Giám định tâm thần lại bà “trùm” lừa đảo bất động sản

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã gửi Quyết định trưng cầu giám định lại đến Viện pháp y tâm thần Trung ương, đề nghị tiến hành giám định lại lần 2 pháp y tâm thần đối với Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land.
Người dân căng băng rôn tố bà Trần Thị Mỹ Hiền lừa bán đất ảo
Người dân căng băng rôn tố bà Trần Thị Mỹ Hiền lừa bán đất ảo 

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố giác của nhiều người dân tố cáo bị Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, nhân viên Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim Land), Bùi Nhật Tân (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), Nguyễn Vũ Như Hương (nhân viên Công ty Hoàng Kim Land), Trần Văn Vân cùng các đối tượng liên quan chiếm đoạt gần 235 tỷ đồng, thông qua việc sử dụng pháp nhân của 2 công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land.

Bà Trần Thị Mỹ Hiền giải quyết khiếu nại của khách hàng tố công ty lừa đảo
Bà Trần Thị Mỹ Hiền giải quyết khiếu nại của khách hàng tố công ty lừa đảo

Cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Mỹ Hiền. Cụ thể: ký hợp đồng đặt cọc thỏa thuận chuyển nhượng 7 lô đất không có thật ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt hơn 5,1 tỷ đồng; đại diện Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký 3 hợp đồng đặt cọc thỏa thuận chuyển nhượng 3 nền đất thuộc khu dân cư xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng; ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 2 nền đất ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2017 đến tháng 4-2019, Trần Thị Mỹ Hiền còn đại diện pháp nhân của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết nhiều hợp đồng đặt cọc để thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền thổ cư của các dự án không được cấp phép, và thỏa thuận chuyển nhượng 3 căn nhà xây dựng sai phép tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Theo tố cáo của khách hàng, số tiền họ bị chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Vũ Như Hương. Riêng Trần Thị Mỹ Hiền, do tháng 7- 2016 TAND quận 1 TP Hồ Chí Minh có quyết định tuyên bố bà Hiền bị mất năng lực hành vi dân sự nên cơ quan điều tra chưa tiến hành khởi tố đối với bà Hiền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu thập được một số hợp đồng ủy quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai, văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đặt cọc… do Trần Thị Mỹ Hiền tham gia ký thỏa thuận từ tháng 5-2017 đến tháng 11-2019. Tất cả 109 hợp đồng giao dịch được lập tại 10 văn phòng công chứng tại TP Hồ Chí Minh; và các công chứng viên đều xác định, bà Hiền có năng lực hành vi dân sự, vào số công chứng theo quy định. Công chứng viên cùng thừa phát lại đã xác định Trần Thị Mỹ Hiền đủ năng lực hành vi, không phải là đối tượng mắc bệnh tâm thần.

Tháng 11-2019, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định trưng cầu giám định, trưng cầu Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam (Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) tiến hành giám định pháp y tâm thần đối với Hiền. Tháng 5-2020, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận: trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019), đương sự bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Nhận thấy kết luận pháp y trên chưa đảm bảo tính khách quan và theo đề nghị của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, tháng 6-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định trưng cầu giám định, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) tiến hành giám định lại tình trạng bệnh tâm thần đối với Hiền.

Tháng 9-2020, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019) và tại thời điểm giám định Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Tuy nhiên, kết luận cũng nêu: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019), bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Để đảm bảo tính chính xác, khách quan của Kết luận giám định pháp y tâm thần, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định trưng cầu giám định lần 2, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiến hành giám định lại lần 2 đối với Trần Thị Mỹ Hiền.

Thúy Hà

Các tin khác

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.