Công ty Sáu Tâm thành lập tháng 1/2012, địa chỉ trụ sở tại QL1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, với ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng hóa đường bộ. Chủ sở hữu kiêm đại diện theo pháp luật và Giám đốc công ty là Nguyễn Văn Thuân. Đến tháng 4/2013, Công ty Sáu Tâm thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 1, đổi địa chỉ trụ sở sang đường Trường Chinh, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật là Lê Trọng Tuấn (Bình Định). Theo thông tin điều tra ban đầu, Công ty Sáu Tâm làm thủ tục nhập khẩu lô hàng theo tờ khai hải quan số 14967/NKD-KVI ngày 27/11/2012.
Theo khai báo, hàng hóa nhập khẩu gồm máy móc cũ các loại đã qua sử dụng. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế thì lô hàng trên không được khai báo đầy đủ, khai báo sai số lượng, vi phạm các quy định về khai hải quan, khai thuế, và hành vi nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, vi phạm các quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Kể từ ngày 11/10/2013, Công ty Sáu Tâm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh (theo thông báo về việc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh số 12696/TB-CCT ngày 15/10/2013 của Chi cục Thuế quận 12).
Cơ quan CSĐT xác minh được biết, hiện nay Thuân cũng không có mặt tại địa phương.Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu ông Nguyễn Văn Thuân liên hệ Đội 9 - PC46 (địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 08.38623638) gặp ĐTV Nguyễn Phi Dũng để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc cơ quan CSĐT đang thụ lý