Năm 1998, ông Nguyễn Văn Bồng (tức “Nguyễn Đức Bồng”) ở tổ 22, cụm 3, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội cùng vợ là Bùi Thị Hằng, SN 1951 và con đẻ Nguyễn Thúy Nga, SN 1974, ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất tại Tổ 22, Cụm 3, phường Nhật Tân có diện tích 161m2 cho vợ chồng anh Nguyễn Thế Hải - chị Vũ Thị Hạnh (ở Hà Nội) và nhận đủ số tiền hai bên thỏa thuận. Tuy nhiên trước khi giao dịch chuyển nhượng nhà đất diễn ra, ông Bồng đã có đơn đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp sổ đỏ cho diện tích đất này mang tên vợ chồng ông.
Tháng 6/ 2003, UBND quận Tây Hồ cấp sổ đỏ cho thửa đất trên mang tên Nguyễn Văn Bồng và Bùi Thị Hằng. Theo quy định của pháp luật, sau khi nhận sổ đỏ này, vợ chồng ông Bồng phải bàn giao lại cho vợ chồng anh Hải và có trách nhiệm đến cơ quan thẩm quyền sang tên sổ đỏ cho vợ chồng anh Hải. Thế nhưng, ông Bồng đã không bàn giao lại sổ đỏ cho vợ chồng anh Hải mà cố tình giữ lại. Năm 2006, do bị ốm nặng nên ông Bồng đã đưa sổ đỏ thửa đất trên cho Nguyễn Thị Nga giữ. Vì cần tiền làm ăn nên Nga đã nảy sinh ý định lấy sổ đỏ này đem thế chấp cho ngân hàng để vay tiền.
Biết ông Bồng không đồng ý việc này nên Nga đã bàn với bà Hằng về thủ đoạn qua mặt ông Bồng và cơ quan chức năng. Hiểu rõ hành vi của Nga là vi phạm pháp luật, nhưng bà Hằng vẫn giúp sức Nga. Để hành vi lừa đảo thực hiện được trót lọt, Nga lấy CMND của ông Bồng và thay ảnh của ông Bồng bằng ảnh của cậu ruột bà Hằng là ông Bùi Ngọc Hưng (ở xã Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) và nhờ ông Hưng ký giả chữ ký ông Bồng vào các thủ tục thế chấp nhà để vay tiền.
Ngày 7/6/2006, Nga đưa bà Hằng và ông Hưng đến Ngân hàng N. - Chi nhánh Bách Khoa để thực hiện các thủ tục ký hợp đồng thế chấp thửa đất đã bán cho vợ chồng anh Hải để vay tiền ngân hàng. Đến hẹn, do không có tiền trả nợ nên ngân hàng đã có thông báo về việc thu hồi nợ cho bà Hằng. Sợ hành vi lừa đảo bị lộ tẩy, ngân hàng sẽ tiến hành phát mại ngôi nhà nên bà Hằng, Nga và ông Hưng (giả danh ông Bồng) đã làm các thủ tục bán thửa đất trên cho anh Nguyễn (ở Hà Nội). Quá trình làm các thủ tục sang tên sổ đỏ cho anh Nguyễn, Phòng Công chứng đã phát hiện có những dấu hiệu bất thường trong CMND của ông Bồng (đã dán ảnh ông Hưng) nên không làm thủ tục. Tình thế buộc Nga, bà Hằng phải đưa ông Hưng đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hà Nội làm lại CMND mang tên ông Bồng (nhưng vẫn dán ảnh ông Hưng). Cơ quan Công an đã phát hiện ra ông Hưng có hành vi làm giả CMND mang tên ông Bồng nên đã ra quyết định xử lý hành chính đối với ông Hưng và Nga về hành vi khai man giả mạo hồ sơ để được cấp CMND.
Sau khi ông Hưng bị lật tẩy hành vi giả mạo ông Bồng, Nga buộc phải nói sự thật với ông Bồng và nhờ ông Bồng giúp đỡ để hành vi lừa đảo của Nga và bà Hằng tránh bị phát hiện. Ông Bồng đồng ý giúp vợ con hoàn thành các thủ tục để bán và sang tên trót lọt thửa đất của vợ chồng anh Hải cho anh Nguyễn để lấy số tiền 8,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành chính đối với anh Lê Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận Tây Hồ, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký nhà đất quận Tây Hồ và chị Nguyễn Thùy Chi, cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường quận Tây Hồ về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc làm thủ tục cấp sổ đỏ cho thửa đất mà ông Bồng đã bán cho vợ chồng anh Nguyễn Thế Hải.
Ngoài sự vụ trên, ông Bồng và bà Hằng được UBND quận Long Biên cấp sổ đỏ cho một thửa đất có diện tích gần 50m2 đã xây nhà ba tầng ở phường Bồ Đề. Năm 2010, sau khi ông Bồng mất, bà Hằng làm thủ tục chuyển tên thửa đất trên cho một mình bà Hằng. Sau đó, bà Hằng và Nga làm thủ tục bán thửa đất này cho anh Hoàng Anh (ở Hà Nội) lấy số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Do anh Hoàng Anh mất cảnh giác, buông lỏng quản lý tài sản đã mua nên năm 2011, bà Hằng và Nga tiếp tục làm thủ tục bán thửa đất này cho anh Nguyễn Trọng Bình (ở Hà Nội) để chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Nga và Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là 11 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Nga giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chiếm đoạt tiền của các bị hại. Hằng tham gia với vai trò giúp sức tích cực. Do ông Bồng đã mất nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm của ông Bồng.
Xác định hành vi phạm tội của hai ba Hằng và Nga là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Nga tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hằng bị tuyên phạt 18 năm tù cũng về tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc hai bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại theo luật định
