Đúng 8h30 sáng, thẩm phán Nguyễn Anh Loát, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố khai mạc phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án có 13 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố, gồm 7 cán bộ ngân hàng, 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX và 1 “cò” tín dụng. Cụ thể, Vũ Việt Hùng (nguyên giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) bị truy tố về các tội: nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Trần Xuân Lộc (nguyên trưởng phòng tín dụng - xuất khẩu), Nguyễn Thị Hồng Liên (nguyên cán bộ tín dụng) của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, Lâm Hữu Hạnh (nguyên giám đốc), Võ Tiến Đạt (nguyên giám đốc), Tạ Thị Xuân Ý (nguyên cán bộ tín dụng) của OCB - Sở Giao dịch TP HCM và Trương Đình Hải (nguyên giám đốc NH TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội) bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cao Bạch Mai (nguyên giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật), Trần Thị Xuân (nguyên giám đốc Công ty TNHH TMDV Nhật Tân) bị truy tố về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đặng Thị Ngân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân), Nguyễn Thị Vân (Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Công ty TNHH DV XNK Phát Long) và Nguyễn Văn Khánh (“cò” tín dụng) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8h sáng, các bị cáo được lực lượng hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đắk Nông dẫn giải tới tòa.
Theo cáo trạng, năm 2008, biết được chính sách vốn tín dụng cho vay phục vụ xuất khẩu (XK) tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông có lãi suất thấp, tài sản đảm bảo bằng 15% vốn vay, Mai và Xuân đã bàn bạc tìm cách vay vốn. Các đối tượng này đã kê khống và được ký 70 hợp đồng vay 1.005 tỉ đồng, trong đó trả nợ đáo hạn vay 760 tỉ đồng, trả lãi vay 43 tỉ đồng, làm tài sản cầm cố ở VDB 46,5 tỉ đồng, số tiền còn lại hơn 155 tỉ đồng Mai chiếm đoạt.
Thẩm phán Nguyễn Anh Loát, Phó chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, Chủ tọa phiên tòa.
Trong khi đó, Xuân ký 64 hợp đồng vay 938,5 tỉ đồng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, số tiền này Xuân chiếm đoạt 202,5 tỉ đồng.
HTX Sông Cầu do Vân làm chủ nhiệm đang nợ VDB Đắk Lắk - Đắk Nông 70 tỉ đồng, còn Công ty TNHH Thủy Ngân do Ngân làm giám đốc cũng đang nợ 30 tỉ đồng của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông mhưng cả hai đều không có khả năng trả nợ.
Cuối năm 2010, khi biết các doanh nghiệp, HTX này đến hạn nhưng không có khả năng trả nợ, Hùng đã ký khống vào các hợp đồng tiền gửi tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, đưa ra thông tin gian dối về việc các bị cáo này không có nợ xấy tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để các đối tượng này vay NN OCB - Sở giao dịch TP HCM 530 tỉ đồng và NH TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội 50 tỉ đồng. Tổng số tiền 580 tỉ đồng, các đối tượng vay của 2 ngân hàng thương mại được Hùng chuyển vào trả cho ngân hàng của mình.
Các bị cáo tại tòa.
Bị cáo Vũ Việt Hùng (x) tại toà.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên giám đốc Công ty TNHH DV XNK Phát Long) không nợ VDB Đắk Lắk - Đắk Nông nhưng đã có hành vi ký, đóng dấu khống các hợp đồng XK giả, làm tờ khai hải quan cho Mai và Xuân chiếm đoạt tài sản của các NH. Riêng Nguyễn Văn Khánh đã đưa ra thông tin gian dối là tìm được vốn vay để chiếm đoạt “hoa hồng” của Xuân hơn 2 tỉ đồng.
Đối với nhóm bị cáo là cán bộ của 3 NH (trừ Vũ Việt Hùng đã nêu trên) đã không thẩm định, tái thẩm định các đơn vị vay vốn, cố tình làm trái các quy định cho vay tạo điều kiện cho các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng nay, sau phần kiểm tra lý lịch các bị cáo, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông công bố cáo trạng
