phiên tòa, ngoài các bị cáo, đại diện nguyên đơn dân sự là Công ty ALCII, Tòa còn triệu tập rất nhiều cá nhân, công ty có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án như đại diện Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội đồng giám định chuyên môn...
Các luật sư tham gia phiên tòa.
Được biết, 11 bị cáo bị đưa ra xét xử đều có luật sư tham gia bào chữa, trong đó bị cáo Vũ Quốc Hảo có hai luật sư là Đỗ Hải Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) và Nguyễn Văn Nghi (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Tương tự, bị cáo Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH XD Quang Vinh) cũng có luật sư Phan Trung Hoài và Phan Đức Linh (đều thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) tham gia bào chữa.
Trong phần làm thủ tục sáng nay, HĐXX đã trình đã chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Khương Minh Hiệp (nguyên TGĐ của Công ty cổ phần Đại Phú Gia) vì lý do sức khỏe.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2008 đến 2009, với mục đích giảm tỷ lệ nợ xấu, có tiền chuyển cho các DN có quan hệ làm ăn và sử dụng cá nhân, Vũ Quốc Hảo và Nguyễn Văn Tài (Phó TGĐ Công ty ALCII) và một số lãnh đạo, phòng nghiệp vụ Công ty ACLII, đã ký, thực hiện 10 hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng mua bán đầu tư tài sản với nhóm Công ty Quang Vinh (do Đặng Văn Hai làm Chủ tịch Hội đồng thành viên), Công ty cổ phần Hàm Rồng (do Lê Văn Phong làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ), Công ty TNHH Xuân Việt (do Phạm Minh Tuấn làm Giám đốc), Công ty cổ phần Đại Phú Gia (do Khương Minh Hiệp làm giám đốc)… qua đó đã giải ngân 795,235 tỷ đồng. Các hợp đồng này thực chất là thực hiện nghiệp vụ cho vay trong khi Công ty ALCII không có chức năng cho vay.
Và các bị cáo tại phiên tòa.
Trong số hợp đồng đã ký, Vũ Quốc Hảo đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 79,9 tỷ đồng của Công ty ALCII tại hợp đồng mua bán tài sản số 030/09 (chiếm đoạt 75 tỷ đồng) và 4,9 tỷ đồng từ việc DNTN Anh Phương (Đồng Nai) thanh lý tài sản thuộc sở hữu của Công ty ALCII.
Ngoài ra, Hảo còn có hành vi cố ý làm trái quy định về nghiệp vụ cho thuê tài chính thông qua việc ký 9 hợp đồng kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước với số tiền lên tới 386 tỷ đồng. Vì động cơ tư lợi, Hảo còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghiệp vụ cho thuê tài chính nhằm hưởng lợi 3 tỷ đồng từ hợp đồng 035/08 và 950 triệu đồng từ hợp đồng 030/09 nhận từ Tôn Quang Việt.
Đối với Đặng Văn Hai, chỉ trong một thời gian ngắn, Hai đã thành lập 7 DN, công ty tư nhân, thuê người làm đại diện trước pháp luật để ký các hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán khống với Vũ Quốc Hảo, Nguyễn Văn Tài. Qua đó, Hai đã có hành vi gian dối làm giả tài liệu, hồ sơ ký hợp đồng bán tài sản cho Công ty ALCII, lừa đảo chiếm đoạt 75 tỷ đồng, giúp Hảo làm trái cọng vụ hưởng lợi 3,95 tỷ đồng.
Bị cáo Vũ Quốc Hảo.
Ngoài ra, cáo trạng còn xác định, trong 8 hợp đồng Công ty ALCII ký trái quy định với công ty Quang Vinh gây thiệt hại tài sản nhà nước trên 373 tỷ đồng, Hai chiếm hưởng cá nhân 72,1 tỷ đồng.
Tổng cộng, tổng giá trị thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra trong vụ án này là 531,8 tỷ đồng, trong đó tham ô 79,9 tỷ đồng, lừa đảo 60,9 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại 3,9 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 20/11 mới kết thúc
