Theo cáo trạng, Đậu Huy Đôi, Trần Văn Cường và Lê Nguyên Khoa có mối quan hệ quen biết với nhau từ năm 2011. Vào tháng 8/2012, biết Lê Nguyên Khoa bị bắt tạm giam về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước…”, Cường liên hệ với Đôi hỏi có quen biết ai hỏi giúp tình hình Khoa xem thế nào. Đôi nói muốn vậy thì phải có tiền trà nước. Nghe Đôi hứa hẹn, Cường liên hệ với bà Trần Thị Thúy Nga (mẹ Khoa) đặt vấn đề chạy án cho Khoa thì được bà Nga đồng ý.
Ngày 1/1/2012, tại nhà riêng của Cường, Cường yêu cầu bà Nga phải ứng trước 2.000 USD chi phí tiếp khách. Tin lời bà Nga đưa cho Cường 45 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau, Cường lấy thêm 10 triệu đồng của bà Nga và nhắn thêm “nếu lo cho Khoa trắng án là 30.000 USD, 20.000 USD là án treo và 10.000 USD là từ 3 – 5 năm tù”. Nghe vậy bà Nga từ chối vì không có khả năng. Nhiều lần sau đó, Cường còn điện thoại yêu cầu bà Nga đưa 100 triệu đồng để lo cho con trai được tại ngoại nhưng bà Nga không đồng ý.
Đến ngày 21/11/2012, Lê Nguyên Khoa được tại ngoại. Khi về nhà, biết việc Cường lấy 55 triệu đồng của mẹ để chạy án, Khoa liền liên hệ với Cường. Khi gặp Khoa, Cường thừa nhận đã nhận số tiền trên từ bà Nga và cho biết đã đưa cho Đậu Huy Đôi 40 triệu đồng chi phí tiếp khách lo việc của Khoa. Lúc này Khoa mới cho Cường biết, mình được tha không có ai tác động mà là do chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngay sau đó, Khoa đã đến gặp Đôi để xin lại số tiền trên vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Đôi hứa hẹn sẽ trả lại nhưng chưa trả.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2013, biết được việc Khoa vẫn còn lo sợ bị bắt trở lại, Đôi liền điện thoại cho Khoa đe dọa và đề nghị Khoa đưa cho mình 5.000 USD để ra Hà Nội “tìm hiểu” giúp. Thấy Đôi lại “làm tiền”, Khoa đã làm đơn tố cáo ra Công an.
Ngày 1/2/2013, tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong lúc Đôi đang nhận 50 triệu đồng của Khoa thì bị Cơ quan an ninh điều tra- CA TP.HCM bắt quả tang.
Đối với trần Văn Cường, sau khi phạm tội bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 17/6/2013 người này mới đến Công an đầu thú