Ngày 8/4/2014, Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long an đưa vụ án Huỳnh Thanh Diệu cùng đồng bọn can tội Lưu hành tiền giả ra xét xử sơ thẩm.
Các bị cáo bị truy tố trước Tòa gồm: Huỳnh Thanh Diệu, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Minh Tiến, Trần Minh Phong (Mập) Trần Đình Út, cùng ngụ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Ngọc Đẹp, Phạm Minh Thông, Nguyễn Minh Thuận (Nhí), Hương Xuân Thuận (Địa), Võ Văn Cu (Kiếm), Vũ Văn Linh (Bé) Lê Thúy Diễm, Đào Trung Nhã cùng ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Theo kết luận của cơ quan điều tra: Huỳnh Thanh Diệu quen biết với Hưng, Lộc và Ngọc (không rõ nhân thân lai lịch). Ba người này cho biết mình có đầu mối cung cấp tiền giả (giả tiền Việt Nam, tờ mệnh giá 200.000 đồng) nếu Diệu có nhu cầu tiêu thụ thì họ sẽ cung cấp.
Vào đầu tháng 12/2012, thông qua sự giới thiệu của Trần Đình Út, Diệu biết được Võ Minh Tiến đang có nhu cầu mua tiền giả để tiêu thụ. Sau đó, Diệu liên hệ với Hùng, Lộc, Ngọc để nhận tiền giả 10 lần với tổng số tiền giả là 126 triệu đồng và giao cho Tiến, Út 10 triệu đồng, bán lấy 4,5 triệu đồng tiền thật. Sau đó Tiến liên hệ với Võ Văn Cu, Phạm Minh Thông, Nguyễn Minh Thuận, Hương Xuân Nhã, Trần Minh Phong để tổ chức đi tiêu thụ tiền giả tại một số địa bàn thuộc tỉnh Long An và Tây Ninh.
Từ tháng 11/2012 đến tháng 6/2013, Võ Minh Tiến trực tiếp mua tiền giả từ Huỳnh Thanh Diệu 10 lần và giao cho đồng bọn đi mua 2 lần với tổng số tiền 114 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Tiến Giao tiền giả cho Cu, Thông, Minh Thuận, Xuân Thuận, Linh, Đẹp, Diễm, Nhã, Phong để đi mua bán tiêu thụ số tiền giả nêu trên ở Tây Ninh và Long An. Cụ thể: Tiến, Thông, Minh Thuận, Xuân Thuận, Cu, Diễm, Linh đi tiêu thụ 4 lần ở địa bàn Long An với tổng số tiền giả 26 triệu đồng.
Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Tiến cùng Thông, Minh, Thuận, Xuân Thuận, Diễm tiêu thụ tại xã Tân hòa, huyện Tân Châu 1 lần vào ngày 15/01/2013 với số tiền 1,2 triệu đồng tiền giả. Hay tin đồng bọn tiêu thụ ở Long An bị bắt, bọn chúng mang đến chân Cầu ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cất giấu và bị thất lạc.
Bên cạnh đó, Tiến giao cho Minh Thuận 5 triệu đồng tiền giả. Số tiền này, bị cơ quan Công an thu giữ khi thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Minh Thuận. Qua đó, Tiến thu lợi bất chính từ việc lưu hành tiền giả với số tiền 10,4 triệu đồng tiền thật.
Ngoài ra, Tiến còn khai nhận đã cùng với Thông, Minh, Thuận, Xuân Thuận, Diễm, Linh, Đẹp đến tỉnh Bình Dương tiêu thụ được 2 lần với tổng số tiền giả là 14 triệu đồng, và giao cho Thông, Minh Thuận, Phong tiêu thụ ở địa bàn tỉnh Bình Dương 3 lần khác với số tiền giả 20 triệu đồng. Ngoài việc tiêu thụ, Tiến còn bán tiền giả lại cho các đối tượng như Phạm Quốc Hùng, Trần Văn Tưởng, Bé Lớn , Phước… với tổng số tiền giả là 21 triệu đồng.
Trong vụ án này Huỳnh Thanh Diệu là người đề xuất và trực tiếp mua bán tiền giả nhiều lần (10 lần) để các tên còn lại tiêu thụ. Võ Minh Tiến là kẻ chủ mưu, trực tiếp mua tiền giả từ Diệu rủ rê, tổ chức các đối tượng khác trong nhóm để lưu hành tiền giả 7 lần thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng… Trần Đình út là người giới thiệu cho Tiến và Diệu gặp nhau để cấu kết thực hiện việc mua bán tiền giả và cũng đồng thời trực tiếp tham gia tiêu thu tiền giả...
Tòa tuyên phạt: Võ Minh Tiến 7 năm tù, Phạm Ngọc Đẹp 5 năm tù, Huỳnh Thanh Diệu 6 năm tù, Trần Đình Út 5 năm tù, Hương Xuân Thuận 4 năm tù, Võ Văn Cu 4 năm tù, Lê Thúy Diễm 3 năm tù, Trần Minh Phong 3 năm tù, Đào Trung Nhã 3 năm tù, Phạm Minh Thông 3 năm tù, Nguyễn Minh Thuận 3 năm tù, Vũ Văn Linh 3 năm tù giam về tội lưu hành tiền giả
