Theo tài liệu điều tra: Vào trung tuần tháng 12/2012, Công an huyện Gò Dầu phát hiện đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi số đề do Phạm Văn Lai (43 tuổi) và vợ tên Võ Thị Thu Cúc (41 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Dầu) cầm đầu. Công an Gò Dầu đã bắt giữ các đối tượng gồm: Lai, Phùng Văn Tài (41 tuổi), Nguyễn Thị Hoàng (42 tuổi, vợ Tài, ngụ huyện Dương Minh Châu), Vương Thu Hằng (44 tuổi), Huỳnh Kim Cương (46 tuổi), Phạm Văn Tấn (24 tuổi), Nguyễn Văn Chấn (44 tuổi), Lê Văn Thanh (62 tuổi), Võ Văn Phỉnh (60 tuổi), cùng ngụ huyện Gò Dầu.
Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt khẩn cấp Cúc và Nguyễn Thành Sang (20 tuổi) đang ở trọ tại một khách sạn ở Campuchia. Tang vật thu giữ gồm: 39 tờ giấy ghi số đề; 1 laptop, 6 thẻ ATM, 3 sổ tiết kiệm; 208 USD; một số lượng lớn kim loại màu vàng; trên 398 triệu đồng...
Sau khi các đối tượng bị bắt giữ, ngày 13/12/2012, Phạm Văn Phụng (36 tuổi, em Lai, ngụ huyện Gò Dầu) đến gặp Thái Văn Đức để nhờ y lo thủ tục cho Lai, Cúc, Sang được tại ngoại. Tiếp đó, Đức nói Dũng (kẻ giả danh đại tá đang làm việc tại Bộ Công an) lo chạy án giúp. Được Dũng mở đường, Đức nhận lời giúp Phụng. Sau đó, Phụng điện thoại cho vợ chồng Võ Thành Sơn (34 tuổi) và vợ Văn Thảo Ly (31 tuổi, em Cúc) rồi cùng đi xe ô tô đến Bộ Công an để gặp Dũng. Khi mọi người đang trên đường đến thì Dũng điện thoại cho Đức đổi địa điểm gặp ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh).
Khi đến sân bay, Phụng, Sơn, Ly gặp Dũng và được y tặng cho 4 cuốn lịch Công an, mọi người tin tưởng rằng mình đã nhờ đúng người. Tại đây, Dũng lấy lý do ở sân bay ồn ào nên hẹn mọi người đến siêu thị Maximark Cộng Hòa nói chuyện. Tại đây, Phụng, Sơn, Thảo Ly và Đức ngồi chờ Dũng, và đưa cho Đức 131 triệu đồng nhờ đưa cho Dũng chạy án.
Ngày hôm sau, Dũng điện thoại cho Đức hẹn gặp Sơn và Thảo Ly tại quán cà phê DTM để lấy 3 tờ giấy xin thăm gặp người bị tạm giữ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Sơn và Thảo Ly viết vào, đem xác nhận chính quyền địa phương, hẹn 3 ngày sau Dũng giúp cho gặp mặt Lai, Cúc. Thế nhưng, Sơn, Thảo Ly lại nhận được điện thoại của Dũng nói phải chờ thêm 9 ngày nữa sẽ thả luôn. 2 ngày sau, Dũng điện thoại cho Đức lấy thêm 200 triệu đồng của Phụng, Sơn, Thảo Ly để lo “chạy án” và hẹn gặp nhau tại nhà trọ của Đức. Sau đó, Đức được Dũng cho 40 triệu đồng. Khoảng 6 ngày sau đó, Dũng tiếp tục điện thoại cho Đức mượn 10 triệu đồng đem xuống TP.Hồ Chí Minh để tiếp một lãnh đạo để lo chạy án cho Lai, Cúc. Đưa tiền xong, Đức trở về Tây Ninh thì phát hiện Dũng đã lừa mình.
Đến ngày hẹn thả người, thì Dũng viện đủ mọi lý do để khất lời hứa với Sơn, Ly, Phụng và nói vụ án “khó khăn”, cần đưa thêm 50 triệu đồng. Vào thời gian cận tết ngày 7/2/2013, Dũng tiếp tục yêu cầu đưa thêm 40 triệu đồng để lo quà cáp cho cán bộ giúp đỡ chạy án, nên Sơn, Ly, Phụng đưa tiếp tiền cho Dũng. Tổng cộng số tiền đã đưa cho Dũng là 420 triệu đồng. Nhận được đơn tố cáo, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phối hợp cùng Cục C45 xác lập chuyên án điều tra xác minh “danh tính” và bắt giữ bọn chúng vào đầu tháng 9/2013. Tang vật thu giữ một số giấy biên nhận nhận tiền và một số vật chứng có liên quan đến hành vi lừa đảo chạy án.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi như trên. Ngoài ra, năm 2008, anh Nguyễn Văn H. (49 tuổi, ngụ Long An) gặp gỡ và quen biết Dũng, trong lần gặp đó y giới thiệu mình là con ruột của một Trung tướng đang công tác tại Bộ Quốc Phòng và Dũng đang công tác tại Bộ Công an.
Tháng 10/2011, Phạm Minh Công (57 tuổi ngụ huyện Tân Châu) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyêt phạt 3 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Không đồng ý với mức án đã tuyên, Công làm đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao TP.Hồ Chí Minh. Trong thời gian chờ ra tòa, Công đang tại ngoại nên cùng với anh ruột tên Phạm Minh Châu (64 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đến gặp anh H. nhờ tìm người giúp Công khi ra Tòa án tối cao được hưởng án treo. Tiếp đó, Hùng điện thoại cho Dũng nhờ giúp cho Công. Sau đó, Dũng chiếm đoạt 70 triệu đồng của các nạn nhân. Chưa dừng lại, tháng 5/2013, Dũng tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt 120 triệu đồng của anh Võ Thành Đ. (45 tuổi ngụ quận 12, TP.Hồ Chí Minh) để lo cho con ruột anh vào ngành Công an