Kết luận điều tra vụ giả danh Công an lừa đảo chạy án, chạy trường liên tỉnh

Sau thời gian tích cực phối hợp cùng Cục CSĐTTP về TTXH, Bộ Công an (C45), đến ngày 7/2, Phòng CSĐT Công an Tây Ninh cho biết vừa có kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh người có chức vụ, quyền hạn có thể “lo lót” chạy án, chạy ngành rồi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã đề nghị VKS cùng cấp truy tố hai bị can gồm Thái Văn Đức (tám Đực, 59 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Hữu Dũng (tức Nguyễn Đức Tiến, 43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trên.

Theo tài liệu điều tra: Vào trung tuần tháng 12/2012, Công an huyện Gò Dầu phát hiện đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi số đề do Phạm Văn Lai (43 tuổi) và vợ tên Võ Thị Thu Cúc (41 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Dầu) cầm đầu. Công an Gò Dầu đã bắt giữ các đối tượng gồm: Lai, Phùng Văn Tài (41 tuổi), Nguyễn Thị Hoàng (42 tuổi, vợ Tài, ngụ huyện Dương Minh Châu), Vương Thu Hằng (44 tuổi), Huỳnh Kim Cương (46 tuổi), Phạm Văn Tấn (24 tuổi), Nguyễn Văn Chấn (44 tuổi), Lê Văn Thanh (62 tuổi), Võ Văn Phỉnh (60 tuổi), cùng ngụ huyện Gò Dầu.

Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt khẩn cấp Cúc và Nguyễn Thành Sang (20 tuổi) đang ở trọ tại một khách sạn ở Campuchia. Tang vật thu giữ gồm: 39 tờ giấy ghi số đề; 1 laptop, 6 thẻ ATM, 3 sổ tiết kiệm; 208 USD;  một số lượng lớn kim loại màu vàng; trên 398 triệu đồng...

Sau khi các đối tượng bị bắt giữ, ngày 13/12/2012, Phạm Văn Phụng (36 tuổi, em Lai, ngụ huyện Gò Dầu) đến gặp Thái Văn Đức để nhờ y lo thủ tục cho Lai, Cúc, Sang được tại ngoại. Tiếp đó, Đức nói Dũng (kẻ giả danh đại tá đang làm việc tại Bộ Công an) lo chạy án giúp. Được Dũng mở đường, Đức nhận lời giúp Phụng. Sau đó, Phụng điện thoại cho vợ chồng Võ Thành Sơn (34 tuổi) và vợ Văn Thảo Ly (31 tuổi, em Cúc) rồi cùng đi xe ô tô đến Bộ Công an để gặp Dũng. Khi mọi người đang trên đường đến thì Dũng điện thoại cho Đức đổi địa điểm gặp ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh).

Kết luận điều tra vụ giả danh Công an lừa đảo chạy án, chạy trường liên tỉnh ảnh 1
Dũng và Đức.

Khi đến sân bay, Phụng, Sơn, Ly gặp Dũng và được y tặng cho 4 cuốn lịch Công an, mọi người tin tưởng rằng mình đã nhờ đúng người. Tại đây, Dũng lấy lý do ở sân bay ồn ào nên hẹn mọi người đến siêu thị Maximark Cộng Hòa nói chuyện. Tại đây, Phụng, Sơn, Thảo Ly và Đức ngồi chờ Dũng, và đưa cho Đức 131 triệu đồng nhờ đưa cho Dũng chạy án.

Ngày hôm sau, Dũng điện thoại cho Đức hẹn gặp Sơn và Thảo Ly tại quán cà phê DTM để lấy 3 tờ giấy xin thăm gặp người bị tạm giữ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Sơn và Thảo Ly viết vào, đem xác nhận chính quyền địa phương, hẹn 3 ngày sau Dũng giúp cho gặp mặt Lai, Cúc. Thế nhưng, Sơn, Thảo Ly lại nhận được điện thoại của Dũng nói phải chờ thêm 9 ngày nữa sẽ thả luôn. 2 ngày sau, Dũng điện thoại cho Đức lấy thêm 200 triệu đồng của Phụng, Sơn, Thảo Ly để lo “chạy án” và hẹn gặp nhau tại nhà trọ của Đức. Sau đó, Đức được Dũng cho 40 triệu đồng. Khoảng 6 ngày sau đó, Dũng tiếp tục điện thoại cho Đức mượn 10 triệu đồng đem xuống TP.Hồ Chí Minh để tiếp một lãnh đạo để lo chạy án cho Lai, Cúc. Đưa tiền xong, Đức trở về Tây Ninh thì phát hiện Dũng đã lừa mình.

Đến ngày hẹn thả người, thì Dũng viện đủ mọi lý do để khất lời hứa với Sơn, Ly, Phụng và nói vụ án “khó khăn”, cần đưa thêm 50 triệu đồng. Vào thời gian cận tết ngày 7/2/2013, Dũng tiếp tục yêu cầu đưa thêm 40 triệu đồng để lo quà cáp cho cán bộ giúp đỡ chạy án, nên Sơn, Ly, Phụng đưa tiếp tiền cho Dũng. Tổng cộng số tiền đã đưa cho Dũng là 420 triệu đồng. Nhận được đơn tố cáo, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phối hợp cùng Cục C45 xác lập chuyên án điều tra xác minh “danh tính” và bắt giữ bọn chúng vào đầu tháng 9/2013. Tang vật thu giữ một số giấy biên nhận nhận tiền và một số vật chứng có liên quan đến hành vi lừa đảo chạy án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi như trên. Ngoài ra, năm 2008, anh Nguyễn Văn H. (49 tuổi, ngụ Long An) gặp gỡ và quen biết Dũng, trong lần gặp đó y giới thiệu mình là con ruột của  một Trung tướng đang công tác tại Bộ Quốc Phòng và Dũng đang công tác tại Bộ Công an.

Tháng 10/2011, Phạm Minh Công (57 tuổi ngụ huyện Tân Châu) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyêt phạt 3 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Không đồng ý với mức án đã tuyên, Công làm đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao TP.Hồ Chí Minh. Trong thời gian chờ ra tòa, Công đang tại ngoại nên cùng với anh ruột tên Phạm Minh Châu (64 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đến gặp anh H. nhờ  tìm người giúp Công khi ra Tòa án tối cao được hưởng án treo. Tiếp đó, Hùng điện thoại cho Dũng nhờ giúp cho Công. Sau đó, Dũng chiếm đoạt 70 triệu đồng của các nạn nhân. Chưa dừng lại, tháng 5/2013, Dũng tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt 120 triệu đồng của anh Võ Thành Đ. (45 tuổi ngụ quận 12, TP.Hồ Chí Minh) để lo cho con ruột anh vào ngành Công an

Nhóm PV

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.