Theo hồ sơ vụ việc, cách đây gần một năm, bà Hồ Thị Út nói dối cần tiền đáo hạn ngân hàng trong vòng ba ngày để vay 2 tỷ đồng của ông Lưu Đình Nhựt ở 06 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang. Ngày hôm sau bà Út báo cho anh Nhựt biết do vỡ nợ nên không có khả năng thanh toán. Sau khi nhận đơn tố cáo của ông Lưu Đình Nhựt, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan.
Mặc dù bà Hồ Thị Út cho rằng còn tài sản để bán và thanh toán nợ vay, nhưng qua xác minh cho thấy căn nhà số 43 Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh do bà Út làm chủ sở hữu đã thế chấp tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Khánh Hòa để vay 4 tỷ đồng, đến hạn vẫn chưa trả nợ, một số tài sản nhà đất còn lại ở 181/9 Hoàng Văn Thụ, 43/1 Bến Cá do con gái bà Út là Trần Thụy Như Hải, Trần Thụy Như Hạnh đứng tên chủ sở hữu và đã thế chấp vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Việt Nga, Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại Khánh Hòa…
Theo đó, ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Hồ Thị Út về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi vào vòng tố tụng hình sự, ba lần bà Út lần lượt giao nộp cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Theo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, mà đó chỉ là quan hệ dân sự nên phải hủy quyết định khởi tố bị can
