Ba bị cáo: Lê Nguyên Thắng, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Hữu Thoại, trú tại xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh; Hà Văn Tiến, trú tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, Hải Dương.
Kết quả điều tra thể hiện, Xu Guo Tong và Lu Shu (quốc tịch Trung Quốc) thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để móc nối với các đối tượng trong nước sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tiền các ngân hàng. Tháng 6/2012, Thoại và Tiến đưa Shu đến cửa hàng vàng bạc ở số 102/6-A3, Lạc Chính, quận Ba Đình (Hà Nội) gặp Thắng là chủ cửa hàng. Tại đây, ba đối tượng bàn về việc lắp đặt máy POS của ngân hàng tại cửa hàng vàng bạc của Thắng để sử dụng thẻ tín dụng giả để lĩnh tiền chia nhau. Nhưng sau đó, Shu không làm nữa mà giới thiệu Xu Guo Tong đến cùng làm với nhóm Thoại.
Ngày 26/6/2012, Thắng ký kết hợp đồng lắp đặt máy POS với Ngân hàng T. tại cửa hàng vàng bạc của Thắng. Ngay sau khi máy POS được lắp đặt, Tong đã đem theo một laptop có chứa thông tin tài khoản ăn cắp, 1 đầu ghi thẻ từ, 27 thẻ ngân hàng các loại. Từ ngày 28/6 đến ngày 15/7, Tong và Tiến đã thực hiện thành công 61 giao dịch, với giá trị giao dịch phát sinh là 1,18 tỷ đồng. Tong giao cho Thắng dùng các tờ bưu này, viết hóa đơn mang đến ngân hàng rút tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.
Ba bị cáo tại phiên xử.
Cũng bằng thủ đoạn nêu trên, từ ngày 28/6 đến ngày 14/7, Tong và Tiến đã thực hiện thành công 327 giao dịch rút 11 tỷ đồng của một ngân hàng khác. Ngày 16/7, khi Thắng ra một ngân hàng rút 1,38 tỷ đồng thì bị lực lượng Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt là 13,5 tỷ đồng.
Với nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt Lê Nguyên Thắng và Nguyễn Hữu Thoại cùng án chung thân. Hà Văn Tiến bị phạt 13 năm tù giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
